证券代码：600597            证券简称：光明乳业          公告编号：临2022-029号

　　光明乳业股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李俊龙先生的辞职报告。李俊龙先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。按照公司《章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　李俊龙先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对李俊龙先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司董事会

　　二零二二年七月二十二日

　　证券代码：600597     证券简称：光明乳业     编号：临2022-030号

　　光明乳业股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月22日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2022年7月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意7票、反对0票、弃权0票。

　　经董事会提名委员会资格审查，聘任李秀坤先生为本公司副总经理。任期与本届管理层任期一致。

　　2022年7月22日,公司独立董事就公司聘任副总经理事宜发表独立意见（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　光明乳业股份有限公司董事会

　　二零二二年七月二十二日

　　副总经理简历：

　　李秀坤，男，1975年7月生，中共党员，大学。现任光明乳业股份有限公司常温营销中心总经理。曾任光明乳业股份有限公司随心订营销中心总经理、新鲜营销中心华东随心订销售部大区经理、华东事业部浙江大区经理、华东社区部浙江大区经理等职。