证券代码：688071     证券简称：华依科技        公告编号：2022-053

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年7月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川沙路6999号B区2号

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事兼副总经理潘旻先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海华依科技集团股份有限公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事励寅、申洪淳、秦立罡、胡金贵、陈庆平、王静芬、崔承刚均因其他事务安排请假未出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事边国娣、汪彤均因其他事务安排请假未出席会议；

　　3、 董事会秘书沈晓枫现场出席会议；其他高级管理人员和上海泽昌律师事务所执业律师毕加灏、王猛列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.00议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.02议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.03议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.06议案名称：募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.07议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.08议案名称：股票上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2.10议案名称：本次发行决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司〈关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司〈未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司修改〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于选举陈伟先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）

　　涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过；

　　2、议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、

　　本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：毕加灏、王猛

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2022年7月19日