A股简称：中国中冶 A股代码：601618  公告编号：临2022-039

　　中国冶金科工股份有限公司

　　第三届董事会第四十次会议决议公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”及“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第三届董事会第四十次会议于2022年7月20日以现场与视频结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，陈建光董事长因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托张孟星董事代为出席并表决。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由张孟星董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：

　　一、通过《关于修订中国中冶公司章程及相关议事规则的议案》

　　1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》。

　　2.同意将《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》修订事项提交中国中冶股东大会审议。

　　具体内容详见本公司另行披露的相关公告。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、通过《关于办理董事监事高管责任保险2022年度续保事宜的议案》

　　同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例75%；中国人保为共保人，承保比例25%。保险期限为自保险合同生效日起12个月（即2022年8月1日至2023年7月31日），保险额为人民币1亿元，保险费为人民币34.4531万元/年（含税）。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、通过《关于决定中国中冶2022年度财务报告审计机构具体酬金及签订业务约定书的议案》

　　1.同意公司2022年度财务报告审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的酬金为人民币1,600万元，其中年度财务报告审计酬金人民币1,120万元，半年度财务报告审阅酬金人民币480万元。

　　2.同意公司2022年度内控审计事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的酬金为人民币150万元。

　　3.同意公司与前述会计师事务所签订业务约定书。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2022年7月20日

　　A股简称：中国中冶 A股代码：601618  公告编号：临2022-040

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”及“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据国务院国资委印发的《国有企业公司章程制定管理办法》和《中央企业公司章程指引（试行）》、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》、《中央企业党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单示范文本（试行）》、中国证监会《上市公司章程指引》（2022年修订）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件，并结合公司实际情况，本公司拟对《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分内容进行修订，具体内容如下：

　　一、对《公司章程》的修订

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　　注：除上表外，公司章程中其他相关条款编号、引用前文条款的编号等序号进行相应调整。

　　二、对《股东大会议事规则》的修订

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　　注：除上表外，《股东大会议事规则》中其他相关条款编号、引用前文条款编号等的序号进行相应调整。

　　三、对《董事会议事规则》的修订

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　　注：除上表外，《董事会议事规则》中其他相关条款编号、引用前文条款编号等的序号进行相应调整。

　　上述事项已经本公司第三届董事会第四十次会议审议通过，本公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2022年7月20日