证券代码：000966          证券简称：长源电力         公告编号：2022-078

　　国家能源集团长源电力股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第十届董事会第三次会议于2022年7月20日以通讯方式召开。会议通知于2022年7月13日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并于7月20日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于7月20日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式表决，作出以下决议：

　　1. 审议通过了《关于2021年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案》

　　会议同意按照以下方式考核兑现2021年度公司高管人员薪酬：根据公司高管人员薪酬管理相关办法、经理层薪酬分配管理办法及经理层经营业绩考核办法，结合企业年度经营业绩考核和利润完成情况等因素，经测算，公司高管正职人员2021年度基本年薪标准为32.41万元，绩效年薪标准为58.25万元，当前可发放薪酬合计为90.66万元/人；副职人员基本年薪标准为25.93万元，平均绩效年薪标准为50.68万元（绩效年薪根据年度考核结果确定标准，优秀、称职分别为正职绩效年薪标准的90%、85%），当前可发放薪酬合计为76.61万元/人；任期激励基数根据正职绩效年薪标准的20%核定为11.65万元，高管人员具体兑现金额，待一个任期（三年）结束后，根据考核结果核定发放。

　　因公司董事长赵虎以公司党委书记身份在公司领取报酬，董事袁光福以公司总经理身份在公司领取报酬，此议案涉及上述两人个人利益，为保证决策的公平性，上述两人对此议案回避了表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2. 审议通过了《关于修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司接待和推广工作制度〉的议案》

　　为更好贯彻落实现行相关法律、法规、规范性文件要求，进一步规范接待和推广的行为和管理，加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司接待和推广工作制度》，批准施行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司接待和推广工作制度》。

　　3. 审议通过了《关于修订〈国家能源集团长源电力股份有限公司媒体质疑信息处理制度〉的议案》

　　为更好贯彻落实现行相关法律、法规、规范性文件要求，进一步提高公司应对媒体质疑的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理媒体质疑对公司社会形象、股价及正常生产经营活动造成的负面影响，切实保护投资者合法权益，会议同意修订《国家能源集团长源电力股份有限公司媒体质疑信息处理制度》，批准施行。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司媒体质疑信息处理制度》。

　　4. 审议通过了《关于增资国能长源汉川发电有限公司并投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目的议案》

　　会议同意对公司全资子公司国电湖北电力有限公司的全资子公司国能长源汉川发电有限公司增资60,902万元，并以其为主体投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目。项目规划装机容量50万千瓦，直流侧装机容量74.88万千峰瓦；项目静态总投资299,954万元（含送出工程），动态总投资304,508万元（含送出工程），送出工程投资1700万元；按相关边界条件测算项目全投资内部收益率（税前）6.58%，资本金内部收益率8.60%，均满足公司光伏项目投资收益门槛要求。

　　公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于增资所属子公司并投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目的公告》（公告编号：2022-079）。

　　5. 审议通过了《关于增资国能长源随县新能源有限公司并投资建设国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期项目的议案》

　　会议同意对公司全资子公司国能长源随县新能源有限公司增资39,804万元，并以其为主体投资建设国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期项目。项目规划装机容量40万千瓦，直流侧装机容量56.043万千峰瓦；项目静态总投资245,294万元（含送出工程及分摊储能投资)，动态总投资249,018万元（含送出工程及分摊储能投资)，送出及对侧间隔工程投资2490万元，分摊储能投资2590万元；按相关边界条件测算项目全投资内部收益率（税前）6.60%，资本金内部收益率8.51%，均满足公司光伏项目投资收益门槛要求。

　　公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于增资全资子公司并投资建设国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期项目的公告》（公告编号：2022-080）。

　　6. 审议通过了《关于增资国能长源钟祥新能源有限公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目的议案》

　　会议同意对公司控股子公司国能长源钟祥新能源有限公司（以下简称钟祥新能源）增资57,869万元（其中公司按65%的持股比例增资37,615万元），并以其为主体投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目。项目规划装机容量60万千瓦，直流侧装机容量82.2432万千峰瓦；项目静态投资334,269万元（含送出工程及储能投资），动态总投资339,344万元（含送出工程及储能投资），送出工程投资6110万元，储能电站投资5920万元；按相关边界条件测算项目全投资内部收益率（税前）6.25%，资本金内部收益率7.80%，均满足公司光伏项目投资收益门槛要求。上述增资事项尚需钟祥新能源公司股东会审议通过。

　　公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于增资控股子公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目的公告》（公告编号：2022-081）。

　　三、备查文件

　　1. 公司第十届董事会第三次会议决议；

　　2. 公司第十届董事会第三次会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

　　2022年7月21日

　　证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2022-079

　　国家能源集团长源电力股份有限公司

　　关于增资所属子公司并投资建设国能长源

　　汉川市新能源百万千瓦基地二期项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为深入贯彻新发展理念，落实“碳达峰碳中和”战略，优化公司电源结构，增加新能源发电装机比重，公司拟以现金方式对公司全资子公司国电湖北电力有限公司的全资子公司国能长源汉川发电有限公司（以下简称汉川公司）增资60,902万元，并以其为主体投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目（以下简称汉川基地二期项目）。汉川基地二期项目位于汉川市华严农场与麻河镇，项目总装机容量50万千瓦，静态投资299,954万元（含送出工程），动态投资304,508万元（含送出工程）。

　　公司于2022年7月20日召开第十届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资国能长源汉川发电有限公司并投资建设国能长源汉川市新能源百万千瓦基地二期项目的议案》，公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和公司章程的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　该事项不构成公司的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）增资所属子公司情况

　　1. 增资方式：本次以现金方式增资汉川公司60,902万元，增资金额来源于公司自有资金。

　　2. 标的公司基本情况

　　统一社会信用代码：914209846764966404

　　名    称：国能长源汉川发电有限公司

　　注册资本：125,750万元

　　类    型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　成立日期：2008年8月21日

　　法定代表人：张胜

　　营业期限：2010年9月16日至2040年9月15日

　　住    所：湖北省汉川市经济开发区

　　经营范围：电力项目建设和经营；电能生产和销售；电厂废弃物综合利用；电力技术咨询、服务(涉及专项审批的凭有效许可证方可经营)。

　　股东及持股比例：国电湖北电力有限公司100%。

　　3. 标的公司经营情况

　　汉川公司成立于2008年8月，位于湖北省汉川市经济技术开发区，为湖北电网鄂东负荷中心。汉川公司建有2台100万千瓦机组，分别于2012年12月21日和2016年8月18日投产，同步配套建设烟气脱硫、脱硝装置。2021年，汉川公司全年完成发电量94.91亿千瓦时。本次增资完成后汉川公司仍为公司全资子公司国电湖北电力有限公司的全资子公司，股权结构不变。该公司最近一年的主要财务指标如下：单位：万元

　　■

　　4. 经公司通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询，汉川公司未被列入失信被执行人名单。

　　（二）投资汉川基地二期项目情况

　　汉川基地二期项目位于汉川市华严农场与麻河镇，2021年10月，项目列入湖北省2021年度新能源百万千瓦基地建设项目名录；2022年5月，项目取得汉川市发改局出具的湖北省固定资产投资项目备案证；2021年11月至2022年5月，项目取得环境影响报告和水土保持方案报告的批复。截至目前，项目各项支持性文件已基本取得，项目各项建设条件基本明确或落实。项目总装机容量50万千瓦，静态投资299,954万元（含送出工程），动态投资304,508万元（含送出工程），送出工程投资1700万元。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的及优势

　　推动非化石能源跨越式发展，推动清洁能源成为能源增量主体，优化电源结构，提升绿色发展水平，是国家战略规划方向，是响应国家“双碳”战略和落实“四个革命，一个合作”能源安全新战略的重要途径。加快光伏等新能源发展是贯彻落实国家能源发展政策的客观要求，是公司补短板、强弱项、优化电源结构的需要，也是落实公司“十四五”发展规划的重要举措。汉川基地二期项目已列入湖北省2021年度新能源百万千瓦基地建设项目名录，是实现新能源大规模开发、高比例利用、高质量发展的基地项目。

　　汉川基地二期项目所在地属于太阳能资源丰富区，资源利用条件较好，日照充足，稳定度较高，具有较好的开发利用价值。项目采用渔光互补的开发模式，充分利用国营渔场上部区域建设光伏电站，不额外占用土地资源，提高了土地利用率。项目场址地势相对较低，整体平坦，交通条件便利，接入电网条件较好。项目总体建设条件较好，具有一定的盈利能力。

　　（二）投资风险分析

　　1. 电价风险：本项目已纳入湖北省2021年平价新能源项目名录，按照国家光伏发电项目的平价政策，上网电价执行当地的火电基准电价。双碳背景下，新能源项目发展较快，加之新能源逐步参与市场化交易，未来上网电价存在一定的下降可能，影响项目经济性。

　　2. 投资风险：近期光伏组件及其它设备和材料市场价格受原料、物流成本上涨和疫情的影响持续走高，未来组件价格走势仍不明朗，存在一定的上涨风险；本项目场区以鱼塘为主，水下地形复杂，项目建设难度比常规地面电站难度大，可能对造价产生不确定性，项目投资存在一定的不确定性。

　　3. 限电风险：目前湖北新能源风电、光伏均无限电，但未来湖北新增新能源并网规模较大，局部地区存在一定的限电风险。

　　（三）对公司的影响

　　汉川基地二期项目符合公司的发展战略，项目总体建设条件较好，该项目的建设有利于增加公司清洁能源比重，优化公司电源结构。该项目具有一定的盈利能力，能满足公司项目投资的要求，投产后有利于增加公司营业利润。

　　四、公司独立董事意见

　　公司独立董事对本次投资进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司投资建设汉川基地二期项目是落实“碳达峰碳中和”战略的有力举措，符合公司发展战略。鉴于汉川百万基地及其二期子项目均在汉川市境内，依托汉川公司煤电机组灵活性改造新增调峰能力建设，由公司增资汉川公司，并以其为主体投资建设该项目，具有协调统一管理、提高管理水平和节约管理费用等优势。汉川基地二期项目太阳能资源具有一定的开发价值，项目已完成备案并纳入湖北省2021年度新能源百万千瓦基地建设项目名录，电量、电价和消纳基本有保障，项目总体建设条件较好，具有一定的盈利能力，能满足公司项目投资的要求，且该项目的实施将为汉川百万基地的建设和后续资源的争取创造良好的条件。公司上述对外投资事项不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　五、其他

　　本公告披露后，公司将就投资建设汉川基地二期项目的其他进展或变化情况及时履行持续信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1. 公司第十届董事会第三次会议决议；

　　2. 公司第十届董事会第三次会议独立董事意见；

　　3. 上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

　　2022年7月21日

　　证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2022-080

　　国家能源集团长源电力股份有限公司关于增资全资子公司并投资建设国能长源随州市随县百万千瓦

　　新能源多能互补基地一期项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为深入贯彻新发展理念，落实“碳达峰碳中和”战略，优化公司电源结构，增加新能源发电装机比重，公司拟以现金方式对公司全资子公司国能长源随县新能源有限公司（以下简称随县新能源）增资39,804万元，并以其为主体投资建设国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期项目（以下简称随县基地一期项目）。随县基地一期项目位于湖北省随州市随县，项目总装机容量40万千瓦，静态投资245,294万元（含送出工程及分摊储能投资），动态投资249,018万元（含送出工程及分摊储能投资）。

　　公司于2022年7月20日召开第十届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资国能长源随县新能源有限公司并投资建设国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地一期项目的议案》，公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和公司章程的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　该事项不构成公司的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）增资全资子公司情况

　　1. 增资方式：本次以现金方式增资随县新能源39,804万元，增资金额来源于公司自有资金。

　　2. 标的公司基本情况

　　统一社会信用代码：91421321MA7EB8N19B

　　名    称：国能长源随县新能源有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2021年12月17日

　　法定代表人：李晖

　　营业期限：长期

　　住    所：随县厉山镇北岗村（御景苑）3幢1层125-131号

　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股东及持股比例：国家能源集团长源电力股份有限公司100%。

　　3. 标的公司经营情况

　　随县新能源成立于2021年12月27日，主要负责随州随县区域风电、光伏、抽水蓄能等新能源项目的开发、建设及运营，该公司目前暂无实质经营业务。本次增资完成后随县新能源仍为公司全资子公司，股权结构不变。

　　4. 经公司通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询，随县新能源未被列入失信被执行人名单。

　　（二）投资随县基地一期项目情况

　　随县基地一期项目位于湖北省随州市随县，2021年10月，项目列入湖北省2021年度新能源百万千瓦基地建设项目名录；2022年3月，项目取得随县发改局出具的湖北省固定资产投资项目备案证；2022年3月，项目取得环境影响报告和水土保持方案报告的批复。截至目前，项目各项支持性文件已基本取得，项目各项建设条件基本明确或落实。项目总装机容量40万千瓦，静态投资245,294万元（含送出工程及分摊储能投资），动态投资249,018万元（含送出工程及分摊储能投资），送出及对侧间隔工程投资2490万元，分摊储能投资2590万元。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的及优势

　　推动非化石能源跨越式发展，推动清洁能源成为能源增量主体，优化电源结构，提升绿色发展水平，是国家战略规划方向，是响应国家“双碳”战略和落实“四个革命，一个合作”能源安全新战略的重要途径。加快光伏等新能源发展是贯彻落实国家能源发展政策的客观要求，是公司补短板、强弱项、优化电源结构的需要，也是落实公司“十四五”发展规划的重要举措。随县基地一期项目已列入湖北省2021年度新能源百万千瓦基地建设项目名录，是实现新能源大规模开发、高比例利用、高质量发展的基地项目。

　　随县基地一期项目所在地属于太阳能资源丰富区，资源利用条件较好，日照充足，稳定度较高，具有较好的开发利用价值。项目采用农光互补的开发模式，充分利用农业大棚顶部建设光伏电站，提高了土地利用率。场址海拔80-200米之间，拟建场地基本稳定，较适宜工程建设，交通条件便利，接入电网条件较好。项目总体建设条件较好，具有一定的盈利能力。

　　（二）投资风险分析

　　1. 电价风险：本项目已纳入湖北省2021年平价新能源项目名录，按照国家光伏发电项目的平价政策，上网电价执行当地的火电基准电价。双碳背景下，新能源项目发展较快，加之新能源逐步参与市场化交易，未来上网电价存在一定的下降可能，影响项目经济性。

　　2. 电量风险：本项目场区以低山丘陵为主，兼有山地和冲积平原，山地丘陵地形复杂，项目发电量测算时，复杂地形的发电计算比平坦地形准确性误差较大，发电量有一定不确定性。

　　3. 投资风险：近期光伏组件及其它设备和材料市场价格受原料、物流成本上涨和疫情的影响持续走高，未来组件价格走势仍不明朗，存在一定的上涨风险，项目投资存在一定的不确定性。

　　4. 限电风险：目前湖北新能源风电、光伏均无限电，但未来湖北新增新能源并网规模较大，局部地区存在一定的限电风险。

　　（三）对公司的影响

　　随县基地一期项目符合公司的发展战略，项目总体建设条件较好，该项目的建设有利于增加公司清洁能源比重，优化公司电源结构。该项目具有一定的盈利能力，能满足公司项目投资的要求，投产后有利于增加公司营业利润。

　　四、公司独立董事意见

　　公司独立董事对本次投资进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司增资随县新能源，并以其为主体投资建设随县基地一期项目是落实“碳达峰碳中和”战略的有力举措，符合公司发展战略。该项目太阳能资源具有一定的开发价值，项目已完成备案并纳入湖北省2021年度新能源百万千瓦基地建设项目名录，电量、电价和消纳基本有保障，项目总体建设条件较好，具有一定的盈利能力，能满足公司项目投资的要求，且该项目的实施将为随县百万基地的建设和后续资源的争取创造良好的条件。公司上述对外投资事项不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　五、其他

　　本公告披露后，公司将就投资建设随县基地一期项目的其他进展或变化情况及时履行持续信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1. 公司第十届董事会第三次会议决议；

　　2. 公司第十届董事会第三次会议独立董事意见；

　　3. 上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

　　2022年7月21日

　　证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2022-081

　　国家能源集团长源电力股份有限公司关于

　　增资控股子公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为深入贯彻新发展理念，落实“碳达峰碳中和”战略，优化公司电源结构，增加新能源发电装机比重，公司拟以现金方式增加公司控股子公司国能长源钟祥新能源有限公司（以下简称钟祥新能源）资本金57,869万元，公司作为钟祥新能源公司股东，拟按65%的持股比例对其增资37,615万元（上述增资事项尚需钟祥新能源公司股东会审议通过），并以其为主体投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目（以下简称荆门基地钟祥子项目）。荆门基地钟祥子项目位于湖北省钟祥市，项目总装机容量60万千瓦，静态投资334,269万元（含送出工程及储能投资），动态投资339,344万元（含送出工程及储能投资）。

　　公司于2022年7月20日召开第十届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资国能长源钟祥新能源有限公司并投资建设国能长源荆门市源网荷储百万千瓦新能源基地钟祥子项目的议案》，公司董事会战略委员会和独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了相关意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和公司章程的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

　　该事项不构成公司的关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）增资控股子公司情况

　　1. 增资方式：本次以现金方式增资钟祥新能源37,615万元，增资金额来源于公司自有资金。

　　2. 标的公司基本情况

　　统一社会信用代码：91420881MA4F56Q82M

　　名    称：国能长源钟祥新能源有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　类    型：其他有限责任公司

　　成立日期：2021年11月30日

　　法定代表人：黎泽元

　　营业期限：2021年11月30日至2051年11月29日

　　住    所：湖北省荆门市钟祥市承天中路13号

　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股东及持股比例：国家能源集团长源电力股份有限公司65%；中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司35%。

　　3. 标的公司经营情况

　　钟祥新能源成立于2021年11月30日，主要负责湖北荆门市钟祥市区域光伏、风电、储能等项目的投资建设和运营管理，该公司目前暂无实质经营业务。本次增资完成后钟祥新能源仍为公司控股子公司，股权结构不变。

　　4. 经公司通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站等途径查询，钟祥新能源未被列入失信被执行人名单。

　　（二）投资荆门基地钟祥子项目情况

　　荆门基地钟祥子项目位于湖北省钟祥市，2021年10月，项目列入湖北省2021年度新能源百万千瓦基地建设项目名录；2022年3月，项目取得钟祥市行政审批局出具的湖北省固定资产投资项目备案证；2022年5-6月，项目取得环境影响报告和水土保持方案报告的批复。截至目前，项目各项支持性文件已基本取得，项目各项建设条件基本明确或落实。项目总装机容量60万千瓦，静态投资334,269万元（含送出工程及储能投资），动态投资339,344万元（含送出工程及储能投资），送出工程投资6110万元，储能电站投资5920万元。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）投资目的及优势

　　推动非化石能源跨越式发展，推动清洁能源成为能源增量主体，优化电源结构，提升绿色发展水平，是国家战略规划方向，是响应国家“双碳”战略和落实“四个革命，一个合作”能源安全新战略的重要途径。加快光伏等新能源发展是贯彻落实国家能源发展政策的客观要求，是公司补短板、强弱项、优化电源结构的需要，也是落实公司“十四五”发展规划的重要举措。荆门基地钟祥子项目已列入湖北省2021年度新能源百万千瓦基地建设项目名录，是实现新能源大规模开发、高比例利用、高质量发展的基地项目。

　　荆门基地钟祥子项目所在地属于太阳能资源丰富区，资源利用条件较好，日照充足，稳定度较高，具有较好的开发利用价值。项目采用农光互补的开发模式，充分利用低山丘陵、水塘与一般农田建设光伏电站，不额外占用土地资源，提高了土地利用率。场址海拔50-100米，地形起伏不大，拟建场地基本稳定，交通条件便利，接入电网条件较好。项目总体建设条件较好，具有一定的盈利能力。

　　（二）投资风险分析

　　1. 电价风险：本项目已纳入湖北省2021年平价新能源项目名录，按照国家光伏发电项目的平价政策，上网电价执行当地的火电基准电价。双碳背景下，新能源项目发展较快，加之新能源逐步参与市场化交易，未来上网电价存在一定的下降可能，影响项目经济性。

　　2. 投资风险：近期光伏组件及其它设备和材料市场价格受原料、物流成本上涨和疫情的影响持续走高，未来组件价格走势仍不明朗，存在一定的上涨风险；本项目场区以农光互补为主，拟建场地为平原丘陵地貌，项目建设难度比常规地面电站难度大，可能对造价产生一定影响，项目投资存在一定的不确定性。

　　3. 限电风险：目前湖北新能源风电、光伏均无限电，但未来湖北新增新能源并网规模较大，局部地区存在一定的限电风险。

　　（三）对公司的影响

　　荆门基地钟祥子项目符合公司的发展战略，项目总体建设条件较好，该项目的建设有利于增加公司清洁能源比重，优化公司电源结构。该项目具有一定的盈利能力，能满足公司项目投资的要求，投产后有利于增加公司营业利润。

　　四、公司独立董事意见

　　公司独立董事对本次投资进行了事前审议，并发表独立意见如下：公司增资钟祥新能源，并以其为主体投资建设荆门基地钟祥子项目是落实“碳达峰碳中和”战略的有力举措，符合公司发展战略。该项目太阳能资源具有一定的开发价值，项目已纳入湖北省2021年度新能源百万千瓦基地建设项目名录，电量、电价和消纳基本有保障，项目总体建设条件较好，具有一定的盈利能力，能满足公司项目投资的要求，且该项目的实施将为荆门百万基地后续资源的争取创造良好的条件。上述增资事项尚需钟祥新能源公司股东会审议通过。公司上述对外投资事项不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

　　五、其他

　　本公告披露后，公司将就投资建设荆门基地钟祥子项目的其他进展或变化情况及时履行持续信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1. 公司第十届董事会第三次会议决议；

　　2. 公司第十届董事会第三次会议独立董事意见；

　　3. 上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　国家能源集团长源电力股份有限公司董事会

　　2022年7月21日