证券代码：600760          证券简称：中航沈飞        公告编号：2022-028

　　中航沈飞股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月23日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022年7月28日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

　　本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于中航沈飞指定副总经理代行总会计师、董事会秘书职责的议案》

　　董事会同意在公司未正式聘任新的总会计师、董事会秘书期间，指定副总经理薛洪宇代为履行总会计师、董事会秘书职责。公司董事会将按照《公司章程》等相关规定要求尽快聘任新的总会计师、董事会秘书。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈中航沈飞内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　《中航沈飞股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订〈中航沈飞董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

　　《中航沈飞股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中航沈飞股份有限公司董事会

　　2022年7月29日

　　证券代码：600760          证券简称：中航沈飞       公告编号：2022-029

　　中航沈飞股份有限公司

　　关于董事、总会计师兼董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到戚侠先生的书面辞职报告。戚侠先生因工作变动原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员、总会计师、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，戚侠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，在公司未正式聘任新的总会计师、董事会秘书期间，指定副总经理薛洪宇代为履行总会计师、董事会秘书职责。公司董事会将按照《公司章程》等相关规定尽快聘任新的总会计师、董事会秘书。

　　戚侠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对戚侠先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中航沈飞股份有限公司董事会

　　2022年7月29日

　　证券代码：600760           证券简称：中航沈飞       公告编号：2022-030

　　中航沈飞股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年3月25日，中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了《关于中航沈飞回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对1名激励对象已获授尚未解锁部分的限制性股票实施回购。本次回购注销完成后，公司总股本由1,960,544,999股减少至1,960,526,295股，注册资本由人民币1,960,544,999元变为1,960,526,295元。具体详见公司分别于2022年3月29日、2022年6月22日披露的《中航沈飞股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2022-011）、《中航沈飞股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（编号：2022-013）、《中航沈飞股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（编号：2022-026）。

　　经威海市行政审批服务局核准，公司于2022年7月27日完成了上述事项的工商变更登记，并取得换发的营业执照（统一社会信用代码：9137000016309489X2）。本次工商变更登记完成后，公司注册资本变更为人民币1,960,526,295元，其他工商登记事项不变。

　　特此公告。

　　中航沈飞股份有限公司董事会

　　2022年7月29日