证券代码：688086        证券简称：*ST紫晶        公告编号：2022-096

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年7月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书（代）郑穆先生出席本次会议；公司其他高管谢志坚、焦仕志、魏强、武卓列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

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　　2、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

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　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-2属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、议案1-2对中小投资者进行单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达（梅州）律师事务所

　　律师：李娜、李寅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2022年7月20日

　　证券代码：688086         证券简称：*ST紫晶      公告编号：2022-097

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司

　　关于董事会专门委员会委员辞职及

　　补选的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会各专门委员会委员的辞职情况

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王煌先生因个人原因已辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员等职务；独立董事王铁林先生因个人原因已辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务；独立董事潘龙法先生因个人原因已辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等职务。根据公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关规定，董事会各专门委员会委员在任期内不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。上述独立董事在公司股东大会补选新任独立董事前，将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务职责。详见公司2022年6月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-079）。

　　钟国裕先生因工作调整原因已辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务；李燕霞女士因工作调整原因已辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。依据《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，钟国裕先生、李燕霞女士的辞职报告经公司董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，仍应当依照《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，履行相关职责。公司于2022年7月19日召开第三届董事会第八次会议，同意钟国裕先生辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务、同意李燕霞女士辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

　　二、董事会各专门委员会委员及主任委员的补选情况

　　公司于2022年7月19日召开2022年第一次临时股东大会，补选葛勇、倪炳明、王凭慧为第三届董事会独立董事，补选李小勇为第三届董事会非独立董事。为确保公司董事会各专门委员会的工作能够稳定衔接及顺利开展，根据公司《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司于2022年7月19日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于补选第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，补选补选葛勇、倪炳明、王凭慧、钟国裕等人为第三届董事会各专门委员会委员、主任委员（召集人），具体情况如下：

　　1、补选第三届董事会审计委员会委员及主任委员（召集人）

　　补选葛勇、倪炳明、王凭慧为第三届董事会审计委员会委员，葛勇为会计专业人士，经全体委员一致同意，补选葛勇为第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

　　补选委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作细则》执行。

　　补选后第三届董事会审计委员会委员为：葛勇（主任委员）、倪炳明、王凭慧。

　　2、补选第三届董事会提名委员会委员及主任委员（召集人）

　　补选王凭慧、葛勇、李小勇为第三届董事会提名委员会委员，补选王凭慧为第三届董事会提名委员会主任委员。

　　补选委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作细则》执行。

　　补选后第三届董事会提名委员会委员为：王凭慧（主任委员）、葛勇、李小勇。

　　3、补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人）

　　补选倪炳明、钟国裕、葛勇为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，补选倪炳明为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　补选委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

　　补选后第三届董事会薪酬与考核委员会委员为：倪炳明（主任委员）、钟国裕、葛勇。

　　4、补选第三届董事会战略委员会委员

　　补选王凭慧为第三届董事会战略委员会委员。

　　补选委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作细则》执行。

　　补选后第三届董事会战略委员会委员为：郑穆（主任委员）、王凭慧、罗铁威。

　　特此公告。

　　广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

　　2022年7月20日