证券代码：002947             证券简称：恒铭达              公告编号：2022-079

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第三十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2022年7月15日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年7月13日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

　　鉴于公司独立董事胡友春先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务，为保障公司董事会及专门委员会工作的稳定衔接及顺利开展，根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》的有关规定，董事会提名毛基业先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。若毛基业先生经股东大会同意聘任为独立董事，则公司董事会同意选举毛基业先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第二届董事会审计委员会委员，任期与前述独立董事任期一致。

　　毛基业先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行职责。

　　公司独立董事同意该议案，并对该议案发表了独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2022年8月5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会

　　2022年7月15日

　　证券代码：002947        证券简称：恒铭达             公告编号：2022-080

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 关于独立董事辞职的情况说明

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事胡友春先生的书面辞职报告。胡友春先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。截止本公告日，胡友春先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，胡友春先生将不再担任公司任何职务。

　　鉴于胡友春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，胡友春先生仍将继续履行独立董事及专门委员会职责，胡友春先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。

　　胡友春先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，公司董事会对胡友春先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、 关于补选独立董事的情况说明

　　公司于2022年7月15日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意毛基业先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），并拟担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截至股东大会通知公告之日，毛基业先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，毛基业先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书，毛基业先生所担任独立董事的上市公司未超过五家。独立董事候选人的任选资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会

　　2022年7月15日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　毛基业先生：男，1963年出生，现任中国人民大学商学院教授。1985年毕业于中国人民大学经济信息管理系；1989年于毕业加拿大麦吉尔大学(McGill University)，获得工商管理硕士学位（MBA）；1995年毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)，获得博士学位；1995年任教于加拿大滑铁卢大学；2004年7月任教于中国人民大学。

　　毛基业先生与本公司控股股东、实际控制人荆世平先生不存在关联关系；毛基业先生与本公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；毛基业先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　截止目前，毛基业先生未持有本公司股份。毛基业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：002947        证券简称：恒铭达              公告编号：2022-084

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于2022年8月5日召开2022年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、 召开股东大会的基本情况

　　(一) 会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　(二) 会议召集人：公司董事会

　　(三) 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　(四) 会议召开时间：

　　1. 现场会议时间：2022年8月5日（星期五）14:30

　　2. 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　(五) 现场会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

　　(六) 会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（格式见附件一）委托他人出席现场会议；

　　2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　3. 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　(七) 股权登记日：2022年8月1日（星期一）

　　(八) 出席对象：

　　1. 截至股权登记日（2022年8月1日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的股东大会见证律师；

　　4. 公司邀请列席会议的嘉宾。

　　二、 会议审议事项

　　(一) 提案编码

　　■

　　(二) 特别说明

　　1. 上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月18日于指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2. 上述议案为选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3. 本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。

　　三、 现场会议登记方法

　　(一) 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应以加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。

　　2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3. 异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，相关资料须在2022年8月4日16:00前送达公司证券部，并进行电话确认；本次股东大会不接受电话登记。

　　4. 登记时间：2022年8月4日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　5. 登记及信函邮寄地点：

　　通讯地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部。如邮寄信函，请在信函上注明“股东大会”字样，

　　邮件地址：hmd_zq@hengmingdaks.com

　　6. 会议联系方式

　　联 系 人：荆京平

　　联系电话：0512-57655668

　　传    真：0512-36828275

　　联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路1568号

　　7. 出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登

　　记手续。

　　8. 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件二。

　　五、 备查文件

　　《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

　　六、 附件

　　附件一：《授权委托书》

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会

　　2022年7月15日

　　附件一：

　　授权委托书

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司：

　　兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　注：

　　1. 本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章。

　　2. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

　　3. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（自然人）：

　　姓名：

　　身份证号码：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托人（法人股东）：

　　名称：

　　营业执照号码：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　受托人：

　　姓名：

　　身份证号码：

　　委托人（签字/盖章）：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：   年   月  日

　　附件二

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　（一） 投票代码：362947

　　（二） 投票简称：铭达投票

　　（三） 通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：

　　股东大会对应“提案编码”一览表

　　■

　　（四）填报表决意见或选举票数：

　　1. 对全体非累积投票议案，本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。

　　2. 对单项非累积投票议案（提案1.00），可在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，每项均为单选，多选或不选无效。

　　3. 如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4. 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　5. 不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年8月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月5日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2022年8月5日下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会

　　2022 年 7月 15 日