本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年7月11日，广州天赐高新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司开展年产40万吨锂电池材料及10万吨锂电池回收项 目前期相关工作的议案》，同意公司以自有资金出资人民币20,000万元设立全资子公司开展“年产40万吨锂电池材料及10万吨锂电池回收项目”的前期相关工作，包括组织和开展项目前期可行性研究、科学规划项目实施内容和实施进度、开展项目立项、环评、安评等一系列项目建设前期工作。具体内容详见公司于2022年7月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2022年7月15日，该全资子公司已完成工商登记注册手续，并收到枝江市市场监督管理局颁发的营业执照。具体情况如下：

　　公司名称：天赐材料（湖北）有限公司

　　住所：湖北省宜昌市枝江市姚家港化工园港盛路以南，檀树溪大道以西

　　统一社会信用代码：91420583MABU6NHY64

　　法定代表人：史利涛

　　注册资本：2亿元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：新型膜材料制造；电池制造；电池销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型有机活性材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）再生资源销售；电子专用材料研发（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　成立日期：2022年07月15日

　　营业期限：长期

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2022年7月19日