公司代码：600734                      　　　　　　　　　　公司简称：ST实达

　　福建实达集团股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　报告期内未进行利润分配。

　　根据《重整计划》，公司以现有总股本622,372,316股为基数，按每10股转增25股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,555,930,790股。转增完成后，实达集团的总股本由622,372,316股增至2,178,303,106股。本次资本公积转增股本股权登记日为2022年2月14日，除权除息日为2022年2月15日，转增股本上市日为2022年2月16日。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用 □不适用

　　2022年2月23日，公司披露《福建实达集团股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东发生变更的提示性公告》（第2022-023号）。根据《重整计划》，福建数晟直接持有实达集团544,575,590股股份，占总股本25.00%，成为实达集团第一大股东，2022年2月22日，前述股份扣划至福建数晟账户，公司控股股东变更为福建数晟，实际控制人变更为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。

　　2022年6月14日，公司披露《福建实达集团股份有限公司关于撤销退市风险警示并被实施其他风险警示暨临时停牌的公告》（第2022-074号），公司股票自2022年6月15日起撤销退市风险警示被实施其他风险警示。

　　证券代码：600734       证券简称：ST实达     公告编号：第2022－081号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年7月26日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

　　（三）本次董事会会议于2022年7月28日（星期四）以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

　　（二） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》：同意根据《福建实达集团股份有限公司重整计划》处置非保留资产，以及根据《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计的相关规定，对各项资产进行清查，对持有的资产进行减值测试，并按照相关规定计提资产减值损失和信用减值损失。经测试2022年半年度应提取的各项减值损失合计91,216,814.72元。

　　（三） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（四） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》：为进一步明确党对国有企业的领导，不断完善公司治理结构，拟对公司章程进行修订，新增“第四章 公司党组织”的内容，明确公司党委职责和决定的事项。同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规修订股东大会、董事会、监事会、总裁等职权范围相应条款。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（第2022-083号）。该议案还须需提交股东大会审议批准。

　　（五） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该办法进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司募集资金管理办法》。该议案还须需提交股东大会审议批准。

　　（六） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈控股股东与实际控制人行为规范〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该规范进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司控股股东与实际控制人行为规范》。该议案还须需提交股东大会审议批准。

　　（七） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司对外担保资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司对外担保制度》。该议案还须需提交股东大会审议批准。

　　（八） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关联交易管理制度》。该议案还须需提交股东大会审议批准。

　　（九） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司信息披露管理制度》。

　　（十） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　（十一） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　（十二） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈防范大股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该办法进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司防范大股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》。

　　（十三） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　（十四） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈内幕知情人管理制度〉的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司内幕知情人管理制度》。

　　（十五） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》：根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该细则进行修订，具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司总裁工作细则》。

　　（十六） 会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》：具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站上的《福建实达集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（第2022-084号）。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2022年7月29日

　　证券代码：600734     证券简称：ST实达     公告编号：第2022－082号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年7月26日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

　　（三）本次监事会会议于2022年7月28日（星期四）以通讯方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加会议的监事人数3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

　　（二）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。

　　（三）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（四）会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《监事会对公司2022年半年度报告的书面审核意见》：

　　1、《福建实达集团股份有限公司2022年半年度报告》所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

　　2、《福建实达集团股份有限公司2022年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月29日

　　证券代码：600734      证券简称：ST实达   公告编号：第2022－083号

　　福建实达集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于2022年7月28日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　为进一步明确党对国有企业的领导，不断完善公司治理结构，拟对《福建实达集团股份有限公司章程》进行修订，新增“第四章 公司党组织”的内容，明确公司党委职责和决定的事项。同时，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司章程指引》等有关法律法规修订股东大会、董事会、监事会、总裁等职权范围相应条款。

　　具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　二、附件

　　《福建实达集团股份有限公司章程》（2022年第二次修订）

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2022年7月29日

　　证券代码：600734      证券简称：ST实达   公告编号：第2022-084号

　　福建实达集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月16日  14点30分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼8层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月16日

　　至2022年8月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，内容详见公司于2022年7月30日刊登在中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)

　　■

　　(三) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(四) 公司聘请的律师。

　　(五) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。

　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　（二）参会登记

　　法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　现场出席会议的股东食宿及交通费自理。

　　公司地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区3号楼8层

　　邮政编码：350002

　　联系电话：（0591）83708108、83709680

　　传    真：（0591）83708128

　　联 系 人：林征、陈霞菲

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建实达集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月16日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。