证券代码:000016、200016    证券简称:深康佳A、深康佳B  公告编号:2022-69

　　债券代码:114894、133003   债券简称:21康佳01、21康佳02

　　133040、149987            21康佳03、22康佳01

　　康佳集团股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开日期、时间：2022年7月25日（星期一）下午2:50。

　　网络投票时间：2022年7月25日。

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月25日（现场股东大会召开日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年7月25日（现场股东大会召开日）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19楼会议室。

　　3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

　　4、召集人：公司董事局。

　　5、主持人：公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议，按照《公司章程》的相关规定，由公司首席执行官、董事兼总裁周彬先生主持本次会议。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份590,734,788股，占上市公司总股份的24.5327％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份582,483,604股，占上市公司总股份的24.1901％。

　　通过网络投票的股东13人，代表股份8,251,184股，占上市公司总股份的0.3426％。

　　2、外资股股东出席情况：

　　通过现场和网络投票的外资股股东5人，代表股份59,104,672股，占公司外资股股份总数7.2847％。

　　其中：通过现场投票的外资股股东2人，代表股份58,736,572股，占公司外资股股份总数7.2393％。

　　通过网络投票的外资股股东3人，代表股份368,100股，占公司外资股股份总数0.0454％。

　　3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）：

　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份66,421,356股，占上市公司总股份的2.7584％。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份58,736,672股，占上市公司总股份的2.4393％。

　　通过网络投票的中小股东12人，代表股份7,684,684股，占上市公司总股份的0.3191％。

　　4、其他人员出席情况：

　　公司董事2人、监事1人、高级管理人员2人，公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举刘凤喜为第十届董事局非独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意589,558,388股，占出席会议所有股东所持股份的99.8009％；反对1,176,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意59,099,972股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9920％；反对4,700股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,811,456股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0818％；反对609,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于选举姚威为第十届董事局非独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意589,563,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.8017％；反对1,171,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意59,104,672股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,816,156股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0888％；反对605,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于选举周彬为第十届董事局非独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意589,563,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.8017％；反对1,171,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意59,104,672股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,816,156股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0888％；反对605,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于选举刘坚为第十届董事局独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意589,558,388股，占出席会议所有股东所持股份的99.8009％；反对1,176,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意59,099,972股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9920％；反对4,700股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,811,456股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0818％；反对609,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于选举王曙光为第十届董事局独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意589,558,388股，占出席会议所有股东所持股份的99.8009％；反对1,176,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意59,099,972股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9920％；反对4,700股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,811,456股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0818％；反对609,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于选举邓春华为第十届董事局独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意589,558,388股，占出席会议所有股东所持股份的99.8009％；反对1,176,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意59,099,972股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9920％；反对4,700股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,811,456股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0818％；反对609,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于选举蔡伟斌为第十届监事会非职工监事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意589,547,088股，占出席会议所有股东所持股份的99.7989％；反对1,187,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意59,104,672股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,800,156股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0648％；反对621,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于选举杨国彬为第十届监事会非职工监事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意589,558,388股，占出席会议所有股东所持股份的99.8009％；反对1,176,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　同意59,099,972股，占出席会议外资股股东所持有股份的99.9920％；反对4,700股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意65,811,456股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0818％；反对609,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：王靖茹、陈琦丽；

　　3、结论性意见：公司2022年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　康佳集团股份有限公司

　　董     事     局

　　二〇二二年七月二十五日

　　证券代码:000016、200016    证券简称:深康佳A、深康佳B  公告编号:2022-70

　　债券代码:114894、133003   债券简称:21康佳01、21康佳02

　　133040、149987            21康佳03、22康佳01

　　康佳集团股份有限公司

　　关于选举职工董事、职工监事的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经康佳集团股份有限公司（简称“公司”）职工代表大会投票表决，选举叶兴斌先生担任公司第十届董事局职工董事，选举李君先生担任公司第十届监事会职工监事(以上人员简历附后)，任期与公司第十届董事局、监事会一致。

　　上述职工董事、职工监事将分别与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第十届董事局、第十届监事会。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董  事   局

　　二○二二年七月二十五日

　　叶兴斌先生简历：

　　叶兴斌先生，男，汉族，1970年出生，本科学历。历任华侨城集团有限公司专职董事，挂任贵州省黔东南州州委常委、州政府副州长，康佳集团党委副书记、董事等职务，现任深圳康佳控股集团有限公司董事，康佳集团党委副书记、工会主席、职工董事。

　　截至目前，叶兴斌先生除在公司控股股东全资子公司深圳康佳控股集团有限公司中担任董事外，与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　李君先生简历：

　　李 君先生，男，汉族，1971年出生，本科学历。历任深圳通信科技公司财务部高级经理，康佳集团审计及法务中心高级经理、总监助理、副总监，康佳集团纪委办公室主任，康佳集团职工监事。现任康佳集团集团纪委副书记，总法律顾问，审计及法务中心总监，康佳集团职工监事。

　　截至目前，李君先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。

　　证券代码:000016、200016    证券简称:深康佳A、深康佳B  公告编号:2022-71

　　债券代码:114894、133003   债券简称:21康佳01、21康佳02

　　133040、149987            21康佳03、22康佳01

　　康佳集团股份有限公司

　　第十届董事局第一次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事局会议召开情况

　　康佳集团股份有限公司（简称“公司”）第十届董事局第一次会议，于2022年7月25日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事局会议审议情况

　　会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:

　　（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举董事局主席的议案》

　　公司董事投票选举刘凤喜先生为公司第十届董事局主席。

　　（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于确定董事局专门委员会组成人员的议案》。

　　会议决定公司董事局各专门委员会组成人员如下：

　　（一）战略委员会：

　　刘凤喜、姚威、周彬、叶兴斌、刘坚

　　主任委员：刘凤喜

　　（二）提名委员会：

　　刘坚、姚威、周彬、王曙光、邓春华

　　主任委员：刘坚

　　（三）财务审计委员会：

　　邓春华、姚威、王曙光

　　主任委员：邓春华

　　（四）薪酬与考核委员会：

　　王曙光、姚威、叶兴斌、刘坚、邓春华

　　主任委员：王曙光

　　三、备查文件

　　第十届董事局第一次会议决议。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董  事  局

　　二○二二年七月二十五日

　　证券代码:000016、200016    证券简称:深康佳A、深康佳B  公告编号:2022-72

　　债券代码:114894、133003   债券简称:21康佳01、21康佳02

　　133040、149987            21康佳03、22康佳01

　　康佳集团股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　康佳集团股份有限公司（简称：“公司”）第十届监事会第一次会议，于2022年7月25日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经过充分讨论，会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于选举监事长的议案》，公司监事投票选举蔡伟斌先生为公司第十届监事会监事长。

　　三、备查文件

　　第十届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二○二二年七月二十五日