证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2022-021

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年7月19日召开职工代表大会，选举朱剑先生为公司第三届监事会职工代表监事，朱剑先生的简历详见附件。

　　公司第三届监事会由三名监事组成，包括两位非职工代表监事及一位职工代表监事。朱剑先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事任期将自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　特此公告。

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会

　　2022年7月21日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　朱剑先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，大专学历。2002年至2005年任职于南通纵横国际机床股份有限公司；2005年至2008年任职于南通正通数控机械有限公司；2008年至今历任国盛智科工段长、车间主任；2016年至今任国盛智科职工代表监事。

　　截至本公告披露日，朱剑先生通过南通协众投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份66,030股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

　　证券代码：688558       证券简称：国盛智科      公告编号：2022-019

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国盛智科”）第二届监事会第十九次会议，于2022年7月16日以书面方式发出通知，并于2022年7月20日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由公司监事会主席姚菊红女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式一致通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举，同意提名姚菊红女士、陈锦龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日就任，任期三年。

　　出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　1、提名姚菊红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、提名陈锦龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司监事会

　　2022年7月21日

　　证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2022-020

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会拟由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。公司于2022年7月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

　　经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名潘卫国先生、卫小虎先生、陈娟女士、卫红燕女士、张志永先生、钱玉婷女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名郭昱女士、朱利民先生、邱自学先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中郭昱女士为会计专业人士，郭昱女士、朱利民先生已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明。邱自学先生已取得独立董事资格证书，将取得科创板独立董事资格培训学习证明。上述董事候选人简历详见附件。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关文件。

　　公司将召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2022年7月20日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名姚菊红女士、陈锦龙先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。

　　三、其他情况说明

　　上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在改选出的董事、监事就任前，仍由原董事、监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

　　2022年7月21日

　　附件：

　　一、第三届董事会非独立董事候选人简历

　　1、潘卫国先生简历

　　潘卫国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，厦门大学、北大光华管理学院，硕士学位，高级经济师。1997年至2002年任南通市国盛精密钣金厂厂长；1999年至2016年任国盛有限执行董事；2002年至2016年任国盛钣金总经理；2016年至2022年任英伟达董事长；2002年至今任中谷信息董事长；2004年至今任国盛部件执行董事兼总经理；2008年至今任科培机电执行董事兼总经理；2010年至今任精密机械执行董事；2013年至今任大卫精工执行董事兼总经理；2014年至今任传承钣金执行董事；2019年至今任切尔西执行董事；2016年至今任南通协众执行事务合伙人；2017年至今任润盟科技执行董事；2016年至今任国盛智科董事长兼总经理。

　　截至本公告披露日，潘卫国先生直接持有公司股份58,248,474股，持股比例为44.13%，通过南通协众投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南通协众”）间接持有公司股份2,259,312股，为公司控股股东、实际控制人，与副董事长、副总经理卫小虎系父子关系，与董事、董事会秘书卫红燕系兄妹关系。除此之外，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

　　2、卫小虎先生简历

　　卫小虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2008年至2010年任国盛有限生产部部长；2008年至今任科培机电监事；2010年至今任精密机械总经理；2012年至2016年任国盛有限监事；2016年至2018年任国盛智科生产总监；2016年至2018年任国盛智科董事；2016年至2022年任英伟达监事；2014年至今任传承钣金总经理；2016年至今任南通齐聚执行事务合伙人；2019年至今担任切尔西监事；2018年至今任国盛智科副董事长、副总经理；2021年3月至今任盛联迪总经理兼执行董事；2021年12月至今任盛联威执行董事。

　　截至本公告披露日，卫小虎先生直接持有公司股份24,859,421股，持股比例为18.83%，通过南通齐聚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“南通齐聚”）间接持有公司股份1,978,191股，为公司实际控制人，与控股股东、实际控制人潘卫国系父子关系，与董事、董事会秘书卫红燕系姑侄关系。除此之外，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

　　3、陈娟女士简历

　　陈娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历。1996年至2001年任职于甲乙南通纺织有限公司；2002年至2016年任国盛有限副总经理；2016年至2018年任国盛智科副总经理；2016年至今任国盛智科董事；2018年至今任国盛智科常务副总经理。

　　截至本公告披露日，陈娟女士通过南通协众间接持有公司股份404,415股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

　　4、卫红燕女士简历

　　卫红燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，西北工业大学机械电子工程专业，大专学历。1992年至1999年任南通包装机械厂技术部项目经理；2000年至2013年任国盛钣金营销副总经理；2013年至2016年任国盛有限财务负责人；2016年至2018年任国盛智科董事、董事会秘书兼行政物流总监；2018年至2019年任国盛智科董事、董事会秘书兼行政总监；2019年3月至7月兼任国盛智科财务总监；2019年至今任国盛智科董事、董事会秘书。

　　截至本公告披露日，卫红燕女士通过南通协众间接持有公司股份293,874股，与控股股东、实际控制人潘卫国系兄妹关系，与实际控制人卫小虎系姑侄关系。除此之外，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

　　5、张志永先生简历

　　张志永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，助理经济师。1999年至2012年任国盛钣金常务副总经理；2012年至2021年9月任精密机械副总经理；2021年9月至今任精密机械管理者代表；2016年至今任国盛智科董事。

　　截至本公告披露日，张志永先生通过南通齐聚间接持有公司股份225,681股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

　　6、钱玉婷女士简历

　　钱玉婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历。2011年至2013年任国盛智科行政助理；2013年至2017年任国盛智科行政科长；2018年至今任国盛智科行政部部长、集团办主任、党支部书记。

　　截至本公告披露日，钱玉婷女士通过南通协众间接持有公司股份86,690股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

　　二、第三届董事会独立董事候选人简历

　　1、郭昱女士简历

　　郭昱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，博士学历，副教授、注册资产评估师。2008年9月至今任上海立信会计金融学院资产评估专业主任，主持完成教育部产学合作协同育人项目两项、上海市教委重点教改项目两项，出版教材两本，获得独立知识产权的软件著作权两项，多次获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖和上海市决策咨询奖。近年参加过哈佛大学商学院案例教学师资培训、澳大利亚西澳大学师资培训。2021年9月至今担任上海世浦泰新型膜材料股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，郭昱女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

　　2、朱利民先生简历

　　朱利民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，硕士研究生学历，经济师。1986年至1994年任国家体改委副处长、国家体改委综合规划试点司处长；1994年至1997年任中华企业股份制咨询公司副总经理；1997年至2008年历任中国证监会稽查局副局长、中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任；2009年至2013年任中信建投证券股份有限公司合规总监、监事会主席。现任航天信息股份有限公司独立董事、华润化学材料科技股份有限公司独立董事、信达证券股份有限公司独立董事、兖矿能源股份有限公司独立董事、焦点科技股份有限公司董事。

　　截至本公告披露日，朱利民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

　　3、邱自学先生简历

　　邱自学先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，博士学历，二级教授，博士生导师。现任南通市光机电一体化技术重点实验室主任，机电装备及其测控技术研究所所长。获省部级科学技术奖5项，公开发表论文100余篇，其中SCI/EI收录20余篇，获授权国家发明专利30多件。2002年、2007年分别被选拔为“江苏省333工程”培养对象，2006年被选为“江苏省六大人才高峰”培养对象，2008年被确定为“江苏省有突出贡献中青年专家”。

　　截至本公告披露日，邱自学先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

　　三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、姚菊红女士简历

　　姚菊红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历。1998年至2005年任南通昆仑空调有限公司技术部技术员；2005年至2008年任国盛钣金技术部主管；2008年至2011年任国盛有限营销部部长；2011年至今任职于精密机械，历任技术部部长、营销总监、行政部部长、行政总监。2016年至今任国盛智科监事会主席。

　　截至本公告披露日，姚菊红女士通过南通齐聚间接持有公司股份115,543股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

　　2、陈锦龙先生简历

　　陈锦龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。2002年7月至今历任国盛智科车间主任、生产部部长助理，2016年至今任国盛智科监事。

　　截至本公告披露日，陈锦龙先生通过南通协众间接持有公司股份109,226股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

　　证券代码：688558    证券简称：国盛智科    公告编号：2022-022

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年8月5日14点00分

　　召开地点：江苏省南通市港闸经济开发区永通路2号办公大楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月5日

　　至2022年8月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。相关公告及文件已于2022年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2022年8月4日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

　　（二）登记地点：江苏省南通市港闸经济开发区永通路2号办公大楼会议室。

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年8月4日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、 参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系地址：江苏省南通市港闸经济开发区永通路2号办公大楼会议室

　　会议联系人：卫红燕

　　邮编：226000

　　电话：0513-85602596

　　传真：0513-85603916

　　邮箱：gsipo@ntgszk.com

　　（四）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　（五）需参加现场会议的股东及股东代理人，请确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，并于参会当日佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；提前关注并遵守国家和南通市有关疫情防控的相关规定和要求。公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东或股东代理人进行登记和管理，请各位主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示行程卡、健康码、核酸检测报告、体温检测等疫情防控工作。

　　特此公告。

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会

　　2022年7月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月5日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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