证券代码：301163   证券简称：宏德股份   公告编号：2022-022

　　江苏宏德特种部件股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2022年7月26日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于2022年7月22日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事王悦、路新、张耕田、张正玉以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于延长控股子公司经营期限、变更公司住所及修订章程的议案》。

　　南通宏安金属制造有限公司（以下简称“宏安金属”）系公司控股子公司，鉴于宏安金属经营期限即将到期，为满足公司稳健发展和生产经营的需要，经董事会研究决定，同意宏安金属的经营期限延长为长期；根据江苏省人民政府2015年3月24日作出《江苏省政府关于调整南通市通州区部分行政区划的批复》（苏政复〔2015〕22号）将原公司住所“江苏省南通市通州区四安镇戚桥村”变更为“江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村”；《中华人民共和国外商投资法》于2020年1月1日起正式开始实施，《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》及其相关实施条例等原规范外商直接投资的法律法规同时废止，外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则将适用《中华人民共和国公司法》等法律的规定，鉴于上述法律法规的重大变化，拟修订《南通宏安金属制造有限公司章程》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长控股子公司经营期限、变更公司住所及修订章程的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司决定聘任严蕊蕊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、投资者关系管理等工作，任期与第二届董事会任期一致。严蕊蕊女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件：

　　1、第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　证券代码：301163   证券简称：宏德股份   公告编号：2022-024

　　江苏宏德特种部件股份有限公司

　　关于公司证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表孟庆占先生提交的书面辞职报告，孟庆占先生因工作安排决定辞去公司证券事务代表职务，其原定任期至第二届董事会届满为止，辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》等有关规定，孟庆占先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　孟庆占先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对孟庆占先生任期内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2022年7月26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任严蕊蕊女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

　　严蕊蕊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

　　严蕊蕊女士联系方式如下：

　　电话：0513-80600008

　　传真：0513-80600117

　　邮箱：yrr@sian-casting.com

　　联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村十二组

　　备查文件 ：

　　1、第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　附件：

　　严蕊蕊女士简历

　　严蕊蕊女士：中国国籍，1995年出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2020年6月至今就职于宏德股份证券部。

　　截至本公告披露日，严蕊蕊女士未直接或间接持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未担任公司监事，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。

　　证券代码：301163   证券简称：宏德股份   公告编号：2022-023

　　江苏宏德特种部件股份有限公司

　　关于延长控股子公司经营期限、变更公司住所及修订章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长控股子公司经营期限、变更公司住所及修订章程的议案》。现将有关情况公告如下：

　　南通宏安金属制造有限公司（以下简称“宏安金属”）系公司持有51%股权的控股子公司，其另外49%股权由日本株式会社小泉和日本株式会社川和工业所持有，合营期限为20年，即从2002年9月3日至2022年9月2日止。

　　鉴于宏安金属经营期限即将到期，为满足公司稳健发展和生产经营的需要，拟将宏安金属的经营期限延长为长期，并修改《南通宏安金属制造有限公司章程》相应条款。

　　根据江苏省人民政府2015年3月24日作出《江苏省政府关于调整南通市通州区部分行政区划的批复》（苏政复〔2015〕22号），该批复同意撤销通州区兴仁镇、四安镇。将原兴仁镇行政区域与原四安镇徐家桥、戚家桥、阚庵东、温桥、韩家坝、阚家庵6个村委会和酒店居委会区域合并，设立新的兴仁镇，镇人民政府驻兴仁居委会金通公路3168号。将原四安镇九总渡、龙坝2个村委会划归西亭镇管辖。

　　因行政区划调整，故现将原公司住所“江苏省南通市通州区四安镇戚桥村”变更为“江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村”，并修改《南通宏安金属制造有限公司章程》相应条款。

　　《中华人民共和国外商投资法》（以下简称“《外商投资法》”）已于2020年1月1日起正式开始实施，《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》及其相关实施条例等原规范外商直接投资的法律法规同时废止，外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则将适用《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律的规定。

　　鉴于上述法律法规的重大变化，拟修订《南通宏安金属制造有限公司章程》。

　　备查文件 ：

　　1、第二届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏宏德特种部件股份有限公司董事会

　　2022年7月27日