证券代码：000990                             证券简称：诚志股份                         公告编号：2022-040

　　诚志股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　■

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、重要事项

　　1、2022年3月25日，公司披露了《关于投资设立青岛全资子公司的公告》（公告编号：2022-008），公司根据业务发展需要拟使用自有或自筹资金投资10亿元人民币在青岛市西海岸新区董家口经济区设立全资子公司“青岛诚志华青新材料有限公司”。截至本报告期，青岛诚志华青新材料有限公司已完成工商注册手续。

　　2、2018年5月30日，公司披露了《关于发起设立健康保险公司的公告》（公告编号：2018-034），拟与福州市投资管理有限公司等8家公司共同发起设立诚志健康保险股份有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准)，后由于参与发起设立的股东结构调整，诚志健康保险筹备组经与包括公司在内的各方投资人协商，诚志健康保险注册资本仍拟定为10亿元，但是对健康保险公司的股权结构进行调整，并重新签订了《诚志健康保险股份有限公司（拟设）股份认购协议》，具体内容详见2018年12月6日披露的《诚志股份有限公司关于发起设立健康保险公司的进展公告》（公告编号：2018-085）。为进一步开展相关前期筹备工作，成立诚健保（北京）咨询服务有限公司，其他相关材料已由健康险筹备组上报中国银行保险监督管理委员会审批。截至本报告期，项目申请尚无进展。

　　3、公司与AP合资设立的诚志空气产品氢能源科技有限公司与江苏省常熟市高新区政府签订了加快建设常熟首座加氢站及区域投资运营中心的协议，该子公司将利用常熟区域优势加快建成样板式的加氢站，进一步推广相关业务，为在江苏其他地区布点打好基础。截至本报告期，新建常熟银河路加氢站项目已完成除安全竣工验收以外的所有其它工程竣工验收工作（包括质量、防雷、消防、绿化工程、规划、环保、职业病防护），完成安全试生产审查及进氢调试工作，技术上已具备为燃料电池汽车正常加氢的能力。安全竣工验收完成第一轮专家审查，已申请复审。危化品经营许可证和充装许可证工作也将在安全竣工验收完成后立即展开。

　　4、子公司云南汉盟制药有限公司（以下简称“诚志汉盟”）工业大麻项目，截至本报告期，项目厂房交付正在进展中，公司正在积极促进。该项目已于2022年1月取得主体建筑消防验收合格批复意见，2月取得云南省特检院核发的燃气锅炉监检证，3月取得昆明市锅检所核发的使用许可证，待完成厂房土建规划验收、水土保持验收、绿化验收、竣工验收、昆明市城市建设档案馆登记备案等相关手续后，完成正式交付。诚志汉盟的生产、质检、仓储、动力均按工艺设计路线完成设备安装及运行调试，待正式交付后，即可开展试生产及进行加工许可证申请等工作。

　　5、2020年7月16日，公司第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于子公司北京诚志永华拟增资扩股暨引入战略投资者的议案》、《关于子公司北京诚志永华拟投资建设新项目的议案》。公司第七届董事会2021年第二次临时会议、第七届董事会2021年第三次临时会议、第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整子公司北京诚志永华增资扩股暨引入战略投资者的具体实施方案的议案》、《关于子公司北京诚志永华增资扩股引入战略投资者结果暨签署增资协议的关联交易的议案》、《关于子公司北京诚志永华拟股份制改制的议案》。北京诚志永华在北京产权交易所公开挂牌，通过增资扩股方式引入北京电控产业投资有限公司、上海国科京东方创芯企业管理中心（有限合伙）、清控资产管理有限公司等战略投资者共计15家，并由其对北京诚志永华现金增资68,035万元，对应北京诚志永华新增注册资本5,500万元，占北京诚志永华增资后注册资本的比例为33.33%，上述增资事项的工商变更已完成。截至本报告期，北京诚志永华已完成股份制改制及更名的工商变更登记。

　　6、北京诚志永华通过其全资子公司沧州诚志永华科技有限公司在沧州投资3.98亿元建设78吨/年液晶单体材料项目和243吨/年中间体材料项目事项，截至本报告期，已完成厂前区施工图设计、生产区初步设计、以及临时道路施工竣工验收。公司将根据实际情况进一步优化方案，围绕光电显示产业更完善的产业链和光电半导体产业的生态集群优势进行协同发展，更好提升公司行业优势。

　　诚志股份有限公司

　　董事长：龙大伟

　　2022年7月23日

　　证券代码：000990         证券简称：诚志股份          公告编号：2022-038

　　诚志股份有限公司第七届董事会

　　第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知时间与方式

　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2022年7月11日以书面通知方式送达全体董事。

　　2、会议召开的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2022年7月21日下午14:00

　　（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

　　（3）召开方式：以现场方式召开

　　（4）董事出席会议情况：应到董事6人，实到6人

　　（5）主持人：董事长龙大伟先生

　　（6）列席人员：监事及部分高级管理人员

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2022年半年度报告》及《诚志股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于清华控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《清华控股集团财务有限公司风险评估报告》。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于公司2022年上半年计提资产减值准备的议案》

　　为更加真实、准确地反映公司2022年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，拟对部分资产计提减值准备共计2,648.76万元，本次计提减少报告期归属于上市公司股东净利润1,756.08万元，减少归属于上市公司所有者权益1,756.08万元。

　　董事会认为本次计提符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。董事会同意公司对部分资产计提减值准备共计2,648.76万元。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《关于公司确认资产报废损失的议案》

　　为更加真实、准确地反映公司2022年6月30日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，拟对孙公司石家庄诚志永华显示材料有限公司老厂区涉及的报废固定资产予以确认资产损失共计337.75万元，本次资产损失的确认减少报告期归属于上市公司股东净利润225.18万元，减少归属于上市公司所有者权益225.18万元。

　　董事会认为对上述报废资产损失予以确认，符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。董事会同意对孙公司上述报废资产损失予以确认资产损失共计337.75万元。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已对议案3、4、5发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司独立董事对公司第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月23日

　　证券代码：000990           证券简称：诚志股份       公告编号：2022-039

　　诚志股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知时间与方式

　　诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2022年7月11日以书面方式送达全体监事。

　　2、会议召开的时间、方式和表决情况

　　（1）会议时间：2022年7月21日下午

　　（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦B座诚志股份北京管理总部会议室

　　（3）召开方式：以现场方式召开

　　（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生

　　（5）监事出席会议情况：应表决监事3人，实际表决监事3人

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司2022年半年度报告》及《诚志股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司2022年上半年计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法、合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　4、审议通过《关于公司确认资产报废损失的议案》

　　经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司就该事项的审议程序合法合规，监事会同意公司对上述资产进行核销。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　以上议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月23日