证券代码：603380    证券简称：易德龙    公告编号：2022-058

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的通知已于2022年7月12日以邮件方式发出，会议于2022年7月18日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　（一） 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对,同意《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过。

　　（二） 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略；公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为，监事会同意本次担保事项。

　　（三） 审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》

　　会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司监事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：603380    证券简称：易德龙     公告编号：2022-059

　　苏州易德龙科技股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将事项公告如下：

　　一、 关于公司变更注册资本及公司章程事项

　　2022年7月8日，公司根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》已完成郑乐奇等6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票186,000股的回购注销工作。本次股份注销完成后，公司的注册资本由161,589,600元变更为161,403,600元，总股本由161,589,600股变更为161,403,600股，其中无限售流通股160,441,200股，限售流通股962,400股。

　　根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，现将注册资本由原161,589,600元变更为161,403,600元，总股本由原161,589,600股变更为161,403,600股。

　　同时结合《上市公司章程指引（2022年修订）》对《公司章程》相关条款进行修订，并向市场监督管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

　　二、 公司章程修改事项

　　《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：

　　■

　　三、 相关授权、审议情况

　　2021年3月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会根据2021年限制性股票激励计划办理公司注册资本的变更登记等事宜。

　　2022年7月18日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　公司将根据上述情况及时向行政审批局申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：603380    证券简称：易德龙    公告编号：2022-060

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　关于公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人姓名：易路宝国际有限公司（以下简称“易路宝”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为易路宝担保的金额为500万美元。截至本公告日，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）尚未为易路宝提供担保。（本次担保合同尚未签署，实际以正式签署合同为准。）

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、 担保情况概述

　　(一) 担保基本情况

　　公司于2022年7月18日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为易路宝对500万美元银行流动资金贷款提供500万美元担保。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间，担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

　　(二) 本次担保履行的决策程序

　　2022年7月18日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为易路宝对500万美元银行流动资金贷款提供500万美元担保，独立董事发表了明确同意意见。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保人名称：易路宝国际有限公司

　　注册地点：香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第一座812室

　　法定代表人：钱新栋

　　注册资本：肆佰伍拾万美元整

　　公司类型：有限责任公司

　　截至2021年12月31日，易路宝总资产为1,391.35万美元，负债总额为699.51万美元，其中流动负债总额为668.12万美元，无银行贷款，净资产为691.84万美元；2021年1-12月累计营业收入为1,597.58万美元，净利润为146.71万美元。

　　截至2022年3月31日，易路宝总资产为1,476.76万美元，负债总额为756.14万美元，其中流动负债总额为727.06万元，无银行贷款，净资产为720.62万美元；2022年1-3月累计营业收入为198.44万美元，净利润为28.78万美元。

　　公司持有易路宝100%的股权，易路宝是公司的全资子公司。

　　三、担保协议主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述额度经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间，担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　2022年7月18日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与全资子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　1、公司为全资子公司提供担保的议案属于上市公司体系内的担保行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略。

　　2、公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　全体独立董事同意公司为全资子公司易路宝国际有限公司向花旗银行贷款事宜提供担保。

　　六、累计担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及其控股、全资子公司的担保总额为6,667,051.82元人民币（不含本次担保事项），公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：603380    证券简称：易德龙     公告编号：2022-061

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　关于公司向花旗银行申请

　　增加综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度增加至1,000万美元，该综合授信额度包括但不限于贷款、贸易信用证、进口融资、结算前风险、担保信用证等。

　　融资金额、期限、利率等具体事项全部以合同（协议）为准。并授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：603380    证券简称：易德龙    公告编号：2022-063

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　关于董秘辞职及聘任董秘的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监蒋艳女士的辞职申请，因工作调整，蒋艳女士申请辞去董事会秘书职务，蒋艳女士的辞职申请自送达董事会之日起生效，辞去董事会秘书职务后仍任公司董事、副总经理兼财务总监。蒋艳女士在董事会秘书任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极的作用，公司董事会对蒋艳女士在董事会秘书任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　2022年7月18日，公司以现场会议结合通讯方式召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任樊理先生为公司董事会秘书（樊理先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。樊理先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将樊理先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

　　独立董事发表如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意公司聘任樊理先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　樊理先生简历

　　樊理，男，1990年9月生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居住权。2012年2月至2013年3月任苏州新海宜通讯科技股份有限公司应收会计；2013年7月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司应付会计、成本控制专员；2015年8月至今历任苏州易德龙科技股份有限公司成本控制专员、内控主管、内控经理、资深内控经理；2017年5月至今兼任苏州易德龙科技股份有限公司证券事务代表。樊理先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

　　截至目前，樊理先生持有公司股份8,400股,占公司总股本的0.0052%。

　　证券代码：603380      证券简称：易德龙      公告编号：2022-064

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任宋进先生为公司证券事务代表（宋进先生简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　宋进先生具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。宋进先生获得聘任后，尚需取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将于近期参加上海证券交易所董事会秘书资格培训。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　宋进先生简历

　　宋进，男，2000年1月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。2021年7月至今任苏州易德龙科技股份有限公司法务专员。

　　证券代码：603380    证券简称：易德龙    公告编号：2022-057

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的通知已于2022年7月12日以邮件方式发出，会议于2022年7月18日下午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（独立董事巢序先生、独立董事马红漫先生以通讯方式参加），会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《苏州易德龙科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　（一） 审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权2/3以上通过。

　　（二） 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

　　（三） 审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》。

　　（四） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　（五） 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　（六） 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　（七） 审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　证券代码：603380   证券简称：易德龙   公告编号：2022-062

　　苏州易德龙科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会第一次会议审议通过，于2022年7月18日召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任麦满权先生为公司副总经理兼首席业务官（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　公司独立董事认为：麦满权先生的个人履历、工作经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理和首席业务官岗位的职责要求，不存在违反《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，任职资格合法。公司关于高级管理人员聘任的有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。全体独立董事同意聘任麦满权先生为公司副总经理兼首席业务官。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　麦满权先生简历

　　麦满权，男，1969年3月生，新加坡国籍，中国香港永久居住权。工商数量分析荣誉文学士，电子学（副修管理学）荣誉理学士，营销管理文硕士，工商管理硕士，公司管治与董事学理学硕士和工商管理博士学历。英国特许营销师协会（CIM）资深会员及特许营销师，香港董事学会资深会员，电机电子工程师学会（IEEE）会员，和中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会专家委员会委员。1991年1月至1999年8月供职于摩托罗拉半导体事业部，1999年8月至2022年1月供职于安森美半导体，历任供应链管理、战略策划、资讯科技、全球产品事业部管理、亚太区市场营销及销售、销售渠道管理、亚太区副总裁；2013年9月至今为Sinai Enterprises Limited 股东及董事，负责个人投资及资产管理；2022年2月至今任璞励咨询（北京）有限公司高级合伙人，上海杉达学院教授，苏州易德龙科技股份有限公司首席业务官。

　　证券代码：603380     证券简称：易德龙    公告编号：2022-065

　　苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月3日14点00分

　　召开地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月3日

　　至2022年8月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经经过公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容于2022年7月19日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 登记时间：2022年8月1日（8:00-12:00；12:30-16:30）

　　2. 登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室。

　　3. 个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡办、出席人身份证办理登记手续。

　　4. 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

　　六、其他事项

　　1. 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　2. 联系人：樊理

　　电话0512-65461690，传真0512-65469386

　　3. 与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州易德龙科技股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月3日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。