本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日、2022年5月19日分别召开八届董事局第二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过20 亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币20 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。

　　上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2022年年度股东大会召开之日止。

　　独立董事在2022年4月27日召开的公司八届董事局第二次会议上对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体详情请见公司于2022年4月28日、2022年5月20日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第二次会议决议公告》、《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-29号、2022-43号）。

　　二、进展情况

　　为满足经营发展需要，公司全资一级子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”）拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请8,000万元人民币授信额度（其中授信敞口额度5,000万元人民币），期限一年。该笔授信敞口额度由公司为其提供连带责任保证担保并由公司全资二级子公司西安明德源防务科技有限公司（简称“明德源防务”）名下位于鄠邑区的土地证号为“陕（2022）鄠邑区不动产权第0007655号”的工业用地使用权作抵押担保。

　　根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保不构成关联交易。具体情况如下：

　　（一）被担保人基本情况

　　1.名称：西安明德理工学院

　　2.统一社会信用代码：526100007869985297

　　3.成立日期：2006年6月27日

　　4.住 所：西安市长安区西工大沣河校区

　　5.法定代表人：袁汉源

　　6.开办资金：人民币311,929,800元

　　7.业务主管单位：陕西省教育厅

　　8.业务范围：本科层次的高等学历教育

　　9.与本公司的关系：公司全资一级子公司

　　10.最近一年又一期的主要财务状况：

　　截至2021年12月31日，明德学院资产总额126,226.00万元，负债总额84,480.84万元，归属于母公司净资产41,745.16万元，营业收入31,400.42万元，利润总额6,672.93万元,归属于母公司净利润6,559.81万元。（已经审计）

　　截至2022年3月31日，明德学院资产总额120,768.12万元，负债总额75,810.67万元，归属于母公司净资产44,957.45万元，营业收入8,671.22万元，利润总额3,212.37万元，归属于母公司净利润3,212.29万元。（未经审计）

　　（二）保证合同的主要内容

　　公司为明德学院本次授信提供连带责任保证担保，担保涉及的《最高额保证合同》已签署，保证合同的主要内容：

　　1.债权人：兴业银行股份有限公司西安分行

　　2.保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司

　　3.债务人：西安明德理工学院

　　4.保证方式：连带责任保证担保

　　5.保证最高本金限额：5,000万元人民币

　　6.保证期间：债务履行期届满之日起三年

　　（三）抵押合同的主要内容

　　明德源防务为明德学院本次授信提供抵押担保，担保涉及的《最高额抵押合同》已签署，抵押合同的主要内容：

　　1.抵押权人：兴业银行股份有限公司西安分行

　　2.抵押人：西安明德源防务科技有限公司

　　3.抵押财产：明德源防务名下位于鄠邑区的土地证号为“陕（2022）鄠邑区不动产权第0007655号”的工业用地使用权

　　4.担保主债权本金：5,000万元人民币

　　5.抵押期间：抵押权与抵押担保的债务同时存在，债权清偿完毕后，抵押权才消灭

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

　　截止公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为121,855.04万元（含金叶印务和昆明瑞丰向公司担保40,700万元），约占公司最近一期经审计的2021年归属于母公司净资产的73.10%；公司连续12个月累计担保余额为84,987.33万元，约占公司最近一期经审计的2021年归属于母公司净资产的50.98%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

　　四、备查文件

　　1.《最高额保证合同》

　　2.《最高额抵押合同》

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二二年七月二十三日