股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2022-061

　　北京三元食品股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年7月15日以通讯会议方式召开第八届董事会第六次会议，本次会议的通知于2022年7月11日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司的议案》；

　　为贯彻落实国家奶牛种业振兴行动，进一步巩固公司在奶牛种业的领先优势，合理开发利用公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）平谷种牛基地产能资源，进一步拓展奶牛冻精市场空间，首农畜牧拟与现代牧业（集团）有限公司（简称“现代牧业”）在北京市平谷区共同出资设立合资公司，名称暂定为“现代牧业三元种牛科技（北京）有限公司”（最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为2,000万元，其中：现代牧业拟以现金出资1,020万元，占注册资本的51%；首农畜牧拟以现金出资980万元，占注册资本的49%。合资公司成立后将开展奶牛、肉牛冻精与胚胎推广业务及繁育服务业务等。董事会同意授权经理层办理投资设立该合资公司的所有相关事宜，包括但不限于合资公司的前期筹备工作、相关合资合同谈判和签署工作等。

　　详见公司2022-062号《关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资公司的议案》；

　　为贯彻落实公司十四五肉牛种业发展战略，提升肉牛种业核心竞争力，辐射西北地区种业市场，首农畜牧拟与宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司（简称“海原肉牛”）在宁夏回族自治区中卫市海原县共同出资设立合资公司，名称暂定为“三元种牛生物科技（宁夏）有限公司”（最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为2,500万元，其中：首农畜牧拟以现金出资1,275万元，占注册资本的51%；海原肉牛拟以现金出资1,225万元，占注册资本的49%。该合资公司成立后将开展肉牛种公牛培育及肉牛种牛销售、肉牛及奶牛冻精销售、繁育技术服务等。董事会同意授权经理层办理投资设立该合资公司的所有相关事宜，包括但不限于合资公司的前期筹备工作、相关合资合同谈判和签署工作等。

　　详见公司2022-063号《关于公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资公司的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖项目的议案》；

　　为进一步加强公司奶源基地建设，保障公司奶源供应，首农畜牧拟在其下属邢台分公司牧场内进行奶牛养殖项目扩建，新建牛舍、挤奶厅等。项目总投资额约17,618.37万元，项目建设期1年。董事会同意该议案并授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜。

　　详见公司2022-064号《关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖项目的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　董事会经研究，同意聘请乔绿为公司副总经理，同意聘请麻柱为公司总畜牧师。

　　乔绿先生：1967年8月出生，农业推广研究员，中共党员。历任北京南郊牛奶公司生产技术科副科长，南郊农场旧宫北牛场党支部书记、场长，南郊牛奶公司副经理，北京三元绿荷奶牛养殖中心总畜牧师、副总经理，北京三元种业科技股份有限公司副总经理，北京奶牛中心党支部副书记、主任，国家奶牛胚胎工程技术研究中心主任，北京首农畜牧发展有限公司党委委员、董事、副总裁，内蒙古赛科星繁育技术有限公司牧业总经理，北京三元种业科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京首农畜牧发展有限公司党委书记、董事长、总裁，河北首农现代农业科技有限公司执行董事。

　　麻柱先生：1978年11月出生，研究生，中共党员，正高级畜牧师。历任北京奶牛中心良种场副场长、综合部部长、奶牛中心副主任，北京首农畜牧发展有限公司党委委员、副总裁，北京三元种业科技股份有限公司副总经理。现任北京首农畜牧发展有限公司党委委员、副总裁、奶牛中心总经理，北京奶牛中心主任，国家奶牛胚胎工程技术研究中心主任，中国奶业协会育种专业委员会主任。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2022-062

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：现代牧业三元种牛科技（北京）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）

　　●投资金额：合资公司注册资本拟为2,000万元，其中：现代牧业（集团）有限公司拟以现金出资1,020万元，占注册资本的51%；北京三元食品股份有限公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司拟以现金出资980万元，占注册资本的49%。

　　●相关风险提示：本次设立的合资公司后续运营情况将受行业政策、市场环境等综合因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　为贯彻落实国家奶牛种业振兴行动，进一步巩固公司在奶牛种业的领先优势，合理开发利用北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）平谷种牛基地产能资源，进一步拓展奶牛冻精市场空间，首农畜牧拟与现代牧业（集团）有限公司（简称“现代牧业”）在北京市平谷区共同出资设立合资公司，名称暂定为“现代牧业三元种牛科技（北京）有限公司”（最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为2,000万元，其中：现代牧业拟以现金出资1,020万元，占注册资本的51%；首农畜牧拟以现金出资980万元，占注册资本的49%。合资公司成立后将开展奶牛、肉牛冻精与胚胎推广业务及繁育服务业务等。

　　公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、投资主体基本情况

　　1、现代牧业基本情况

　　公司名称：现代牧业（集团）有限公司

　　注册资本：354,766.0256万元人民币

　　法定代表人：孙玉刚

　　成立时间：2008年7月7日

　　住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路123号

　　经营范围：奶牛养殖、销售(包括生产和销售生牛奶，不含种牛)；饲料加工、种植、收购；有机肥生产、销售；进出口业务和佣金代理（拍卖除外，涉及配额许可证和国家专项规定的商品除外）；劳务派遣；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

　　2、首农畜牧基本情况

　　公司名称：北京首农畜牧发展有限公司

　　注册资本：175,000万元人民币

　　法定代表人：乔绿

　　成立时间：2001年9月11日

　　住所：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号

　　经营范围：生产、经营荷斯坦奶牛（限在种畜禽生产经营许可证地址、种畜禽生产经营许可证有效期至2023年04月27日）；批发兽用化学药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、消毒剂（兽药经营许可证有效期至2022年05月31日）（以上范围限分支机构经营）；生产、经营（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛冷冻精液）(限在种畜禽生产经营许可证地址，种畜禽生产经营许可证有效期至2023年06月28日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2024年10月09日）；牛场设计、猪场工艺设计；养殖牲畜；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械等。

　　首农畜牧为公司控股子公司，公司持有其51%股权，北京三元种业科技股份有限公司持有其49%股权。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：现代牧业三元种牛科技（北京）有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册地点：北京市平谷区

　　4、注册资本：2,000万元人民币

　　5、出资人及出资方式、比例：现代牧业拟以现金出资1,020万元，占注册资本的51%；首农畜牧拟以现金出资980万元，占注册资本的49%。

　　6、经营范围：奶牛种牛联合培育，奶牛育种与高效繁育技术的研发与推广；种牛联合培育，遗传物质（冷冻精液、胚胎）的生产与推广；奶牛核心育种场建设与提升服务；承接国家和地方相关领域项目。

　　7、经营期限：30年。

　　注：有关合资公司的具体信息以市场监督管理部门最终登记内容为准。

　　四、对公司的影响

　　本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于发挥首农畜牧品牌优势和技术优势，拓展冻精市场规模，进一步提高冻精市场占有率，从而形成新的利润增长点，符合公司及股东的整体利益。

　　五、可能存在的风险

　　本次设立的合资公司后续运营情况将受行业政策、市场环境等综合因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2022-063

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：三元种牛生物科技（宁夏）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）

　　●投资金额：合资公司注册资本拟为2,500万元，其中：北京三元食品股份有限公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司拟以现金出资1,275万元，占注册资本的51%；宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司拟以现金出资1,225万元，占注册资本的49%。

　　●相关风险提示：本次设立的合资公司后续运营情况将受行业政策、市场环境等综合因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　为贯彻落实公司十四五肉牛种业发展战略，提升肉牛种业核心竞争力，辐射西北地区种业市场，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）拟与宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司（简称“海原肉牛”）在宁夏回族自治区中卫市海原县共同出资设立合资公司，名称暂定为“三元种牛生物科技（宁夏）有限公司”（最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）。合资公司注册资本拟为2,500万元，其中：首农畜牧拟以现金出资1,275万元，占注册资本的51%；海原肉牛拟以现金出资1,225万元，占注册资本的49%。该合资公司成立后将开展肉牛种公牛培育及肉牛种牛销售、肉牛及奶牛冻精销售、繁育技术服务等。

　　公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资公司。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、投资主体基本情况

　　1、海原肉牛基本情况

　　公司名称：宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：杨永生

　　成立时间：2020年7月17日

　　住所：宁夏回族自治区海原县海兴开发工管委会行政中心东侧办公楼二楼

　　经营范围：（1）制定推进肉牛行业饲养管理标准，推行政策措施、规范资产监管，实施教育培训。（2）参与本县肉牛产业发展政策制定、项目的投资开发建设，为县委、政府提供科学依据。（3）通过资金整和与引进战略合作，推动肉牛产业升级。（4）代为政府统筹管控西海固高端肉牛品牌开发、推广、使用。（5）以肉牛生产经营为基础，开展产前、产中、产后全程社会化综合服务。（6）围绕高端肉牛，开展生产、加工、销售为一体的农产品流通服务。（7）依托电商平台，开展网上交易、仓储物流终端配送融合发展的电子商务服务。（8）以信用合作为主导，开展牛产业投资项目合作。（9）实施肉牛产业项目示范和推广、饲草料调制加工配送、良种良法、肉牛养殖科学化饲养管理规程制定服务。

　　2、首农畜牧基本情况

　　公司名称：北京首农畜牧发展有限公司

　　注册资本：175,000万元人民币

　　法定代表人：乔绿

　　成立时间：2001年9月11日

　　住所：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号

　　经营范围：生产、经营荷斯坦奶牛（限在种畜禽生产经营许可证地址、种畜禽生产经营许可证有效期至2023年04月27日）；批发兽用化学药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、消毒剂（兽药经营许可证有效期至2022年05月31日）（以上范围限分支机构经营）；生产、经营（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛冷冻精液）(限在种畜禽生产经营许可证地址，种畜禽生产经营许可证有效期至2023年06月28日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2024年10月09日）；牛场设计、猪场工艺设计；养殖牲畜；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械等。

　　首农畜牧为公司控股子公司，公司持有其51%股权，北京三元种业科技股份有限公司持有其49%股权。

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：三元种牛生物科技（宁夏）有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册地点：宁夏回族自治区中卫市海原县

　　4、注册资本：2,500万元人民币

　　5、出资人及出资方式、比例：首农畜牧拟以现金出资1,275万元，占注册资本的51%；海原肉牛拟以现金出资1,225万元，占注册资本的49%。

　　6、经营范围：牛胚胎的培育、移植、研发、销售；冻精的研制、储藏、销售；种公牛培育与销售；种母牛培育与销售；肉牛的养殖、繁育、销售；牛粪的储存、运输、有机加工、销售；饲草料的种植、加工、储存、销售；牛基因工程技术的研究、改良、推广应用。

　　7、经营期限：30年。

　　注：有关合资公司的具体信息以市场监督管理部门最终登记内容为准。

　　四、对公司的影响

　　本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于进一步提升公司肉牛种业核心竞争力，提高公司盈利能力，符合公司及股东的整体利益。

　　五、可能存在的风险

　　本次设立的合资公司后续运营情况将受行业政策、市场环境等综合因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2022年7月19日

　　股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2022-064

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖项目的公告

　　重要内容提示：

　　●拟投资的项目名称：北京首农畜牧发展有限公司邢台分公司奶牛养殖项目

　　●投资金额：约17,618.37万元

　　●相关风险提示：该项目后续建设及运营情况将受行业政策、市场环境等综合因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　为进一步加强公司奶源基地建设，保障公司奶源供应，北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）拟在其下属邢台分公司牧场内进行奶牛养殖项目扩建，新建牛舍、挤奶厅等。项目总投资额约17,618.37万元，项目建设期1年。

　　公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖项目的议案》，同意首农畜牧邢台分公司进行奶牛养殖项目扩建，并授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜。

　　本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、投资主体基本情况

　　首农畜牧基本情况：

　　公司名称：北京首农畜牧发展有限公司

　　注册资本：175,000万元人民币

　　法定代表人：乔绿

　　成立时间：2001年9月11日

　　住所：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号

　　经营范围：生产、经营荷斯坦奶牛（限在种畜禽生产经营许可证地址、种畜禽生产经营许可证有效期至2023年04月27日）；批发兽用化学药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、消毒剂（兽药经营许可证有效期至2022年05月31日）（以上范围限分支机构经营）；生产、经营（荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛冷冻精液）(限在种畜禽生产经营许可证地址，种畜禽生产经营许可证有效期至2023年06月28日）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2024年10月09日）；牛场设计、猪场工艺设计；养殖牲畜；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；批发饲料、饲料添加剂；货物进出口；技术进出口；代理进出口；修理林牧渔机械等。

　　首农畜牧为公司控股子公司，公司持有其51%股权，北京三元种业科技股份有限公司持有其49%股权。

　　三、项目基本情况

　　首农畜牧拟在其下属邢台分公司牧场内进行奶牛养殖项目扩建，新建牛舍、挤奶厅等。项目总投资额约17,618.37万元，其中：土建投资10,368.39万元，设备和安装工程投资6,108.34万元，工程建设其他费用464.01万元，基本预备费677.63万元。资金来源为企业自筹。项目建设期预计1年，投资回收期约9.88年。

　　四、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划，符合国家奶业振兴的政策导向，有利于保证公司奶源供应，进一步发挥规模效益，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，符合公司及股东的整体利益。

　　五、可能存在的风险

　　该项目后续建设及运营情况将受行业政策、市场环境等综合因素影响，其预期收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2022年7月19日