证券代码：601008   证券简称：连云港     公告编号：临2022-053

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议副董事长王新文主持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑因工作原因，未出席本次现场会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、武宜友、徐云列席了本次现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于选举杨龙先生为公司第七届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审审议的议案2为特别决议议案，获得了出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过；其他为普通决议议案，获得了出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：邵禛、王珍

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　2022年7月26日

　　证券代码：601008  证券简称：连云港 公告编号：临2022-054

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第七届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2022年7月15日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知，并于2022年7月25日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由公司副董事长王新文先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席本次会议。董事会共有9名董事，实际表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　公司全体董事一致同意选举杨龙先生为公司董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

　　2、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　公司全体董事一致同意选举杨龙先生为战略委员会委员（主任委员），任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。

　　附件：杨龙先生简历

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月二十六日

　　附件：

　　杨龙先生简历

　　杨龙，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，研究生学历。

　　曾任东海县委常委，安峰镇党委书记、人大主席；灌云县委常委、组织部部长，县经济开发区党工委书记；灌云县县政府党组副书记，县行政学校校长，江苏筑富事业投资有限公司董事长；灌云县县政府常务副县长；县数字化城市管理监督指挥中心主任；连云港市工业投资集团有限公司董事长、党委书记。

　　现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长。

　　证券代码：601008   证券简称：连云港  公告编号：临2022-055

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　关于选举董事、董事长公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2022年7月25日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举杨龙先生为公司第七届董事会董事的议案》，选举杨龙先生为公司第七届董事会董事。

　　同日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举杨龙先生为公司董事长，任期至第七届董事会届满日止。

　　附件：杨龙先生简历

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月二十六日

　　附件：

　　杨龙先生简历

　　杨龙，男，汉族，1971年8月出生，中共党员，研究生学历。

　　曾任东海县委常委，安峰镇党委书记、人大主席；灌云县委常委、组织部部长，县经济开发区党工委书记；灌云县县政府党组副书记，县行政学校校长，江苏筑富事业投资有限公司董事长；灌云县县政府常务副县长；县数字化城市管理监督指挥中心主任；连云港市工业投资集团有限公司董事长、党委书记。

　　现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长。