证券代码：000738   证券简称：航发控制   公告编号：2022-021

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议于2022年7月19日9:00以通讯方式召开。本次会议于2022年7月14日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应参加表决董事15人，亲自出席并表决董事15人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长缪仲明先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经审议，董事会同意聘任崔莉女士（简历附后）为公司董事会秘书。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司关于聘任董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2022-022）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经审议，董事会同意聘任闫聪敏女士（简历附后）为公司财务总监。

　　公司独立董事对此一致认可，独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《公司关于聘任董事会秘书、财务总监的公告》（公告编号：2022-022）详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司独立董事对第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　附：相关人员简历

　　1.崔莉，女，48岁，工程硕士，高级工程师，历任公司经营管理部部长、综合管理部部长。现任公司董监办主任、证券投资部副部长。已于2022年7月取得董事会秘书资格证书。

　　崔莉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前，未持有本公司股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被认定为“失信被执行人”的情形；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2.闫聪敏，女，50岁，会计硕士，研究员级高级会计师。历任中国航发动力股份有限公司财务部副部长，现任公司财务管理部部长。

　　闫聪敏女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前，未持有本公司股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被认定为“失信被执行人”的情形；具备《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000738   证券简称：航发控制   公告编号：2022-022

　　中国航发动力控制股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书、财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2022年7月19日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、聘任董事会秘书情况

　　经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意聘任崔莉女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　崔莉女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　崔莉女士的联系方式如下：

　　联系电话：0510-85700733

　　传真号码：0510-85500738

　　电子邮箱：cuisweey@163.com

　　联系地址：无锡市滨湖区梁溪路792号航发控制

　　邮编：214063

　　二、聘任财务总监情况

　　经公司总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审查，董事会同意聘任闫聪敏女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　闫聪敏女士具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。

　　特此公告。

　　中国航发动力控制股份有限公司董事会

　　2022年7月19日