证券代码：603035         证券简称：常熟汽饰   公告编号:2022-047

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，能满足保本要求的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均已发表了明确同意的意见,详见公司2021年12月3日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2021-081）。

　　一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　公司于2022年4月19日使用部分闲置的可转债募集资金人民币6,000万元购买了江苏常熟农村商业银行股份有限公司燕鑫第488期结构性存款，详见公司于2022年4月21日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2022-035）。

　　上述理财产品于2022年7月21日到期，公司已收回该笔理财的本金6,000万元人民币，并获得理财收益478,684.93元人民币。本金及收益已及时归还至募集资金专项账户。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金委托理财的情况

　　截至本公告日的最近12个月内，公司在董事会审议批准的使用闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内使用部分闲置募集资金共计购买了6次银行理财产品，均已到期赎回，获得理财收益合计252.6665万元人民币，理财产品到期后，募集资金本金及理财利息均及时归还至募集资金专户。

　　截至本公告日，公司最近12个月使用部分闲置募集资金购买理财产品如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中“最近一年”的数据以2021年度经审计的财务数据为计算依据。表中数据与实际发生金额之间误差系因四舍五入所致。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：603035          证券简称：常熟汽饰   公告编号:2022-048

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2022年7月25日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2022年7月18日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财

　　务资助的议案》

　　公司为了促进模具产业的快速发展，满足控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）的生产经营实际情况，适应未来发展需要，同意公司向常源科技提供不超过20,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，年利率不超过6%，资金使用费按照实际借款天数计算。

　　在上述额度内，资金可滚动使用，董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

　　公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过了《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供

　　财务资助的议案》

　　公司为了促进天津板块业务发展，满足控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”） 的生产经营实际情况，适应未来发展需要，同意公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例对天津安通林提供不超过18,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，年利率不超过6%，资金使用费按照实际借款天数计算。

　　公司对天津安通林的持股比例为90%，将为天津安通林提供不超过16,200万人民币的财务资助。在上述额度内，资金可滚动使用，董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

　　公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过了《关于投资设立辽宁大连公司的议案》

　　为了推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，同意由公司或子公司以自筹资金在辽宁大连新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“大连市常春汽车内饰件有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）（以下简称“大连常春”）。

　　大连常春预计总投资为7,000万元人民币，注册资本为2,000万元人民币，主要生产汽车门板、仪表板等内饰产品。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　同意《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　同意《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　同意《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　同意于2022年8月15日下午14:00在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：603035         证券简称：常熟汽饰   公告编号:2022-049

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●财务资助对象（一）：常源科技（天津）有限公司

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）拟向控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）提供不超过20,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，年利率不超过6%，资金使用费按照实际借款天数计算。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。

　　●财务资助对象（二）：天津安通林汽车饰件有限公司

　　公司拟与安通林(中国)投资有限公司按目前对天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）的持股比例，同比例向天津安通林提供合计不超过18,000万元人民币的财务资助，其中，公司按90%的持股比例对控股子公司天津安通林提供不超过16,200万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，年利率不超过6%，资金使用费按照实际借款天数计算。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。

　　●履行的审议程序

　　上述财务资助事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）对常源科技提供财务资助

　　1、财务资助基本情况

　　为了促进模具产业的快速发展，满足控股子公司常源科技的生产经营发展需要，公司本次拟以自筹资金向常源科技提供不超过20,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，年利率不超过6%，资金使用费按照实际借款天数计算。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。

　　2、履行的审议程序

　　公司于2022年7月25日召开的第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》的议案，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；同日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了该议案，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述财务资助事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次提供财务资助的主要原因

　　常源科技目前处于快速发展期，公司本次向常源科技提供财务资助，是为了满足其生产经营实际情况，加快其模具等方面业务的快速发展，以保证常源科技生产经营的资金需求。公司本次向常源科技提供财务资助是在确保公司日常生产经营正常运作的前提下进行的，资金来源于公司的自筹资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，亦不构成关联交易或重大资产重组。

　　4、风险防范措施

　　本次不存在被资助对象或其他第三方对此次财务资助事项提供担保的情形。本次财务资助是在确保公司日常生产经营所需资金充足的前提下进行的，公司将密切关注常源科技的经营情况和财务状况，公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回。

　　（二）对天津安通林提供财务资助

　　1、财务资助基本情况

　　公司为了促进天津板块的业务发展，满足控股子公司天津安通林的生产经营实际情况，适应未来发展需要，公司拟与安通林(中国)投资有限公司按目前对天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）的持股比例，同比例向天津安通林提供合计不超过18,000万元人民币的财务资助，其中，公司按90%的持股比例对控股子公司天津安通林提供不超过16,200万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，年利率不超过6%，资金使用费按照实际借款天数计算。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。

　　2、履行的审议程序

　　公司于2022年7月25日召开的第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》的议案，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；同日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了该议案，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述财务资助事项无需提交股东大会审议。

　　3、本次提供财务资助的目的

　　天津安通林目前处于快速发展阶段，有较大的资金需求。公司本次向天津安通林提供财务资助，是为了满足其生产经营的资金需求，以适应未来发展的需要。公司本次向天津安通林提供财务资助是在确保公司日常生产经营正常运作的前提下进行的，资金来源于公司的自筹资金，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，亦不构成关联交易或重大资产重组。

　　4、风险防范措施

　　本次不存在被资助对象或其他第三方对此次财务资助事项提供担保的情形。本次财务资助是在确保公司日常生产经营所需资金充足的前提下进行的，公司将密切关注天津安通林的经营情况和财务状况，公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）常源科技的基本情况

　　1、基本工商信息

　　名称:常源科技（天津）有限公司

　　统一社会信用代码:91120118MA05XBNJ3K

　　公司类型: 有限责任公司(外商投资企业投资)

　　注册资本:13380万元人民币

　　企业地址: 天津自贸试验区(空港经济区)中环南路99号3号厂房A区

　　法定代表人:孙峰

　　成立日期:2017年10月27日

　　营业期限:自2017年10月27日至2047年10月26日

　　经营范围:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；绘图、计算及测量仪器制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；智能控制系统集成；工业设计服务；机械设备研发；机械电气设备制造；电气机械设备销售；专业设计服务；软件开发；人工智能应用软件开发；金属切削加工服务；金属切割及焊接设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；新能源汽车生产测试设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械设备租赁；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；计算器设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、常源科技最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　3、常源科技的资信状况

　　常源科技资信情况良好，不存在影响偿债能力的重大或有事项，其信用情况对本次财务资助不会产生不利影响。

　　4、常源科技与本公司的关系说明

　　本公司持有常源科技95.59%的股权，常源科技是纳入本公司财务合并报表的控股子公司。本次财务资助不属于关联交易。

　　5、本次财务资助的股东出资比例及说明

　　本公司持有常源科技95.59%的股权，上海厚望投资管理有限公司（以下简称“上海厚望”）持有常源科技4.41%的股权。上海厚望与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。上海厚望对常源科技的持股比例较低且不参与常源科技的日常生产经营管理，考虑到各方股东的实际情况，经协商，本次对常源科技的财务资助由本公司全额提供借款。本公司是在保证日常生产经营正常运行的前提下，以自筹资金向常源科技提供全额财务资助，有助于提升其生产经营效益，降低资产负债率，有利于提高上市公司的投资回报率。本次财务资助的金额占本公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净资产及归属于上市公司股东的净利润的比例分别为4.88%和4.76%，不会对上市公司的利益构成不利影响。

　　6、上一会计年度的财务资助情况

　　本公司在上一会计年度对常源科技实际提供财务资助19,101.42万元人民币。截至本公告披露日，该笔财务资助尚处于公司第三届董事会第十九次会议审议通过的有效履行期内。

　　（二）天津安通林的基本情况

　　1、基本工商信息

　　名称：天津安通林汽车饰件有限公司

　　统一社会信用代码：91120000MA05PB6W8U

　　类型：有限责任公司(中外合资)

　　注册资本：19500万元人民币

　　企业地址: 天津市武清区汽车产业园云景道2号

　　法定代表人:孙峰

　　成立日期: 2017年3月30日

　　营业期限:自2017年3月30日至2047年3月30日

　　经营范围:一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；塑料加工专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：货物进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

　　2、天津安通林最近一年及一期的主要财务数据

　　单位：元

　　■

　　3、天津安通林的资信状况

　　天津安通林资信情况良好，不存在影响偿债能力的重大或有事项，其信用情况对本次财务资助不会产生不利影响。

　　4、天津安通林与本公司的关系说明

　　本公司持有天津安通林90%的股权，天津安通林是纳入本公司财务合并报表的控股子公司。本次财务资助不属于关联交易。

　　5、本次财务资助的股东出资比例及说明

　　本公司持有天津安通林90%的股权，安通林(中国)投资有限公司（以下简称“安通林（中国）”）持有天津安通林10%的股权。公司本次拟与安通林(中国)按目前对天津安通林的持股比例，同比例向天津安通林提供合计不超过18,000万元人民币的财务资助，其中，公司按90%的持股比例对控股子公司天津安通林提供不超过16,200万元人民币的财务资助。

　　安通林(中国)的基本工商信息如下：

　　名称: 安通林(中国)投资有限公司

　　统一社会信用代码:91310000336412447A

　　公司类型:有限责任公司(外国法人独资)

　　注册资本:7,692.3051万(美元)

　　注册地址:上海市嘉定区恒永路518弄1号B区102室

　　法定代表人: Ernesto Antolin Arribas

　　成立日期: 2015年7月31日

　　营业期限:自2015年7月31日至2065年7月30日

　　经营范围: （一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业及其关联公司生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间进行平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立研究开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果、并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司、关联公司和其他境外公司的服务外包业务；（六）在中国境内外从事汽车零配件进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务；（七）参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请，涉及行政许可的凭许可证经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　安通林(中国)与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

　　6、上一会计年度的财务资助情况

　　本公司在上一会计年度对天津安通林实际提供财务资助13,860.00万元人民币。截至本公告披露日，该笔财务资助尚处于公司第三届董事会第十九次会议审议通过的有效履行期内。

　　三、财务资助协议

　　公司董事会授权经营管理层在第四届董事会第十次会议审议通过的财务资助决议范畴内，与上述两家控股子公司签署财务资助协议及相关法律文件，并根据财务资助的实际工作需要办理具体事宜。

　　四、财务资助目的

　　常源科技和天津安通林目前均处于快速发展期，公司本次提供财务资助目的是为其生产经营及投资提供充足的流动资金，帮助其快速发展，被资助对象获得财务资助后，将在短期内迅速增强资本实力，降低资产负债率，有助于其生产经营和业务的快速发展，有利于提高其行业竞争实力。公司作为上述两家财务资助对象的控股股东，本次交易是基于对其发展前景的良好预期，有望未来获得良好的投资回报。

　　五、财务资助风险分析及风控措施

　　常源科技和天津安通林是本公司的控股子公司，其经营管理层由上市公司委派，上市公司的部分董事及高级管理人员担任上述两家控股子公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司可以及时掌握被资助对象的经营管理情况和资金状况，对其履约和还款能力能及时监控，能够及时有效地控制财务资助的相关风险。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范和化解借款风险，确保资金按期收回。

　　本次财务资助不涉及被资助对象或其他第三方提供担保的情形。

　　六、董事会意见

　　公司董事会已对本次财务资助的上述两家控股子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、债务偿还能力等进行了必要的调研和风险评估，认为常源科技和天津安通林的经营管理风险和财务风险基本可控。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除财务资助相关风险，确保资金按期收回。本次财务资助对上市公司的财务情况不会产生重大影响，不存在损害上市公司及广大股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次对常源科技和天津安通林的财务资助事项。

　　七、独立董事意见

　　1、对《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》的独立意见

　　公司本次向控股子公司常源科技提供财务资助的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。为促进模具产业的快速发展，满足常源科技的生产经营实际情况，在不影响公司正常经营的情况下，向常源科技提供不超过20,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，年利率不超过6%，资金使用费按照实际借款天数计算。在上述额度内，资金可滚动使用。董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。

　　公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。公司有能力控制其经营管理风险和财务风险，风险基本可控，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意本次财务资助。

　　2、对《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》的独立意见

　　公司本次向控股子公司天津安通林提供财务资助的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为促进天津板块发展，满足天津安通林的生产经营实际情况，适应未来发展需要，公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例对天津安通林提供不超过18,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，年利率不超过6%，资金使用费按照实际借款天数计算。

　　公司对天津安通林的持股比例为90%，将为天津安通林提供不超过16,200万人民币的财务资助。在上述额度内，资金可滚动使用，董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。公司有能力控制其经营管理风险和财务风险，风险基本可控，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意本次财务资助。

　　八、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　截至2022年6月31日，上市公司提供财务资助实际发生的总金额为319,614,176.73元，占最近一期经审计净资产的比例为7.77%。本次提供财务资助后，上市提供财务资助的总余额不超过4,238.58万元人民币，占最近一期经审计净资产的比例预计不超过1.03%。上市公司及控股子公司未对合并报表外单位提供财务资助；不存在逾期未收回财务资助的情况。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：603035         证券简称：常熟汽饰   公告编号:2022-050

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：大连市常春汽车内饰件有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准。）（以下简称“大连常春”）

　　●投资金额：大连常春注册资本为2,000万元人民币,项目建设总投资金额预计为7,000万元人民币。

　　●风险提示：大连常春的设立登记、相关资质的获得，尚需经有关政府部门审批核准及备案。新公司成立以后，未来可能面临行业政策变化、市场竞争、生产经营管理等多方面的风险因素，其盈利能力和投资回报期等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为了推动公司的快速发展，扩大产业布局，提高公司的综合竞争实力，实现公司可持续发展的战略规划，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“本公司”）拟由本公司或子公司以自筹资金在辽宁省大连市新设立一家公司，新公司名称暂定为“大连市常春汽车内饰件有限公司”（最终以登记机关核准的名称为准）（全文简称“大连常春”或“新公司”）。

　　大连常春注册资本为2,000万元人民币，项目建设总投资金额预计为7,000万元人民币，经营范围拟为：生产制造销售汽车门板、仪表板等汽车内饰件产品。（以行政管理部门最终核准的经营范围为准。）

　　（二）董事会审议情况

　　2022年7月25日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立辽宁大连公司的议案》。表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：大连市常春汽车内饰件有限公司（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准。）

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：秦红卫

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址：辽宁省大连市

　　经营范围：生产制造销售汽车门板、仪表板等汽车内饰件产品。

　　投资人及出资比例：由本公司或子公司100%出资

　　资金来源：自筹资金

　　本次对外投资的资金来源不属于上市公司的募集资金。

　　（注：上述工商信息均以行政管理部门最终核准备案登记的信息为准。）

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　新公司的成立是为了满足市场及客户需求，进一步优化公司的产业基地布局，给客户提供更优质、便捷、准时化的供货服务，以提高公司的综合竞争实力，实现公司可持续发展的战略规划。

　　新设立的大连常春将作为本公司的全资子公司，纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资完成后，对上市公司不存在新增的关联交易。

　　预计大连常春未来产生的盈利将对集团整体财务状况和经营业绩产生积极的影响。本次对外投资事项符合公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

　　四、对外投资的风险分析

　　大连常春成立以后，实际运营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力有待检验。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　对此，公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业发展动态，以不断适应客户要求及市场变化，加强风险管控，强化生产运营管理，积极防范和化解可能面临的风险，力争获得良好的投资回报。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：603035          证券简称：常熟汽饰         公告编号:2022-051

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》

　　《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行的可转换公司债券“常汽转债”于2022年4月19日在上海证券交易所摘牌，累计共有957,678,000元“常汽转债”转为公司A股普通股，因转股新增的股份数为100,030,933股。“常汽转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至380,030,933股，公司注册资本将相应增加至人民币380,030,933元。

　　根据最新的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司治理的实际需求以及前述增加公司注册资本的情况，公司拟对《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（全文简称“《公司章程》”）、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司股东大会议事规则》（全文简称“《股东大会议事规则》”）以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会议事规则》（全文简称“《董事会议事规则》”）的部分条款进行修订（修改及增加的内容详见修订对照表中字体标粗部分）。

　　2022年7月25日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，后续办理相关工商变更登记等事宜。

　　一、关于对《公司章程》的修订内容如下：

　　■

　　二、关于对《股东大会议事规则》的修订内容如下：

　　■■

　　三、关于对《董事会议事规则》的修订内容如下：

　　■

　　修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》全文，详见与本公告同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的相应上网文件。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：603035         证券简称：常熟汽饰   公告编号:2022-052

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年7月25日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2022年7月18日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》

　　公司为了促进模具产业的快速发展，满足控股子公司常源科技（天津）有限公司（下称“常源科技”）的生产经营实际情况，适应未来发展需要，同意公司向常源科技提供不超过20,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，年利率不超过6%，资金使用费按照实际借款天数计算。

　　在上述额度内，资金可滚动使用，董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助的议案》

　　公司为了促进天津板块的业务发展，满足控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”） 的生产经营实际情况，适应未来发展需要，同意公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例对天津安通林提供不超过18,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月，年利率不超过6%，资金使用费按照实际借款天数计算。

　　公司对天津安通林的持股比例为90%，本次将为天津安通林提供不超过16,200万人民币的财务资助。在上述额度内，资金可滚动使用，董事会授权经营管理层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作，积极防范并消除借款风险，确保资金按期收回。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于投资设立辽宁大连公司的议案》

　　为了推动公司的快速发展，完善公司的战略规划布局，同意由公司或子公司以自筹资金在辽宁大连新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“大连市常春汽车内饰件有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准的名称为准）（以下简称“大连常春”）。

　　大连常春预计总投资为7,000万元人民币，注册资本为2,000万元人民币，主要生产汽车门板、仪表板等内饰产品。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　同意《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会

　　2022年7月26日

　　证券代码：603035  证券简称：常熟汽饰   公告编号：2022-053

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月15日14点00分

　　召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月15日至2022年8月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年7月25日公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2022年7月26日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 会议登记时间：2022年8月12日8:00-16:00

　　（二） 登记方法：

　　特别提示：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参加本次股东大会。如确需参加现场会议，需符合当地疫情防控政策要求，并请务必提供48小时内核酸检测阴性报告，佩戴口罩等防护用具，做好个人防护措施。公司将按照最新的防疫政策要求进行检查和控制，符合条件者方可参加现场会议，请股东及股东代理人予以理解及配合。

　　1、自然人股东：

　　自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

　　2、法人股东：

　　法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）

　　4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　　（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司证券投资部，邮编：215500。

　　（四）联系方式：

　　电话：0512-52330018

　　电子邮箱：csqs@caip.com.cn

　　联系人：曹胜、周子茹、赵滨、刘斌和

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

　　（二）参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

　　2022年7月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏常熟汽饰集团股份有限公司：

　　兹委托（先生/女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月15日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　

　　委托人股东帐户号：　

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。