本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●因公司实施股权激励计划，向激励对象定向发行人民币A股普通股股票，导致公司总股本发生变动。公司拟维持每股派发现金红利人民币0.20 元（含税）不变，利润分配总额由4.53亿元（含税）元调整为456,659,350.00元（含税）。

　　一、利润分配方案概述

　　上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司） 分别于2022年4月21日、2022年6月29日召开第十一届董事会第七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。经决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,263,279,450股，以此计算合计拟派发现金红利人民币4.53亿元（含税）。本年度公司现金分红比例为85%。综合考虑公司所处行业情况、经营现状、未来发展规划和资金需求等因素，分配后的留存利润将主要用于公司日常经营活动。2021年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利人民币0.20 元（含税）不变，相应调整利润分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》（临2022-026）。

　　二、调整利润分配总额的说明

　　2022年5月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了A股限制性股票激励计划首次授予登记，公司总股本由2,263,279,450股增加至2,283,296,750股。具体内容详见《关于A股限制性股票激励计划首次授予结果公告》（临2022-034）。

　　根据公司2021年度利润分配方案，公司本次拟维持每股分配比例不变，以实施权益分派股权登记日的总股本2,283,296,750股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.20 元（含税），合计拟派发现金红利总额调整为456,659,350.00元（含税）。本年度公司现金分红比例相应调整为85.90%。

　　特此公告。

　　上海外服控股集团股份有限公司董事会

　　2022年7月27日