证券代码：605500       证券简称：森林包装        公告编号：2022-020

　　森林包装集团股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年7月26日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年7月15日以书面送达及通信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订部分制度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》 《融资与对外担保管理制度》《对外投资管理制度》尚须提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司董事会

　　2022年7月28日

　　证券代码：605500           证券简称：森林包装         公告编号：2022-021

　　森林包装集团股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年7月26日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月15日通过通讯方式向各位监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王红波先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订部分制度的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

　　表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《对外投资管理制度》尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司监事会

　　2022年7月28日

　　证券代码：605500         证券简称：森林包装        公告编号：2022-023

　　森林包装集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十七次会议，分别会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、注册资本等情况变更

　　2022年5月30日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度利润分配方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本200,000,000股为基数，每股派发现金红利0.43元（含税），以资本公积金-股票溢价向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利86,000,000元（含税），转增96,000,000股，本次分配后总股本为296,000,000 股。（详见公司公告编号：2022-007）

　　2022年7月7日，公司完成了2021年年度权益分配的实施。（详见公司公告编号：2022-019）

　　综上，2021年年度权益分派的实施完成后公司股份总数将由200,000,000股变更为296,000,000 股，注册资本将由200,000,000元变更为296,000,000元。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规

　　法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》其他条款进行了修订。具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森林包装集团股份有限公司章程》。

　　本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层办理本次相应工商变更及章程备案（上述变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准），授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司董事会

　　2022年7月28日

　　证券代码：605500         证券简称：森林包装 公告编号：2022-022

　　森林包装集团股份有限公司

　　关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称:

　　1、台州森林造纸有限公司（以下简称“森林造纸”）、温岭市森林包装有限公司（以下简称“温岭森林”）、临海市森林包装有限公司（以下简称“临海森林”）、浙江森林纸业有限公司（以下简称“森林纸业”）等4家系森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司；

　　2、浙江森林联合纸业有限公司（以下简称“联合纸业”）系公司控股子公司。

　　● 本次担保金额：为森林造纸等4家全资子公司担保金额不超过人民币70,000万元，为控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币30,000万元，合计担保金额不超过人民币100,000万元。

　　● 担保方式：公司对子公司提供担保和子公司之间相互担保。

　　● 已实际为其提供的担保余额：6,337.18万元。

　　● 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人已提供不超过人民币30,000万元反担保承诺。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：本次预计担保的被担保人森林纸业资产负债率超70%。

　　● 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为了满足公司经营发展需要，公司及子公司（包括全资子公司及控股子公司）2022年度为森林造纸等4家全资子公司担保金额不超过人民币70,000万元，为控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币30,000万元，合计担保金额不超过人民币100,000万元。担保预计基本情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司2022年度上述担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，为资产负债率70%及以上的全资子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于资产负债率低于70%的全资子公司提供担保；为资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供担保的额度如有富余,不得调剂用于为资产负债率70%及以上的全资或控股子公司提供担保。融资的具体金融机构、融资品种、授信期限、授信额度及担保方式最终视各金融机构的审批为准，融资金额视公司运营资金的实际需求来合理确定。联合纸业的少数股东的实际控制人已提供不超过人民币30,000万元反担保承诺。

　　二、本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年7月26 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》，独立董事对此议案发表了明确同意的意见。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与发生担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　三、被担保人基本情况

　　1、台州森林造纸有限公司

　　成立时间：1993年4月19日

　　统一社会信用代码：913310817047338277

　　注册地址：温岭市滨海镇东片农场赤塔新村

　　法定代表人：林启群

　　注册资本：12,600万元

　　经营范围：低克重高强度包装纸制造、销售；  货物进出口、技术进出口；废旧纸张回收、销售；热力生产和供应。

　　主要股东：公司持股比例100%。

　　森林造纸最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　2、温岭市森林包装有限公司

　　成立时间：2011年11月25日

　　统一社会信用代码：913310815862811877

　　注册地址：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区东部新区北片

　　法定代表人：林启军

　　注册资本：47,200 万元

　　经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：纸制品制造；塑料制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　主要股东：公司持股比例100%。

　　温岭森林最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3、临海市森林包装有限公司

　　成立时间：2007年2月14日

　　统一社会信用代码：913310827985897656

　　注册地址：浙江省台州市临海市大洋街道办事处狮云村

　　法定代表人：林加连

　　注册资本：5,000 万元

　　经营范围：包装装璜、其他印刷品印刷；货运：普通货运；纸制包装品、纸板加工。

　　主要股东：公司持股比例100%。

　　临海森林最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　4、浙江森林纸业有限公司

　　成立时间：2012年6月12日

　　统一社会信用代码：91331081598532473H

　　注册地址：浙江省台州市温岭市大溪镇大溪北路460号

　　法定代表人：林启法

　　注册资本：1,000 万元

　　经营范围：一般项目：纸浆销售；纸制品销售；软木制品销售；塑料制品销售；日用木制品销售；贸易经纪；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　主要股东：公司持股比例100%。

　　森林纸业最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　5、浙江森林联合纸业有限公司

　　成立时间：2020年3月26日

　　统一社会信用代码：91331081MA2DYWY524

　　住所：浙江省台州市温岭市东部新区金塘北路38号

　　法定代表人：林启军

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：一般项目：纸制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　●主要股东：公司持有联合纸业61%的股份，为联合纸业实际控制人；温岭市志达贸易有限公司、温岭市腾兴商贸有限公司、温岭市良宝贸易有限公司、温岭市赋兴汽摩制造有限公司、温岭市朱柯贸易有限公司等5家投资者分别持有浙江森林联合纸业有限公司5%、5%、14%、11%、4%的股份。

　　联合纸业最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保事项尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

　　五、预计担保额度事项的必要性和合理性

　　公司本次预计担保额度为综合授信额度内，所属子公司提供担保事项是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保。符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求。被担保人均为公司全资或控股子公司，具有偿还债务能力。其中，被担保人森林纸业资产负债率超70%。但是其属于公司的全资子公司，目前公司经营管理稳定正常，资金能满足日常经营所需，具备偿还债务能力且风险可控。

　　六、董事会和独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体 发展战略；且被担保方为公司全资或控子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

　　（二）独立董事意见

　　经认真审议，本次公司提供担保的对象为全资或控股子公司，公司对子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，因此，一致同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日公司及其全资子公司对外担保总额6,337.18万元，其中对公司控股子公司提供的担保余额6,337.18万元。上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例2.77%；不存在逾期担保事项。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司董事会

　　2022 年 7 月 28 日

　　证券代码：605500         证券简称：森林包装        公告编号：2022-024

　　森林包装集团股份有限公司

　　关于修订部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十七会议审议并通过了《关于修订部分制度的议案》，现将相关制度修订的具体内容公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，以及《公司章程》的相关条款，同时结合公司的自身实际情况，对公司相关制度、议事规则进行了修订、完善。

　　二、本次修订相关制度

　　■

　　其中，议案1-7项尚需提交股东大会审议通过后生效。本次修订的相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司董事会

　　2022年7月28日

　　证券代码：605500  证券简称：森林包装 公告编号：2022-025

　　森林包装集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月12日14 点00 分

　　召开地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区，公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月12日

　　至2022年8月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年7月26日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。会议决议公告于2022年7月28日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

　　1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　（二）登记时间

　　2022年8月11日13:00到15:00。

　　六、 其他事项

　　（一）参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带有效证件，以便公司验证。

　　（二）为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守浙江省温岭市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、 24 小时内核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：徐明聪

　　电话：0576-86336000

　　电子邮箱：forestpackaging@126.com

　　特此公告。

　　森林包装集团股份有限公司董事会

　　2022年7月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　森林包装集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月12日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。