证券代码：002151                证券简称：北斗星通         公告编号：2022-067

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1.2022年3月7日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金人民币不低于1.5亿元（含本数）不超过2亿元（含本数），以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股票，回购股份价格不超过50元/股。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-017）《回购报告书》（公告编号：2022-019）分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网。

　　2022年6月6日，公司通过以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,018,178股，占公司目前总股本的0.98%，回购股份的最高成交价为31.36元/股、最低成交价为 28.92元/股，支付的资金总额约为15,036.2万元（不含交易费用）。本次回购不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司上市地位。《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2022-050）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网。

　　2.公司分别于2022年6月11日、2022年6月27日，发布《关于公司实控人股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-051）、《关于股东继承股份完成过户的公告》（公告编号：2022-054），周光宇先生因完成继承其母亲遗产手续，持有公司股份51,375,330股，持股占公司股本比例10.03%。根据周儒欣先生与周光宇先生签署的《一致行动协议》，周光宇行使股东权利时与周儒欣保持一致，并以周儒欣的意见为准。周儒欣先生与其一致行动人周光宇先生共持有公司股份132,431,059股，持股占公司股本比例 25.86%。本次权益变动后，公司的实际控制人不发生变化，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2021-065

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2022年7月25日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2022年7月19日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决第六项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一 、审议通过了《2022年半年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　公司《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-067）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　同意公司为全资子公司嘉兴佳利电子有限公司因自身生产经营需要申请的2.25亿元银行授信提供担保，本次担保占公司2021年度经审计净资产的5.08%，属公司董事会审批权限。

　　《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-069）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于控股子公司员工激励平台管理人股东变更暨关联交易额度调整的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　因公司控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）员工激励计划平台GP第一大股东拟变更为公司副总经理徐林浩，经公司第六届董事会第四次会议，审议通过的北斗智联实施员工激励计划涉及的关联交易额度由400万元调整为3,000万元，增加的2,600万元占公司 2021 年经审计净资产 0.59%。

　　独立董事就本次关联事项发表事前认可意见及独立意见刊登于巨潮资讯网。

　　《关于控股子公司员工激励平台管理人股东变更暨关联交易额度调整的公告》（公告编号：2022-070）刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

　　五、审议通过了《关于控股子公司北斗智联与公司关联人共同对外投资的议案》；

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　同意控股子公司北斗智联为加强夯实和推进 “一体两翼” 业务的发展，加强上下游生态发展，通过股权合作实现市场各方优势资源共享及技术赋能，向国汽智端(成都)科技有限公司（“国汽智端”）投资 510万元，持有国汽智端注册资本的21.7949%，并委派公司副总经理徐林浩担任国汽智端董事。本次投资构成关联交易，关联交易金额510万元，占公司2021年度经审计净资产0.12%，属公司董事会审批权限。

　　同意公司副总经理徐林浩通过其全资企业宿迁联智汇端企业管理合伙企业（有限合伙），以自有资金150万元投资国汽智端，持有国汽智端注册资本的6.4103%。徐林浩的本次投资构成关联交易，关联交易金额150万元，占公司2021年度经审计净资产0.03%，属公司董事会审批权限。

　　独立董事就本次关联事项发表事前认可意见及独立意见刊登于巨潮资讯网。

　　《关于控股子公司北斗智联与公司关联人共同对外投资的公告》（公告编号：2022-071）刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

　　六、审议通过了《关于子公司真点（北京）科技有限公司增资暨关联交易的议案》；

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；关联董事周儒欣及其一致行动人董事周光宇回避表决本项议案。

　　为支持子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）业务发展及研发需求，公司拟以3元/1元注册资本的价格向真点科技增资2.325亿元（占公司2021年经审计净资产5.25%）。同时，海南云芯及真点智汇以相同价格分别向真点科技增资3,150万元、682.5万元。海南云芯及真点智汇的增资涉及关联交易，关联交易金额分别为3,150万元（占公司2021年经审计净资产0.71%）、682.5万元（占公司2021年经审计净资产0.15%），属董事会审批权限。

　　独立董事就本次关联事项发表事前认可意见及独立意见刊登于巨潮资讯网。

　　《关于子公司真点（北京）科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-072）刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

　　七、审议通过了《关于控股子公司真点科技（北京）有限公司收购Rx Networks Inc.的议案》。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

　　同意基于公司云芯一体化战略，将Rx Networks Inc.整合进入真点科技，实现高精度位置服务与辅助定位服务的融合发展。

　　《关于控股子公司真点科技（北京）有限公司收购Rx Networks Inc.的公告》（公告编号：2022-073）刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事出具的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年7月25日

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2022-066

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第六届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2022年7月25日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2022年7月19日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年半年度报告》全文及摘要；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-067）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《2022年半年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：2022年半年度非公开发行股份募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现募集资金存放和使用违规的情形。

　　《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-068）刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于控股子公司员工激励平台管理人股东变更暨关联交易额度调整的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，符合公司实际发展需要，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　《关于控股子公司员工激励平台管理人股东变更暨关联交易额度调整的公告》（公告编号：2022-070）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）审议通过了《关于控股子公司北斗智联与公司关联人共同对外投资的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。符合公司实际发展需要，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　《关于控股子公司北斗智联与公司关联人共同对外投资的公告》（公告编号：2022-071）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）审议通过了《关于子公司真点（北京）科技有限公司增资暨关联交易的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生进行了回避表决，决策程序合法。

　　《关于子公司真点（北京）科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-072）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十七次会议决议及相关审核意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2022年7月25日

　　证券代码：002151  证券简称：北斗星通  公告编号：2022-068

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年度非公开发行股票项目

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1486号”文核准，公司已于2020年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）16,388,825股，发行价格为46.19元/股，募集资金总额为人民币75,699.98万元。

　　本次发行共募集资金人民币75,699.98万元，其中货币资金人民币75,699.98万元，方正承销保荐已于2020年9月30日将扣除相关承销保荐费人民币702.83万元（不含税金额）后的余款人民币74,997.15万元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415013000530548的募集资金专用账户；减除其他发行费用人民币394.64万元（不含税金额）后，合计募集资金净额为人民币74,602.51万元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2020]000601号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截止2022年6月30日，公司累计使用募集资金54,621.67万元，其中募投项目累计投入资金36,399.91万元，募投项目终止并永久补充流动资金（不含利息）18,221.76万元。2022上半年度募投项目投入资金1,224.28万元，截止2022年6月30日募集资金余额为人民币20,138.24万元(含净利息收入157.40万元及暂时补充流动资金15,000.00万元)。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415013000530548的募集资金专户（2021年12月03日已销户），在中国农业银行股份有限公司嘉兴分行开立了账户号为19399901040067058的募集资金专户,公司连同方正承销保荐与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

　　本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

　　截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注：上述募集资金专项账户余额包含：募集资金净利息收入157.40万元；不包含暂时补流资金15,000.00万元。

　　三、2022上半年度募集资金的使用情况

　　截止2022年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币36,399.91万元，募投项目终止并永久补充流动资金（不含利息）18,211.76万元，闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年7月25日

　　附表1：2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　*1 调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。

　　本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2022-069

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）因自身生产经营需要，拟向分别向下述三家银行申请综合授信额度，授信期限均为1年，授信额度共计22,500万元（均为原授信到期后展期），其中：向交通银行股份有限公司嘉兴市分行申请7,000万元；向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行申请5,500万元；向中国农业银行股份有限公司嘉兴分行10,000万元。公司为前述的22,500万元授信额度提供担保，担保额度占公司2021年度经审计净资产的5.08%，属公司董事会审批权限。并授权公司法人代表周儒欣先生签署上述授信额度事宜相关合同及文件。

　　公司与交通银行股份有限公司嘉兴市分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴分行均无关联关系。

　　本次担保事项经董事会审批通过后，需提交股东大会审批。

　　佳利电子本次申请银行授信明细：

　　■

　　注：上述银行授信申请均为原授信到期后展期

　　1、交通银行股份有限公司嘉兴市分行7,000万元系第六届董事会第二次会议审议通过。

　　2、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行5,500万元系第五届董事会第三十七次会议审议通过。

　　3、中国农业银行股份有限公司嘉兴分行10,000万元系第六届董事会第二次会议审议通过。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一）公司及控股子公司存在担保额度预计情况：

　　■

　　（二）被担保对象情况

　　1、嘉兴佳利电子有限公司

　　■

　　2、经核查，佳利电子不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　佳利电子本次授信资金用途主要用于自身生产经营建设，在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司累计经审批的对外担保总额为人民币111,450万元，占最近一期公司经审计净资产的25.15%，若本次担保额度审批通过后，公司累计经审批的对外担保总额为人民币133,950万元，占公司2021年度经审计净资产的30.23%；累计实际发生担保金额为20,975万元，占公司2021年度经审计净资产的4.73%。

　　公司及控股子公司无其他对外担保事项，亦无逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年 7 月25日

　　证券代码：002151   证券简称：北斗星通   公告编号：2022-070

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于控股子公司股权激励平台管理人股东变更暨关联交易额度调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司员工激励平台管理人股东变更暨关联交易额度调整的议案》。公司同意高建宇将其所持有的联智汇益（宿迁）技术服务有限公司（以下简称“联智汇益”）全部股权（56.496%）转让给公司副总经理徐林浩。具体情况公告如下：

　　一、 背景情况说明

　　根据《北斗星通智联科技有限责任公司股权激励计划及管理办法（2021）》，宿迁联智汇创企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“联智汇创”或“股权激励平台”）受让获得北斗星通智联科技有限责任公司（简称“北斗智联”）现有股东转让的10%股权，即6,000万股（对应注册资本6000万元），实现激励对象通过股权激励平台间接持有北斗智联股权。联智汇益为北斗智联股权激励平台的普通合伙人，主要用于股权激励平台及激励对象组成的三个有限合伙企业的日常管理及合伙企业维护工作，不会参与任何实际业务经营。

　　■

　　股权激励平台出资人及出资比例图

　　为保障激励计划顺利实施以及激励管理工作，联智汇益的两位股东分别为北斗智联股东之北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（简称“重庆北斗”）及北京华瑞世纪智联科技有限公司（简称“华瑞智联”）指定的自然人，持股比例分别为56.496%、43.504%。其中重庆北斗指定的自然人为高建宇。

　　近期公司接到高建宇的离职申请，为保证公司及重庆北斗持续行使在联智汇益的股东权利，公司拟指定徐林浩受让高建宇在联智汇益所持全部56.496%股权，并因此构成关联交易。本次交易完成后，徐林浩将持有联智汇益56.496%股权，成为联智汇益第一大股东、法定代表人及执行董事，并通过联智汇益作为普通合伙人间接控制联智汇创。

　　本次交易将导致联智汇益成为公司关联法人，且涉及关联交易额度增加2,600万元，约占公司 2021 年经审计净资产 0.59%。

　　此外，过去12个月，公司累计与徐林浩的关联交易金额约为1,449万元，占公司 2021 年经审计净资产0.33%；

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限。

　　二、 联智汇益基本情况

　　1. 公司名称：联智汇益（宿迁）技术服务有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91321311MA262TD84J

　　3. 注册资本：50万元人民币

　　4. 注册地址：江苏省宿迁高新技术产业开发区峨眉山路1号江苏北斗星通汽车电子有限公司行政楼110-111。

　　5. 企业类型：有限责任公司

　　6. 成立日期 2021年5月19日

　　7. 主营经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；电子产品销售；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　8. 股东结构：自然人高建宇持股比例56.496%，薛许光持股比例43.504%。

　　经信用中国网站（http：//www.creditchina.gov.vn/）查询，联智汇益、高建宇、徐林浩均不属于失信被执行人。

　　三、 本次关联交易说明和对上市公司影响

　　公司副总经理徐林浩于 2019 年 6 月受公司委派出任北斗智联董事长，本次拟通过受让联智汇益56.496%股权成为其第一大股东、法定代表人及执行董事。

　　2021 年 6 月 11 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过，徐林浩作为北斗智联股权激励计划的激励对象将通过其股权激励平台被授予不超过北斗智联 800 万股股份（授予价格为 0.5 元/股），因徐林浩系公司副总经理，其本次被授予北斗智联激励股份涉及关联交易，关联交易金额为400万元。《关于控股子公司实施股权激励计划涉及关联交易的公告》（公告编号： 2021-037）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　徐林浩在汽车电子行业拥有丰富的知识储备和管理经验，且同时作为北斗智联的股东代表及经营层代表，本次交易后担任联智汇益法人代表及执行董事，能够充分代表全部激励对象行使相应股权激励计划管理并执行权利，能够兼顾北斗智联股东、被激励对象、股权激励管理平台及管理主体等各方利益，最终促进北斗智联实现持续健康发展。

　　本次交易导致公司与联智汇益形成关联关系，且关联交易金额增加2,600万元，系北斗智联员工激励计划除徐林浩以外的激励对象参与激励的交易金额。徐林浩本人因参与该激励计划的关联交易金额仍为400万元，不发生变化。

　　本次交易完成后，不会影响公司对北斗智联的控制权，也不会导致北斗星通的合并报表范围发生变化，不会对北斗星通和北斗智联未来业务发展造成不利影响。

　　四、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2022年年初至本披露日，公司与联智汇益的关联交易金额为3,000万元（含徐林浩参与该激励计划的关联交易金额400万元），约占公司 2021 年经审计净资产 0.68%；连续12个月内，公司与其累计发生的关联交易金额为3,000万元（含本次关联交易）。

　　2022年年初至本披露日，公司与关联人徐林浩累计发生的关联交易金额为28.125万元。连续12个月内，公司与其累计发生的关联交易金额为1449.4898万元（含本次关联交易）。

　　五、 独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：本次关联交易额度调整系公司控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）员工激励计划平台GP第一大股东变更为公司副总经理徐林浩所致，北斗智联经审议通过的股权激励计划方案并无调整，徐林浩作为该计划的激励对象所涉及的关联交易额度无调整。徐林浩作为公司派驻北斗智联的股东代表及经营层代表，由其担任员工激励计划平台GP法人代表及执行董事，能够充分代表全部激励对象行使相应股权激励计划管理并执行权利，能够兼顾北斗智联股东、被激励对象、股权激励管理平台及管理主体等各方利益。我们认为本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　独立意见：公司控股子公司员工激励平台管理人股东变更暨关联交易额度调整，不涉及出资定价调整，不涉及出资总额变化，亦不会导致所涉及徐林浩作为该计划的激励对象的关联交易额度发生变化。公司审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　六、 报备文件

　　1. 第六届董事会第十八次会议决议；

　　2. 独立董事出具的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年7月25日

　　证券代码：002151   证券简称：北斗星通   公告编号：2022-071

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于控股子公司北斗智联与公司关联人共同对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司北斗智联与公司关联人共同对外投资的议案》。公司同意控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（“北斗智联”）及宿迁联智汇端企业管理合伙企业（“联智汇端”）分别向国汽智端(成都)科技有限公司（“国汽智端”）投资 510万人民币及150万元人民币，且同意北斗智联委派徐林浩担任国汽智端的董事。具体情况公告如下：

　　一、 对外投资概述

　　为加强夯实和推进北斗智联“一体两翼”业务的发展，加强北斗智联上下游生态发展，通过股权合作实现市场各方优势资源共享及技术赋能，北斗智联、联智汇端计划分别向国汽智端投资510万人民币及150万元人民币，分别占国汽智端注册资本的21.7949%及6.4103%。同时北斗智联委派徐林浩担任国汽智端的董事。

　　徐林浩现担任公司副总经理，北斗智联董事长，且投资后将担任标的公司国汽智端董事，因此，北斗智联以自有资金向国汽智端投资510万元构成关联交易，占公司2021年度经审计净资产0.12%。过去12个月北斗智联与公司无其他关联交易。

　　徐林浩作为联智汇端法定代表人，以联智汇端自有资金向国汽智端投资150万元，且投资后将担任国汽智端董事，其本次投资构成关联交易，占公司2021年度经审计净资产0.03%。过去12个月，公司与关联自然人徐林浩发生的关联交易额累计达到1,449.4898万元，且占公司最近一期经审计净资产0.33%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易制度》等相关规定，本次关联交易属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

　　授权公司董事长周儒欣先生在以上授权范围内批准相关文件。

　　二、 出资方基本情况

　　(一) 北斗星通智联科技有限责任公司

　　■

　　(二) 宿迁联智汇端企业管理合伙企业（有限合伙）

　　联智汇端为徐林浩个人出资平台。

　　■

　　(三) 天津金汤一号科技合伙企业(有限合伙)（“金汤一号”）

　　金汤一号为国汽智端的员工持股平台。

　　■

　　(四) 天津通达智安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“通达智安”）

　　通达智安为自然人庄建琼和陈小光的出资平台。

　　■

　　(五) 北京国汽智联投资管理有限公司（“国汽投资”）

　　国汽投资是国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司主导成立的私募投资基金管理公司。

　　■

　　(六) 成都高新未来科技城发展集团有限公司（“未来科技城”）

　　未来科技城为成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于国有独资有限责任公司，实控股东为成都高新技术产业开发区财政金融局及四川省财政厅。

　　■

　　(七) 天津歌鸲智端企业管理合伙企业（有限合伙）（“歌鸲智端”）

　　歌鸲智端是自然人李多秀和潘端红的出资平台。

　　■

　　(八) 力合资本投资管理有限公司（“力合资本”）

　　力合资本属于国有企业，实控股东为深圳清华大学研究院及深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　■

　　经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询本次交易各方均不属于失信被执行人。

　　三、 投资标的基本情况

　　国汽智端是由国家智能网联汽车创新中心体系下孵化的一家高科技企业，于2022年4月19日成立，注册地为成都。公司定位于1.5级供应商，主要从事智能网联汽车新一代车载智能终端基础平台（集多模式通信、多模式定位、高精度地图、信息安全、关键事件存储、OTA升级等功能组合）。

　　■

　　四、 本次投资定价情况

　　本次投资前，国汽智端注册资本为960万元，此次交易每1元注册资本按照1元人民币进行定价。

　　五、 增资协议主要条款

　　《关于国汽智端(成都)科技有限公司之增资协议》（“《增资协议》”），主要条款情况如下：

　　（一） 关于出资

　　1、本次投资人按照1元注册资本的价格认购新增注册资本人民币1,380万元。北斗智联认缴出资人民币510万元；国汽投资认缴出资人民币300万元；未来科技城认缴出资人民币300万元；歌鸲智端认缴出资人民币90万元；联智汇端认缴出资人民币150万元；力合投资认缴出资人民币30万元。

　　2、本次增资完成后，国汽智端注册资本将由 960万元变更为 2,340万元。增资前后，国汽智端的股权结构如下:

　　■

　　（二） 公司治理

　　国汽智端董事会由三名董事组成，金汤一号可提名两名董事，北斗智联有权提名一名董事。董事任期为三年，可连选连任。如金汤一号或北斗智联任一方在公司的持股比例低于5%，则其丧失上述提名董事的权利。

　　六、 投资目的及对公司的影响

　　本次投资的主要目的是为加速北斗智联上下游生态发展，充分发挥国汽智端的技术优势以及北斗智联在生产制造、智能驾驶领域的优势合作，提升北斗智联市场竞争力。

　　北斗智联董事长徐林浩通过联智汇端对国汽智端的跟投，体现了个人对投资标的业务发展前景的认同，同时有利于激励徐林浩作为北斗智联董事长，积极推动国汽智端与北斗智联的协同效应，充分发挥双方在技术、制造、行业标准等领域的优势互补，符合北斗智联“一体两翼”战略布局。

　　北斗智联及联智汇端本次对外投资资金全部来源于各自自有资金，对公司及北斗智联财务状况及经营不会产生重大影响。

　　七、 与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2022年年初至本披露日，北斗智联与国汽智端的关联交易金额为510万元，占公司最近一期经审计净资产0.12%；连续12个月内，公司与其累计发生关联交易金额为510万元（含本次关联交易），占公司2021年度经审计净资产的0.12%。

　　2022年年初至本披露日，公司与关联人徐林浩累计发生的关联交易金额为178.125万元。连续12个月内，公司与其累计发生的关联交易金额为1449.4898万元（含本次关联交易）。

　　八、 独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：公司控股子公司北斗智联为加强夯实和推进 “一体两翼”的战略布局，加强上下游生态发展，以自有资金510万元投资国汽智端(成都)科技有限公司（“国汽智端”）并委派公司副总经理徐林浩担任国汽智端董事，通过投资实现市场各方优势资源共享及技术赋能。同时，公司副总经理徐林浩通过其全资持股平台联智汇端以自有资金150万元投资国汽智端，符合相关法规及《公司章程》的规定。基于以上判断，我们认为本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　独立意见：公司控股子公司北斗智联为推进业务拓展以自有资金510万元投资同行业具备协同作用的企业并委派公司副总经理徐林浩担任其董事，通过股权合作实现市场各方优势资源共享及技术赋能。同时，徐林浩以自有资金150万元参与投资该企业。公司审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　九、 报备文件

　　1. 第六届董事会第十八次会议决议；

　　2. 独立董事出具的事前认可意见及独立意见

　　3. 《关于国汽智端(成都)科技有限公司之增资协议》

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年7月25日

　　证券代码：002151   证券简称：北斗星通   公告编号：2022-072

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于子公司真点科技(北京)有限公司增资暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司真点（北京）科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司、海南云芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南云芯”）、天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）(以下简称“真点智汇”），分别以自有资金23,250万元、3,150万元、682.5万元增资公司控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）。关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生对本议案回避表决。具体情况公告如下：

　　一、背景情况

　　随着北斗卫星导航系统全球化组网完成，国内卫星导航产业迎来了快速的发展的黄金期，为把握高精度GNSS数据服务的市场机遇，推动公司的高质量发展，贯彻落实“云+芯”发展战略，公司2020年9月设立了真点科技，专业从事北斗高精度数据服务，为支持真点科技建设北斗全球高精度GNSS数据服务平台的持续投入，公司拟以自有资金23,250万元对其进行增资，占公司2021年经审计净资产5.25%。

　　同时，基于对真点科技未来发展前景的信心，真点科技原股东中的海南云芯以自有资金3,150万元、真点智汇以自有资金682.5万元，参与本次增资。

　　鉴于海南云芯为公司实控人周儒欣先生作为主要出资人，参与本次增资构成关联交易，关联交易金额3,150万元，占公司2021年经审计净资产0.71%。

　　作为公司集团核心员工合伙人平台的真点智汇参与本次增资构成关联交易，关联交易金额682.5万元，占公司2021年经审计净资产0.15%。

　　上述增资总额为27,082.5万元，占公司2021年经审计净资产6.09%，其中，涉及关联交易金额合计3,832.5万元，占公司2021年经审计净资产0.86%，均属公司董事会审批范围。

　　二、本次真点科技的增资方案

　　1、真点科技基本情况

　　公司名称：真点科技(北京)有限公司

　　公司住所：北京市海淀区丰贤东路7号1幢1层120室

　　社会统一信用代码：91110108MA01W6DJ73

　　法定代表人：周儒欣

　　注册资本：12,027.5万元

　　注册成立日期：2020年9月25日

　　主营业务范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术交流；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售自行开发的产品、软件、通讯设备、电子产品、仪器仪表；数据处理；代理进出口、货物进出口、技术进出口；工程和技术研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　真点科技主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、 各增资方情况介绍

　　2.1海南云芯基本情况

　　名称：海南云芯投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91469001MAA91KKF33

　　注册地址：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南11号楼8区21-08-108号经营范围：一般项目：自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；财务咨询；房地产咨询；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　执行事务合伙人：海南北斗星通投资有限公司（委派代表：李建辉）统一社会信用代码：91460108MAA914TY2M

　　企业住所：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南11号楼8区21-08-59号周儒欣，身份证号：110105196*********，现任北斗星通董事长、真点科技董事长，海南云芯的主要投资人（出资比例69%），海南北斗星通投资有限公司实控人。

　　海南云芯增资真点科技构成关联交易，关联交易金额3,150万元，占公司2021年度经审计净资产0.71%。

　　2.2真点智汇基本情况

　　名称：天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）。

　　统一社会信用代码：91120118MA07EE1UXW。

　　注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦318房间（纳百川（天津）商务秘书有限公司托管第277号）。

　　经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；体育赛事策划；计算机系统服务；软件开发；礼仪服务；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　执行事务合伙人：黄磊。

　　有限合伙人：潘国平，现任公司副总经理、董事会秘书；徐林浩，现任公司副总经理；李阳，现任公司副总经理；姚文杰，现任公司副总经理；其他核心骨干人员。

　　黄磊，身份证号110108197*********，现任公司副总经理，为真点智汇执行事务合伙人。

　　真点智汇增资真点科技构成关联交易，关联交易金额682.5万元，占公司2021年度经审计净资产0.15%。

　　本次增资真点科技涉及的关联交易金额合计3,832.5万元，占公司2021年经审计净资产0.86%，均属公司董事会审批范围。

　　3、本次增资前后的持股比例

　　单位：万元

　　■

　　注：表中真点智星指天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）；真点和绩指天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）。真点智星与真点合绩系真点科技实施的核心员工持股平台，不参与本次增资。

　　4、本次增资价格

　　真点科技全体股东一致同意增资价格为人民币3元/1元注册资本。

　　5、本次增资的资金来源

　　上述增资方拟出资的资金均为其自有或自筹的合法资金，公司承诺不为增资方提供贷款以及其他任何形式的财务资助。

　　三、本次增资涉及关联交易情况

　　1、海南云芯增资真点科技涉及关联交易

　　周儒欣，身份证号：110105196*********，现任北斗星通董事长、真点科技董事长，为海南云芯的有限合伙人，占海南云芯出资比例的69%。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《关联交易制度》的规定，本次海南云芯增资真点科技构成关联交易，关联交易金额为3,150万元，占公司2021年度经审计净资产的0.71%，属公司董事会审批范围。

　　2022年年初至本披露日，公司与关联方海南云芯累计发生的关联交易金额为3,150万元，连续12个月内，公司与其累计发生关联交易金额为4,200万元（含本次关联交易），占公司2021年度经审计净资产的0.95%。

　　2、真点智汇增资真点科技涉及关联交易

　　集团核心员工在真点智汇的具体出资情况如下

　　单位：万元

　　■

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《关联交易制度》的规定，本次参与出资真点智汇的集团核心员工中，潘国平、黄磊、徐林浩、李阳、姚文杰系公司高级管理人员，以上人员间接投资真点科技构成关联交易。同时，因真点智汇的执行事务合伙人黄磊系公司高级管理人员，真点智汇增资真点科技构成了关联交易，本次关联交易总金额为682.50万元，占公司最近一期经审计净资产的0.15%，属公司董事会审批权限范围。

　　2022年年初至本披露日，公司与关联人潘国平累计发生的关联交易金额为28.125万元。连续12个月内，公司与其累计发生关联交易金额为75万元（含本次关联交易）。

　　2022年年初至本披露日，公司与关联人徐林浩累计发生的关联交易金额为178.125万元。连续12个月内，公司与其累计发生的关联交易金额为1449.4898万元（含本次关联交易）。

　　2022年年初至本披露日，公司与关联人黄磊累计发生的关联交易金额为112.5万元。连续12个月内，公司与其累计发生关联交易金额为726.425666万元（含本次关联交易）。

　　2022年年初至本披露日，公司与关联人李阳累计发生的关联交易金额为68.125万元。连续12个月内，公司与其累计发生关联交易金额为115万元（含本次关联交易）。

　　2022年年初至本披露日，公司与关联人姚文杰累计发生的关联交易金额为28.125万元。连续12个月内，公司与其累计发生关联交易金额为75万元（含本次关联交易）。

　　经信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询本次交易各方均不属于失信被执行人。

　　四、《增资协议》的主要内容

　　增资方拟就本次增资签订《增资协议》，主要条款如下：

　　1、增资方均以现金方式向真点科技增资，增资价格为每一元注册资本对应3元人民币，增资方合计向真点科技增资27,082.5万元，其中，9,027.5万元计入真点科技的注册资本，18,055万元计入真点科技的资本公积金。增资方应确保其增资的款项是其合法拥有的自有资金。

　　2、本次增资完成后，真点科技股东按实缴出资的比例享有真点科技的利润分配。真点科技进行利润分配时，暂时登记在员工持股平台的指定合伙人名下的合伙企业实缴出资份额对应的真点科技股权，不参与利润分配。

　　3、真点科技设董事会，董事会成员3名，由大股东北斗星通提名，股东会选举产生，任期3年，任期届满，可连选连任。真点科技不设监事会，设监事1人，由北斗星通提名，股东会选举产生，任期3年，任期届满，可连选连任。

　　4、本次增资完成后，各增资方作为真点科技的股东，在行使提案权、召集权、表决权时与北斗星通保持一致行动，以北斗星通的意见为准。

　　截至本公告日，《增资协议》尚未签署。

　　五、本次增资的目的、意义及对公司的影响

　　随着测量测绘、智能驾驶、无人机、智慧农机、户外机器人等场景的规模化应用，市场对于高精度导航需求愈加旺盛，增资真点科技是落实公司“云+芯”发展战略的重要举措，可以进一步巩固公司在导航领域头部企业地位。

　　本次增资有利于真点科技围绕公司具有核心优势的卫星导航业务，继续巩固和扩大在高精度GNSS领域的领先地位，推进GNSS数据云服务业务的建设，实现公司“云+芯”的发展战略，使公司具备提供高精度GNSS硬件产品及数据服务的整体解决方案的能力，使公司在这些领域具备更强的竞争优势并获得更大的发展空间，从而助力公司达到卫星导航核心业务国内超一流、国际一流的市场地位。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　事前认可意见：为支持真点科技业务发展及研发需求，真点科技的各股东（不含员工合伙人激励平台）以3元/1元注册资本的价格，以自有资金向其增资，符合相关法规及《公司章程》的规定。本次关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，不会对公司业务的独立性造成不利影响。基于以上判断，我们认为本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　独立意见：为支持真点科技业务发展及研发需求，真点科技的各股东（不含员工合伙人激励平台）以3元/1元注册资本的价格，以自有资金向其增资，符合相关法规及《公司章程》的规定。本次关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，公司审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　七、备查文件

　　《真点科技增资协议》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年7月25日

　　证券代码：002151   证券简称：北斗星通  公告编号：2022-073

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于控股子公司真点科技（北京）有限公司收购Rx Networks Inc.的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 交易概述

　　公司控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）是公司为落实云芯一体化战略，为全球客户提供高精度位置数据服务，促进公司在GNSS业务布局和规模化发展而设立的专业运营平台。

　　为进一步优化公司云芯一体化业务板块经营管理架构，降低运营成本并提升协同效应，拟将公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）持有的Rx Networks Inc.（以下简称“Rx公司”）100%股权以评估价格19,593.96万元（占公司2021年度经审计净资产的4.42%），整合置入真点科技（以下简称“本次交易”），并授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署相关协议文件。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。本次交易属董事会审批权限范围，无需提交股东大会。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

　　截至本公告日，本次交易相关《股权转让协议》尚未签署，具体内容以签订的协议为准。

　　二、 交易主要内容

　　（一）交易方的基本情况

　　1、转让方：嘉兴佳利电子有限公司

　　■

　　2、受让方：真点科技（北京）有限公司

　　■

　　■

　　（二）交易标的基本情况

　　1、Rx公司基本信息

　　■

　　2、Rx公司股权结构及交易方式

　　交易前

　　■

　　交易后

　　■

　　佳利电子通过设立特殊目的公司BDSTAR INVESTMENTS (CANADA) CO., LTD.（以下简称“加拿大北斗”）持有Rx公司100%股权。本次交易由佳利电子向真点科技转让加拿大北斗之100%股权。

　　经交易双方协商，同意依据北京天健兴业资产评估有限公司以2021年12月31日为基准日，以资产基础法为评估方法，对加拿大北斗股权出具的评估报告，以合计评估值19,593.96万元为本次交易价格。

　　上述资产的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、主营业务协同性

　　Rx在主营业务和客户类型方面，与真点科技属于同一领域，是GNSS位置数据服务业务，具备较高的协同性。

　　从研发角度，公司为落实“云芯一体化”的发展战略，将通过真点科技与Rx公司在海外建立研发中心，吸收高端国际人才，共同围绕GNSS位置服务在不同精度要求下进行持续的技术迭代。在共同研发过程中，真点科技与Rx公司也将互通资源，统筹推进。

　　从技术角度，由于专利保护，Rx公司在辅助定位领域已经在全球范围内占据了技术龙头地位，但在高精度定位领域云上的能力欠缺。整合置入真点后，可相互共享在高精度位置服务、辅助定位方面的技术能力；

　　从市场角度，Rx公司具备99.999SLA高水准服务能力，且拥有稳定的国际一流客户，对公司在全球范围内提供高精度位置服务、辅助定位服务，具有极大的协同效应；且Rx与真点科技在行业和地域上互补，分别从中国、海外渠道向客户提供全球服务的能力。

　　三、 交易目的和对公司的影响

　　本次交易有利于进一步优化公司围绕云芯一体化战略进行的业务管理架构，并提升相关资产运营效率，有效降低该业务板块管理成本，持续优化该业务板块的整体运营架构。

　　本次交易不影响公司合并报表范围。不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体发展战略，对公司长远发展具有积极作用。

　　四、 备查文件

　　1、《关于真点科技（北京）有限公司受让嘉兴佳利电子有限公司所持有BDSTAR INVESTMENTS (CANADA) CO., LTD. 100%股权之股权转让协议》；

　　2、《真点科技（北京）有限公司拟收购BDStar Investments (Canada) Co., Ltd.股权涉及的BDStar Investments (Canada) Co., Ltd. 股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2022年7月25日