证券代码：002393         证券简称：力生制药                 公告编号：2022-043

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2022年7月15日以书面方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2022年7月22日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买理财产品的议案》；

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　依据《公司章程》的规定，公司定于2022年8月8日下午3:15，在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事对第七届董事会第七次会议的独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月23日

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药             公告编号：2022-044

　　天津力生制药股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年7月15日以书面方式发出召开第七届监事会第七次会议的通知，会议于2022年7月22日以通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买理财产品的议案》；

　　公司监事会认为：公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买该理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　监事会

　　2022年7月23日

　　证券代码：002393         证券简称：力生制药           公告编号：2022-046

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于公司使用部分自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需求及资金流动性、安全性前提下，公司拟使用27000万元自有资金根据额度分批购买理财产品，期限不超过1年。

　　公司已利用7000万元自有资金购买了中信证券“天天利财”合约系列产品（具体公告详见2022年6月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

　　公司本次拟再利用不超过20000万元自有资金购买华夏资本-信泰11号系列集合资产管理计划，根据额度分批购买，期限不超过1年。

　　该议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　一、本次购买理财产品情况

　　公司拟以自有资金共计20000万元人民币在华夏资本管理有限公司（以下简称“华夏资本”）根据额度分批购买理财产品。具体情况如下：

　　■

　　公司与华夏资本不存在关联关系，不涉及以理财方式变相向第三方提供财务资助。

　　二、本次购买理财产品相关说明

　　公司与华夏资本不存在关联关系，不涉及以理财方式变相向第三方提供财务资助。

　　三、风险提示

　　1.政策风险：该产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响该产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，并导致该产品收益较低甚至本金损失，也可能导致该产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致该产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

　　2.信用风险：该产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，若义务人发生信用风险事件，将导致相关金融产品的市场价值下跌或收益较低、到期本金无法足额按时偿还，从而使客户利益蒙受损失、本金部分损失、甚至本金全部损失的风险。

　　3.流动性风险：该产品存续期内，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

　　4.市场风险：该产品投资的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零甚至该产品份额净值跌破面值的情况。

　　5.利率、汇率及通货膨胀风险：在该产品存续期限内，金融市场利率、汇率波动会导致证券市场的价格和收益率变动，影响企业的融资成本和利润。对于债券等资产，其收益水平会受到利率、汇率变化的影响，导致公允价值会有波动，从而导致该产品份额净值较低，甚至跌破面值。同时，该产品存在实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客户实际收益为负的风险。

　　四、风险控制措施

　　1.为控制风险，公司购买的该理财产品为流动性好、风险较低的品种；

　　2.公司董事会办公室、财务部门负责对购买的该理财产品进行管理，并及时分析和跟踪该理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3.公司审计部门将定期对公司所购买的该理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

　　4.公司独立董事、监事会有权对公司投资该理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　五、对公司的影响

　　公司使用自有资金购买该理财产品，是在确保公司日常运营和充分控制风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常发展。同时，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

　　六、独立董事意见

　　公司目前经营情况和财务状况良好，在保证流动性和充分控制风险的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司及全体股东利益；关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司使用自有资金人民币20000万元，购买该项理财产品。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买该理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第七次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月23日

　　证券代码：002393            证券简称：力生制药            公告编号：2022-045

　　天津力生制药股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2022年第三次临时股东大会的有关事宜如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第七届董事会第七次会议决议召开。

　　3．会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开时间

　　现场会议召开时间：2022年8月8日（星期一）下午3:15开始

　　网络投票时间为：2022年8月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年8月8日9:15～15:00期间的任意时间。

　　5．股权登记日：2022年8月1日（星期一）

　　6．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室

　　天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　7．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　8．出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2022年8月1日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　9．参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案已经公司第七届董事会、监事会第七次会议审议通过，详细内容请参见2022年7月23日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、本次会议登记方法

　　1．登记时间：2022年8月3日至8月5日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

　　2．登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　3．登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　天津力生制药股份有限公司董事会办公室

　　邮编：300385

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1．网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　2．出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　3．会务联系方式：

　　联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

　　邮政编码：300385

　　联系人：刘子珑

　　联系电话：（022）27641760

　　联系传真：（022）27641760

　　六、特别提示

　　受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

　　1、为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2、为降低公共卫生风险及个人感染风险，保护股东健康，参加现场会议的股东及股东代表须符合天津市有关疫情防控及本公司疫情防控要求，请提前联系公司董事会办公室履行审批程序，采取有效的防护措施（如佩戴好口罩等），现场出示“健康码”、“行程码”、“新冠肺炎疫苗接种标识码”“本市24小时内核酸阴性证明”等，扫“场所码”，登记并测量体温后，由工作人员陪同方可进入公司。 如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

　　七、备查文件

　　1．公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2．公司第七届监事会第七次会议决议；

　　3．其他备查文件。

　　八、附件

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书

　　特此公告

　　天津力生制药股份有限公司

　　董事会

　　2022年07月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362393

　　2.投票简称：力生投票

　　3.填报表决意见。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年8月8日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月8日9:15，结束时间为2022年8月8日15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授 权 委 托 书

　　兹 全 权 委 托           先 生（ 女 士 ） 代 表 我 单 位（个人 ）         ，出席天津力生制药股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                    委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人股东账户：

　　受托人签名：                                  受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                             委托日期：      年    月    日

　　附注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。