本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年07月28日(星期四)下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2022年07月21日(星期四)至07月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2022年07月15日披露了《关于终止实施〈责任目标考核激励管理办法（2021-2025年）〉的公告》（公告编号：临2022-083），为便于广大投资者更全面深入地了解终止实施责任目标考核办法的相关情况，公司计划于2022年07月28日下午15:00-16:00举行投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对终止实施责任目标考核办法的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年07月28日下午15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总裁：吴明武先生

　　副总裁、董事会秘书：严大林先生

　　财务负责人：许云先生

　　独立董事：魏雄文先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年07月28日(星期四)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年07月21日(星期四)至07月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@shanyingpaper.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：严大林

　　电话：021-62376587

　　邮箱：stock@shanyingpaper.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司

　　二〇二二年七月二十日