证券代码：688119  证券简称：中钢洛耐   公告编号：2022-007

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对年产9万吨新型耐火材料项目、新材料研发中心建设项目、年产1万吨特种碳化硅新材料项目、年产1万吨金属复合新型耐火材料项目4个募投项目进行延期。公司独立董事已就本事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）已对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,500万股（每股面值人民币1元），发行价格为人民币5.06元/股，股票发行募集资金总额为人民币1,138,500,000.00元，扣除相关发行费用人民币84,408,419.00元后，募集资金净额为人民币1,054,091,581.00元。上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）22500万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320号）。

　　公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募投项目情况

　　根据2020年10月20日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和2020年11月6日召开的公司2020年第四次临时股东大会决议，公司预计募集资金总额为60,000.00万元。

　　本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　备注：“中钢洛耐院”指公司的全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司

　　三、募投项目延期的情况及原因

　　（一）募投项目延期的情况

　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　■

　　（二）募投项目延期的原因

　　1.年产9万吨新型耐火材料项目

　　本项目拟在河南省洛阳市伊川县建设年产9万吨的新型耐火材料生产线，原计划于2021年11月开工建设，2023年12月试生产。本项目计划使用267.46亩土地，截至目前，公司已先后取得面积分别为141.93亩和37.35亩的两块土地，可用于本项目一期建设。前期受多重外部因素影响，河南省疫情持续反复并遭遇罕见暴雨洪水灾害，同时，本项目剩余的88.18亩土地为基本农田，当地国土管理部门报送国土规划及土地性质变更的审批程序晚于预期。另外，综合考虑公司首次公开发行股票募集资金到位时间，虽然本项目完成了部分初步设计内容，但总体实施进度仍晚于原计划。根据伊川县人民政府于2022年7月5日出具的《关于落实中钢洛耐科技股份有限公司募投项目用地情况的说明》，本项目剩余待落实的88.18亩土地预计于2022年12月完成基本农田调整获得批准，于2023年7月完成土地招拍挂程序、签订土地出让合同，预计可于2023年8月取得土地的不动产权证。基于上述情况，公司结合项目的实际进展及剩余土地的落实计划，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将本项目分两期建设，其中一期年产4万吨高温陶瓷复合新型耐火材料生产线拟于2023年12月建成，二期年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线和年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线拟于2025年7月建成。综上所述，将本项目全部建成、达到预定可使用状态的时间延至2025年7月。

　　2.新材料研发中心建设项目

　　本项目拟打造集研发、检验测试、行业服务、新一代信息技术应用为一体的世界一流综合研发中心，扩充核心技术团队并开展技术研发工作，原计划于2021年7月开工建设，2023年12月建设完成。公司首次公开发行股票募集资金到位时间和工程建设的相关审批程序完成时间晚于预期，同时，公司前期结合行业发展趋势、公司业务拓展、技术研发等因素，对本项目一直进行深入的优化设计，项目实际进展不及原定计划。目前本项目处于初步设计阶段，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，将本项目达到预定可使用状态的时间延至2025年6月。

　　3.年产1万吨特种碳化硅新材料项目

　　本项目拟在河南省洛阳市洛新产业集聚区中钢洛耐院工程中心C区内建设年产1万吨的特种碳化硅新材料生产线，原计划于2021年11月开工建设，2022年12月试生产。目前本项目正在建设过程中，其中土建工程已全部建设完成，主体工艺设备于2022年7月18日开始逐步投入试生产，预计将于2022年底进入收尾阶段。考虑到项目实际进度，经审慎判断，将本项目达到预定可使用状态的时间延至2023年3月。

　　4. 年产1万吨金属复合新型耐火材料项目

　　本项目拟在河南省洛阳市伊川县建设金属复合新型耐火材料生产线，原计划于2022年1月开工建设，2022年12月试生产。前期受多重外部因素影响，河南省疫情持续反复并遭遇罕见暴雨洪水灾害，同时，本项目计划使用的56.73亩土地为基本农田，当地国土管理部门报送国土规划及土地性质变更的审批程序晚于预期。另外，综合考虑公司首次公开发行股票募集资金到位时间，目前本项目处于初步设计阶段，总体实施进度晚于原计划。根据伊川县人民政府于2022年7月5日出具的《关于落实中钢洛耐科技股份有限公司募投项目用地情况的说明》，本项目待落实的56.73亩土地预计于2022年12月完成基本农田调整获得批准，于2023年7月完成土地招拍挂程序、签订土地出让合同，预计可于2023年8月取得土地的不动产权证。基于上述情况，公司结合项目的实际进展及剩余土地的落实计划，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，将本项目达到预定可使用状态的时间延至2025年9月。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　公司本次调整募投项目实施进度是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定，仅涉及相应项目的实施进度变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司将严格遵守按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关要求，科学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司年产9万吨新型耐火材料项目达到预定可使用状态的时间由2023年12月延至2025年7月，新材料研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间由2023年12月延至2025年6月，年产1万吨特种碳化硅新材料项目达到预定可使用状态的时间由2022年12月延至2023年3月，年产1万吨金属复合新型耐火材料项目达到预定可使用状态的时间由2022年12月延至2025年9月。公司独立董事已就本事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构已出具了明确的核查意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司募投项目延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期仅涉及相应项目的实施进度变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司董事会审议本议案的程序合法合规。

　　综上所述，我们一致同意公司募投项目延期。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司募投项目延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期仅涉及相应项目的实施进度变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　同意该议案。同意公司年产9万吨新型耐火材料项目达到预定可使用状态的时间由2023年12月延至2025年7月，新材料研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间由2023年12月延至2025年6月，年产1万吨特种碳化硅新材料项目达到预定可使用状态的时间由2022年12月延至2023年3月，年产1万吨金属复合新型耐火材料项目达到预定可使用状态的时间由2022年12月延至2025年9月。

　　（三）保荐机构意见

　　中信建投认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，公司本次募集资金投资项目延期事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次募投项目延期事项不存在改变募集资金的用途及实施方式的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，本保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　（一）独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

　　（二）中信建投证券股份有限公司关于中钢洛耐科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核査意见

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2022年07月23日

　　证券代码：688119    证券简称：中钢洛耐   公告编号：2022-009

　　中钢洛耐科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年8月10日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年8月10日14点00分

　　召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月10日

　　至2022年8月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案1-7已经公司第一届董事会第二十四次会议或第一届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：不涉及

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件）、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件）。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记，也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间 2022 年8 月 8日下午 17:00 前将上述登记材料送达登记地点。

　　5、公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。

　　（二）登记时间

　　现场登记时间：2022年8月8日（星期一）（上午9:00-12:00,下午14:30-17:00）。

　　信函登记时间：截至2022年8月8日（星期一）下午17:00。

　　（三）登记地点

　　河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。联系电话：0379-64208540，0379-64208804。

　　（四）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　受疫情影响，公司建议股东或股东代理人优先以网络投票方式进行股东大会投票表决，股东或股东代理人如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守河南省洛阳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　1、联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司。

　　2、联系电话：0379-64208540，0379-64208804。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2022年7月23日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中钢洛耐科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月10日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688119  证券简称：中钢洛耐   公告编号：2022-008

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　第一届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2022年7月22日（星期五）上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王守业先生主持。

　　此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于修订<中钢洛耐科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意该议案。同意修订后的《中钢洛耐科技股份有限公司监事会议事规则》。

　　该议案须提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件及《公司募集资金管理制度》的要求。

　　同意该议案。同意公司使用募集资金人民币95,794,192.38元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：使用募集资金人民币87,849,833.87元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币7,944,358.51元置换已支付发行费用的自筹资金。

　　3. 审议通过《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件和《公司募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的切实需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

　　同意该议案。同意公司在确保不影响募投项目建设和和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币4亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品。

　　4. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

　　同意该议案。同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过8.5亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险现金管理产品。

　　5. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，符合公司未来发展规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。

　　同意该议案。同意公司使用募集资金23,000万元，以现金方式向全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司增资，用于“新材料研发中心建设项目”和“年产1万吨特种碳化硅新材料项目”两个募集资金投资项目的实施。

　　6.审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司募集资金投资项目延期是基于对股东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期仅涉及相应项目的实施进度变化，不存在调整项目的投资总额、投资用途、建设规模的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　同意该议案。同意公司年产9万吨新型耐火材料项目达到预定可使用状态的时间由2023年12月延至2025年7月，新材料研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间由2023年12月延至2025年6月，年产1万吨特种碳化硅新材料项目达到预定可使用状态的时间由2022年12月延至2023年3月，年产1万吨金属复合新型耐火材料项目达到预定可使用状态的时间由2022年12月延至2025年9月。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司监事会

　　2022年07月23日

　　证券代码：688119  证券简称：中钢洛耐   公告编号：2022-002

　　中钢洛耐科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记

　　及修订部分基本管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司基本管理制度的议案》《关于修订<中钢洛耐科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本、公司类型变更情况

　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股22,500万股（每股面值人民币1元），发行价格为人民币5.06元/股，股票发行募集资金总额为人民币1,138,500,000.00元，扣除相关发行费用人民币84,408,419.00元后，募集资金净额为人民币1,054,091,581.00元。上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）22500万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320号）。

　　公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司完成首次公开发行后，注册资本由人民币90,000万元增加至112,500万元，总股本由90,000万股增加至112,500万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　二、修订《公司章程》及基本管理制度的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司首次公开发行股票等实际情况，公司对章程及部分基本管理制度进行修订，相关议案已经过公司第一届董事会第二十四次会议或第一届监事会第十七次会议审议通过，部分基本管理制度尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　（一）《公司章程》修订情况

　　原《中钢洛耐科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《中钢洛耐科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对其部分条款进行填充和修改，具体修订内容如下：

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