证券代码：600326        证券简称：西藏天路     公告编号：2022-69号

　　转债代码: 110060        转债简称：天路转债

　　债券代码：188478        债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏天路”）第六届董事会第二十七次会议于2022年7月27日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼玛先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于聘任财务负责人的公告》（2022-70号）。

　　二、审议通过了《关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的公告》（2022-71号）。

　　三、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所http：//www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（2022-72号）。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2022年7月28日

　　证券代码：600326  证券简称：西藏天路  公告编号：2022-70号

　　转债代码：110060   转债简称：天路转债

　　债券代码：188478        债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于聘任财务负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）原财务负责人刘丹明先生因工作发生变动，向公司申请辞去财务负责人职务。为确保公司财务管理工作的顺利开展。经公司总经理提名，公司于2022年7月27日以通讯方式召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任胡炳芳女士（简历见附件）担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

　　胡炳芳女士不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《西藏天路股份有限公司章程》中规定的禁止任职的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事、监事、高级管理人员任职资格要求。

　　公司独立董事已就聘任公司财务负责人事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2022年7月28日

　　附件：

　　胡炳芳，汉族，女，1978年生，大学本科，助理会计师。曾任西藏公路工程总公司财务部职员；西藏天路交通股份有限公司财务部职员；西藏天路股份有限公司财务部职员；西藏天路股份有限公司财务部副经理；西藏天路股份有限公司副总会计师兼财务部副经理；西藏天路股份有限公司财务部经理。现任西藏天路股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600326  证券简称：西藏天路  公告编号：2022-71号

　　转债代码:110060  转债简称：天路转债

　　债券代码：188478   债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证监会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1574号）核准，西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额108,698.80万元。期限为自发行之日起6年，即自2019年10月28日至2025年10月27日。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]259号文同意，公司108,698.80万元可转债于2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天路转债”，债券代码“110060”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《西藏天路股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债转股期自2020年5月6日至2025年10月27日止，初始转股价格为7.24元/股。

　　2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。公司2019年度权益分派实施的股权登记日为2020年7月16日，除权除息日为2020年7月17日，转股价格自2020年7月17日起由7.24元/股调整至7.16元/股。

　　2021年6月25日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。公司2020年度权益分派实施的股权登记日为2021年7月29日，除权除息日为2021年7月30日，转股价格自2021年7月30日起由7.16元/股调整至7.08元/股。

　　2022年4月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于＜西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等；2022年6月8日，公司第六届董事会第二十四次会议、公司第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，2022年6月24日限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记，触发增发新股调整可转债转股价格的情况，具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2022-59号），转股价格由7.08元/股调整为7.07元/股。

　　2022年5月31日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元，即每股派发现金红利0.08元。2021年度权益分派实施的股权登记日为2022年7月14日，除权除息日为2022年7月15日，转股价格由7.07元/股调整为6.99元/股。

　　二、本次向下修正转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》的相关条款规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85.00%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

　　本次董事会召开日前，公司股票已出现最近30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于公司当期可转债转股价格的85%的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　为支持公司长期稳健发展，降低财务费用、优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2022年7月27日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案》，提议向下修正“天路转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高于调整前“天路转债”的转股价格（6.99元/股），则“天路转债”转股价格无需调整。

　　同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2022年7月28日

　　证券代码：600326   证券简称：西藏天路  公告编号：2022-72号

　　转债代码：110060    转债简称：天路转债

　　债券代码：188478    债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月12日10 点 00分

　　召开地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月12日

　　至2022年8月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经2022年7月27日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。具体详见2022年7月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易http://www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的公告》（2022-71号）

　　2、

　　特别决议议案：1

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：西藏建工建材集团有限公司

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明或

　　授权委托人身份证办理登记手续。

　　（二）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

　　（三）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、

　　股东账户及持股证明办理登记手续。

　　（四）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

　　六、

　　其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：西藏拉萨市夺底路 14 号 西藏天路股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0891-6902701

　　传 真：0891-6903003

　　联 系 人：多吉次仁先生

　　2、会议费用：

　　会期半天，与会人员交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2022年7月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏天路股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月12日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。