本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本公司2022年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

　　二、 会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2022年7月18日（星期一）下午2:30；

　　网络投票时间：2022年7月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月18日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月18日09:15-15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：林敏董事长

　　6、会议的出席情况

　　（1）出席的总体情况

　　股东及股东代理人64人、代表股份 268,346,878 股、占本公司有表决权总股份62.6793%。其中，A股股东及股东代理人25人、代表股份248,124,736股，占本公司A股股东有表决权股份总数66.4784%；B股股东及股东代理人39人、代表股份 20,222,142股，占本公司B股股东有表决权股份总数36.8442%。

　　（2）出席现场会议的情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共42人，代表股份 262,636,390股，占公司有表决权总股份的61.3454%。

　　（3）网络投票的情况

　　通过网络投票的股东22人，代表股份5,710,488股，占公司有表决权总股份的1.3338％。

　　（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、 会议的表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、3；

　　经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了提案2；

　　具体表决情况如下：

　　1、 审议通过了《关于增补董事的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：伊欣女士当选公司第九届董事会董事。

　　2、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　3、 审议通过了《关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决情况：

　　■

　　表决结果：通过

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：陈旭光、徐帅

　　3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、国药集团一致药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、国药集团一致药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见。

　　特此公告。

　　国药集团一致药业股份有限公司董事会

　　2022年7月18日