本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经公司半数以上董事推举，会议由公司副董事长兼总裁刘辉先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事徐健先生、孙明涛先生、张惠泉先生、张国峰先生、王祖温先生、宋天革先生、季士凯先生因其他公务安排未能出席会议；

　　2、 公司在任监事9人，出席3人，监事李亚良先生、芦永奎先生、郎旭瑛女士、王君选先生、夏颖女士、李欣华女士因其他公务安排未能出席会议；

　　3、 公司副总裁兼董事会秘书李桂萍女士出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

　　2、本次未涉及关联股东回避表决的议案；

　　3、本次未涉及优先股股东参与表决的议案；

　　4、本次需对 5%以下股东表决情况单独记票，记票结果见上表。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达(沈阳)律师事务所

　　律师：黄鹏、秦莹

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　锦州港股份有限公司

　　2022年7月26日