证券代码：002599         证券简称：盛通股份        公告编号：2022047

　　北京盛通印刷股份有限公司第五届董事会2022年第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2022年第五次会议的通知，会议于2022年7月28日下午14:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长贾春琳先生主持。其中现场出席本次会议的有：公司董事贾春琳、唐正军；视频出席本次会议的有：董事栗延秋、王莎莎、蔡建军、汤武、独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍；监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀及高级管理人员肖薇、许菊平列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。（关联董事唐正军、汤武、王莎莎对上述议案回避表决）

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022049）及相关公告文件。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022050）及《公司章程》及修订对照表。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《股东大会议事规则》及修订对照表。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《董事会议事规则》及修订对照表。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

　　（六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　（七）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　（八）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《规范与关联方资金往来管理制度》。

　　（九）审议通过《关于修订〈定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》。

　　（十）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《内部审计制度》。

　　（十一）审议通过《关于修订〈防止控股股东及其关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《防止控股股东及其关联方占用公司资金专项制度》。

　　（十二）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。

　　（十三）审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《外部信息使用人管理制度》。

　　（十四）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

　　（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022051）。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2022年7月28日

　　证券代码：002599         证券简称：盛通股份        公告编号：2022048

　　北京盛通印刷股份有限公司第五届监事会2022年第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2022年第四次会议的通知，会议于2022年7月28日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

　　监事吴红涛、刘万坤、赵文攀出席了本次会议，全体监事会成员均到会，符合法定要求。

　　会议由吴红涛先生主持。下午16:00，在吴红涛的主持下，会议讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的议案》

　　表决结果：同意2票、弃权0票、反对0票。（关联监事刘万坤对上述议案回避表决）

　　监事会经审核认为：公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响， 调整第四期员工持股计划业绩考核指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。本次调整不会对公司的生产经营产生实质性影响，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　监事会同意公司调整第四期员工持股计划业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号：2022049）及相关公告文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《监事会议事规则》及修订对照表。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司监事会

　　2022年7月28日

　　证券代码：002599          证券简称：盛通股份         公告编号：2022050

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注册资本变更及《公司章程》修订情况

　　公司分别于2022年6月1日、2022年6月22日召开第五届董事会2022年第四次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2022年6月28日办理完成，注册资本将由人民币 542,266,250元减少至人民币537,586,717元。根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》注册资本进行修订。同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　说明：上表加粗部分为本次主要修订内容。

　　除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司相关人员办理工商变更等相关手续。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份限公司董事会

　　2022年7月28日

　　证券代码：002599    证券简称：盛通股份   公告编号：2022049

　　北京盛通印刷股份有限公司

　　关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开了第五届董事会2022年第五次会议和第五届监事会2022年第四次会议，审议通过了《关于调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司第四期员工持股计划概述

　　2022年3月11日，公司召开第五届董事会2022年第二次会议、第五届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

　　2022年3月28日，公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于北京盛通印刷股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及摘要的议案》。

　　二、调整公司第四期员工持股计划业绩考核指标的原因说明

　　2022年，公司推出第四期员工持股计划以来，因受到疫情等多方面因素的影响，公司经营面临更多的不确定性，尽管公司积极采取应对措施、及时调整经营策略，降低不利因素对公司的影响，但仍未达到年初预期的目标，公司第四期员工持股计划中设定的部分业绩考核指标已不能和当前公司经营情况和行业环境相匹配。为了继续实施第四期员工持股计划，建立股东与经营管理层、中层干部及核心员工之间的利益共享、风险共担机制，拟修订公司第四期员工持股计划部分业绩考核指标。具体调整情况如下：

　　■

　　注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入；上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除商誉减值、本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　三、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：

　　公司本次调整第四期员工持股计划业绩考核指标符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

　　公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，调整第四期员工持股 计划业绩考核指标，有利于充分调动员工积极性，确保在严峻的外部形势冲击下 实现公司未来业绩的稳步增长，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　独立董事同意公司调整第四期员工持股计划业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会经审核认为：公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响， 调整第四期员工持股计划业绩考核指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。本次调整不会对公司的生产经营产生实质性影响，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。

　　监事会同意公司调整第四期员工持股计划业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会2022年第五次会议决议；

　　2、第五届监事会2022年第四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2022年7月28日

　　证券代码：002599        证券简称：盛通股份         公告编号：2022051

　　北京盛通印刷股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第五次会议决定，定于2022年8月18日（星期四）召开公司2022年第三次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第三次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2022年7月28日，公司第五届董事会2022年第五次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年8月18日召开公司2022年第三次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年8月18日下午15:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年8月18日9:15—15:00。

　　5、会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2022年8月11日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　■

　　以上议案已经公司第五届董事会2022年第五次会议、第五届监事会2022年第四次会议审议通过。上述议案具体内容详见在2022年7月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京盛通印刷股份有限公司第五届董事会2022年第五次会议决议公告》、《北京盛通印刷股份有限公司第五届监事会2022年第四次会议决议公告》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）会议登记时间：2022年8月15日—16日，登记时间9:00-12:00； 14:00-17:00。

　　（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区经海三路18号。

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1.会议联系电话：010-67871609；010-52249888

　　2.传真：010-52249811；

　　3.联系人：肖薇

　　本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）。

　　五、备查文件

　　1. 第五届董事会2022年第五次会议决议；

　　2. 第五届监事会2022年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　　2022年7月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362599”，投票简称为“盛通投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年8月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月18日上午9:15，结束时间为2022年8月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2022年第三次临时股东大会委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人/本单位参加于2022年8月18日（星期四）下午15时30分，在北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开的2022年第三次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

　　■

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：   年   月   日，有效期至本次股东大会结束。