证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2022-084

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年7月26日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2022年7月26日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月26日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年7月26日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼

　　3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：公司董事长郝立华先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计11名，代表股份261,170,155股，占公司有表决权股份总数的37.9034%。

　　其中，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，代表股份260,375,835股，占公司有表决权股份总数的37.7882%。

　　通过网络和交易系统投票的股东共计5名，代表股份794,320股，占公司有表决权股份总数的0.1153%。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会共3个议案，以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了全部议案。议案1-3属于特别决议事项，均获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上同意。具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》

　　■

　　本次20名被回购注销限制性股票的人员对此议案回避表决，其合计持有的公司股份965,200股不计入此议案有效表决权股份总数。

　　2、审议通过《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》

　　■

　　《公司2020年限制性股票激励计划》的激励对象（不含已离职人员）对此议案回避表决，其合计持有的公司股份5,692,910股不计入此议案有效表决权股份总数。

　　3、审议通过《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

　　■

　　《公司2020年限制性股票激励计划》的激励对象（不含已离职人员）对此议案回避表决，其合计持有的公司股份5,692,910股不计入此议案有效表决权股份总数。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　　五、备查文件

　　1、深圳市金新农科技股份有限公司《2022年第三次临时股东大会决议》

　　2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2022-086

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司关于

　　公司及控股子公司担保进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保审议情况概述

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开的第五届董事会第二十次（临时）会议及2021年12月27日召开的2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于2022年度公司为下属公司融资提供担保额度的议案》，公司为全资及控股的19家下属公司2022年度向银行等机构融资提供担保，担保总额不超过200,000万元；审议通过了《关于2022年度公司为下属公司原料采购货款提供担保额度的议案》，为公司全资及控股的12家下属公司2022年度向供应商采购原材料的货款提供担保，担保总额不超过35,000万元。

　　公司于2021年12月24日召开的第五届董事会第二十一次（临时）会议和2022年1月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于2022年度为公司下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》，公司为长期保持良好合作关系的经销商、养殖场（户）2022年度向银行等机构融资提供担保总额不超过8,000万元。

　　公司子公司广东金新农饲料有限公司分别于2022年2月28日、2022年3月25日、2022年6月20日和2022年7月15日召开股东会，决议为公司向银行融资共提供不超过19.71亿元连带责任保证担保。

　　具体内容详见公司2021年12月10日、2021年12月25日、2022年3月1日、2022年3月29日、2022年6月30日、2022年7月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的相关公告。

　　一、 

　　二、 担保进展情况

　　自2022年6月30日披露担保进展公告后至本公告日，公司及控股子公司担保进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司子公司广东金新农饲料有限公司于2022年7月15日召开股东会，决议为公司向江苏银行股份有限公司深圳分行融资增加2,100万元连带责任保证担保，为公司向杭州银行股份有限公司深圳分行融资提供不超过8,000万元连带责任保证担保，上述担保合同待签订。

　　三、 累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额为119,368.60万元（不含公司子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2021年12月31日，净资产为165,090.48万元）的比例为72.30%；其中公司及控股子公司为下游经销商、养殖场（户）提供的担保余额为4,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的2.42%，公司为下属子公司提供的担保余额为115,368.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为69.88%。截止目前公司及公司控股子公司因被担保方逾期而承担担保责任的金额为3,981.06万元，已累计收回代偿金额1,487.77万元。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2022-085

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原因

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，公司将回购注销离职人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票961,200股。本次回购完成后，公司注册资本将减少961,200元。具体内容详见公司于2022年5月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的公告》（公告编号：2022-063）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：深圳市光明区光电北路18号金新农大厦16楼

　　2、申报时间：自本公告之日起45日内（8:00-12:00；13:30-17:30（双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

　　3、联系人：唐丽娜

　　4、联系电话：0755-27166108

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　2022年7月27日