证券代码：601188    股票简称：龙江交通 编号：临2022—029

　　黑龙江交通发展股份有限公司

　　第三届董事会2022年第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2022年7月26日以通讯方式召开，会议通知于2022年7月21日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于设立黑龙江交通发展股份有限公司资产经营分公司的议案》并形成决议：

　　同意设立黑龙江交通发展股份有限公司资产经营分公司（以工商登记为准），进行公司资产经营管理。

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2022年7月26日