本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”、“公司”）于2022年6月29日召开的第十一届董事会二〇二二年度第九次会议审议通过公司2022年度非公开发行股票事宜（以下简称“本次非公开发行”）相关议案，具体内容详见公司于2022年6月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）下发的《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于确定国贸控股集团控股的上市公司合理持股比例的通知》（厦国资产〔2020〕208号），本次公司非公开发行股票事宜由厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）作为厦门市国资委授权单位审批批准。2022年7月18日，公司收到国贸控股出具的《厦门国贸控股集团有限公司关于厦门信达股份有限公司拟非公开发行A股股票相关事项的批复》（厦国控〔2022〕167号），主要内容如下：

　　一、原则同意公司本次非公开发行A股股票的方案。

　　二、同意公司向包括国贸控股在内的不超过35名（含本数）特定投资者，以不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%的价格非公开发行A股股票，发行股票数量不超过161,657,512股（含本数），最终以中国证券监督管理委员会核准发行的股票数量为准。

　　公司本次非公开发行相关事项尚需股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据本次非公开发行的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十九日