公司代码：603309                      　　　　　　　　　       　公司简称：维力医疗

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　注1：广州松维企业管理咨询有限公司通过普通证券账户持有17,952,256股，通过投资者信用证券账户持有26,912,600股，实际合计持有44,864,856股。

　　注2：上述限制性股份均为公司非公开发行的股票，已于2022年7月11日解禁并上市流通。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603309          证券简称：维力医疗 公告编号：2022-045

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知和材料于2022年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月28日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事牟善松先生、独立董事潘彦彬先生、独立董事李玲女士以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。）

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年半年度）》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年半年度）》（公告编号：2022-047））

　　独立董事已对本议案发表独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会秘书工作细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订〈公司审计委员会实施细则〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司审计委员会实施细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订〈公司提名委员会实施细则〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司提名委员会实施细则》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订〈公司控股子公司管理制度〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司控股子公司管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司内部审计制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司投资者关系管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司信息披露管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于修订〈公司特定对象来访接待管理制度〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司特定对象来访接待管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》相关条款进行了修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司关联交易决策制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于修订〈公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》。

　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司募集资金管理制度》相关条款进行修订。（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案十三至议案十八需经公司股东大会审议通过后生效，股东大会的召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月29日

　　证券代码：603309          证券简称：维力医疗         公告编号：2022-046

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的会议通知和材料于2022年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月28日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）《公司2022年半年度报告全文及其摘要》；

　　监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年半年度）》。

　　监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月29日

　　证券代码：603309          证券简称：维力医疗         公告编号：2022-047

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年半年度）

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用募集资金净额为人民币392,814,940.16元。

　　上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验字[2021]21000110046号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州维力医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。本公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，会同保荐机构中信证券股份有限公司分别于2022年1月4日、2022年1月11日与中国银行股份有限公司广州番禺支行、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行和广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年6月30日，募集资金专项账户存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为54,555,739.60元。

　　公司于2022年4月21日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金54,555,739.60元，上述情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广州维力医疗器械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2022]21012970089号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年1月19日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过3亿元额度的闲置募集投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，上述额度可在12个月内滚动使用，以12个月内任一时点的理财产品余额计算。

　　截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为243.35万元，尚未到期的理财金额为29,000.00万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　特此公告。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。