股票代码：002733   股票简称：雄韬股份 公告编号：2022-037

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　关于归还暂时补充流动资金的募集

　　资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年8月25日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，使用不超过65,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过次日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年8月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-081）。

　　公司于2021年8月25日起，从募集资金专户中累计提取63,000.00万元用于暂时补充流动资金。

　　公司已于2022年7月19日将该笔63,000.00万元募集资金归还至公司募集资金专用账户，同时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2022年7月21日

　　股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2022-038

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　第四届董事会2022年第三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第三次会议于2022年7月20日上午9：30在公司会议室以现场及通讯形式召开，会议通知已于2022年7月14日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

　　在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币60,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第四届监事会2022年第三次会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构对本议案发表了专项核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、备查文件

　　1、《公司第四届董事会2022年第三次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2022年7月21日

　　股票代码：002733       股票简称：雄韬股份 公告编号：2022-039

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　第四届监事会2022年第三次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2022年第三次会议于2022年7月20日下午14:30在公司会议室召开，会议通知已于2022年7月14日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主持，应出席监事3人，实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币60,000.00万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、备查文件

　　1、《公司第四届监事会2022年第三次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

　　2022年7月21日

　　股票代码：002733          股票简称：雄韬股份         公告编号：2022-040

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雄韬股份”）于2022年7月20日召开第四届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现就使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2016年及2020年非公开发行股票募集资金的情况：

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349号”文件许可，公司于2016年8月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股44,113,207股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币21.20元，共募集资金935,199,988.40元，招商证券股份有限公司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款919,699,988.40元于2016年8月25日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为751067643817募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为44250100004200000265募集资金专户。

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]303号”文核准，公司于2020年9月8日向12名特定投资者非公开发行人民币普通股35,745,606股，每股面值1.00元。每股发行价格为18.24元，共募集资金651,999,853.44元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为639,620,850.64元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第0044号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2022年6月30日，2016年及2020年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　■

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

　　为提高募集资金使用效率，增加公司收益，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金投资项目正常建设的前提下，公司决定使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。公司本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的期限为自董事会批准后次日起，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

　　四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

　　公司过去十二个月内未使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次临时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次临时补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财务费用约2,610.00万元（按同期银行存贷款利率差计算）。

　　公司承诺：

　　（一）本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；

　　（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；

　　（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；

　　（四）在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司本次使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　六、监事会意见

　　公司监事会对该议案进行了审议，认为：公司本次使用部分闲置募集资金人民币60,000.00万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：雄韬股份本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第四届董事会2022年第三次会议和第四届监事会2022年第三次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。本次部分闲置募集资金临时用于补充与主营业务相关的流动资金，可以缓解公司流动资金压力，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情况，补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。综上，天风证券同意雄韬股份本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项。

　　八、备查文件：

　　1、《公司第四届董事会2022年第三次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会2022年第三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会2022年第三次会议相关事项的独立意见》；

　　4、保荐机构出具的《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　　2022年7月21日