证券代码：600361         证券简称：华联综超       公告编号：2022-046

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见

　　回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220968号，以下简称“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《北京华联综合超市股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，具体内容详见于2022年6月16日披露的《北京华联综合超市股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-038）。

　　公司及相关中介机构已按照《反馈意见》的要求对所列问题逐项进行了回复，现将反馈意见回复及中介机构核查意见进行公开披露，具体内容详见公司同日披露的相关文件。公司将于上述反馈意见回复及相关文件披露后两个工作日内向中国证监会报送相关材料。

　　公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。

　　公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　证券代码：600361           证券简称：华联综超       公告编号：2022-044

　　北京华联综合超市股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长陈琳女士于2022年7月22日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第七届董事会第五十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2022年7月26日上午在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈琳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于〈北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

　　根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，基于加期后的置出资产审计报告、标的资产审计报告、上市公司备考审计报告及中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复，公司董事会对《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了更新修订，提请各位董事审议，并同意准予公告。

　　表决情况：同意4人，反对0人，弃权0人。关联董事陈琳、马作群、李翠芳、乔峰、冯晓英回避表决。

　　表决结果：通过。

　　二、《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告的议案》；

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，因本次重大资产重组相关文件中的财务数据有效期已经届满，为符合中国证监会相关要求规定及保护公司及股东利益，公司聘请符合《证券法》规定的会计师事务所以2022年4月30日为审计基准日对拟置出资产、拟置入资产进行了加期审计，并出具了置出资产审计报告、标的资产审计报告、上市公司备考审计报告。

　　公司拟将上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告作为向监管部门提交的申报材料。上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告的具体内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意4人，反对0人，弃权0人。关联董事陈琳、马作群、李翠芳、乔峰、冯晓英回避表决。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2022年7月27日

　　证券代码：600361           证券简称：华联综超       公告编号：2022-045

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席刘滢女士于2022年7月15日以书面方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2022年7月26日上午在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘滢女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于〈北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

　　根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及相关规范性文件的规定，基于加期后的置出资产审计报告、标的资产审计报告、上市公司备考审计报告及中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复，公司对《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了更新修订，提请各位监事审议，并同意准予公告。

　　表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　二、《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告的议案》；

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，因本次重大资产重组相关文件中的财务数据有效期已经届满，为符合中国证监会相关要求规定及保护公司及股东利益，公司聘请符合《证券法》规定的会计师事务所以2022年4月30日为审计基准日对拟置出资产、拟置入资产进行了加期审计，并出具了置出资产审计报告、标的资产审计报告、上市公司备考审计报告。

　　公司拟将上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告作为向监管部门提交的申报材料。上述补充更新后的本次交易相关的审计报告、备考审计报告的具体内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决情况：同意3人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司监事会

　　2022年7月27日

　　证券代码：600361           证券简称：华联综超       公告编号：2022-047

　　北京华联综合超市股份有限公司关于《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”、“上市公司”或“公司”）于2022年6月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220968号，以下简称“《反馈意见通知书》”）。

　　根据上述《反馈意见通知书》的要求，公司会同本次交易相关中介机构就相关事项逐项落实、回复；此外，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，本次交易的财务报告审计基准日由2021年12月31日调整为2022年4月30日，公司聘请的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司山东创新金属科技有限公司进行了加期审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司拟置出资产进行了加期审计。公司对《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）进行了相应的修订、补充和完善，同时进行了加期审计等补充更新。重组报告书（修订稿）已经公司第七届董事会第五十一次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过。

　　重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义：

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　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　2022年7月27日