证券代码：000046  证券简称：泛海控股 公告编号：2022-101

　　泛海控股股份有限公司第十届董事会第五十次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2022年7月15日，会议通知和会议文件于2022年7月12日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票8份，收回8份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　本次会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、关于增补李书孝为公司第十届董事会董事的议案（同意：8票，反对：0票，弃权：0票）

　　本次会议审核了公司控股股东中国泛海控股集团有限公司向公司提交的《关于泛海控股股份有限公司董事候选人的提名函》，同意李书孝（简历见附件1）为公司第十届董事会董事候选人，任期同公司第十届董事会。

　　李书孝已作出书面承诺，同意接受提名，承诺其公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、关于选举刘国升为第十届董事会副董事长的议案（同意：8票，反对：0票，弃权：0票）

　　经本次会议审议，公司董事会同意选举刘国升（简历见附件2）为公司第十届董事会副董事长，任期同公司第十届董事会。

　　三、关于聘任刘国升为公司总裁的议案（同意：8票，反对：0票，弃权：0票）

　　经公司董事长栾先舟提名，公司董事会同意聘任刘国升（简历见附件2）为公司总裁，任期同公司第十届董事会。

　　董事会聘任完成后，刘国升将担任公司副董事长、总裁兼财务总监，不再担任公司执行副总裁。

　　刘国升已作出书面承诺，同意接受提名，承诺其公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

　　四、关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案（同意：8票，反对：0票，弃权：0票）

　　经本次会议审议，公司董事会同意于2022年8月1日（星期一）下午14:30在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室召开公司2022年第四次临时股东大会，会议将采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　会议将审议如下议案：

　　（一）关于增补李书孝为公司第十届董事会董事的议案；

　　（二）关于增补刘晓勇为公司第十届监事会股东代表监事的议案。

　　上述议案（一）已经公司第十届董事会第五十次临时会议审议通过，议案（二）已经公司第十届监事会第二十七次临时会议审议通过。

　　上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　本次股东大会的股权登记日为2022年7月25日。

　　具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：1. 李书孝简历

　　2. 刘国升简历

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　附件1：

　　李书孝简历

　　李书孝先生，管理学硕士，国际商务师。曾在中国五矿集团公司企业规划发展部、五矿地产控股有限公司等单位工作。现任泛海控股股份有限公司副总裁、风险控制总监兼战略发展管理总部部门总裁，武汉中央商务区股份有限公司副总裁，民生金服控股有限公司总裁。拟任泛海控股股份有限公司第十届董事会董事。

　　截至本公告披露日，李书孝未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李书孝符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2：

　　刘国升简历

　　刘国升先生，经济学硕士，高级会计师职称。历任武汉中央商务区股份有限公司财务总监，泛海控股股份有限公司第八届董事会董事等。现任泛海控股股份有限公司第十届董事会副董事长、总裁兼财务总监，中泛控股有限公司执行董事。

　　截至本公告披露日，刘国升持有公司40万股股份；除持有以上股份外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。刘国升符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000046           证券简称：泛海控股         公告编号：2022-102

　　泛海控股股份有限公司关于召开

　　2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票；

　　2. 如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）发送至邮箱lixiuhong@fhkg.com确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年第四次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　2022年7月15日，公司第十届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1. 现场会议召开日期和时间：2022年8月1日下午14:30。

　　2. 网络投票日期和时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022年8月1日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月1日9:15－15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　（六）股权登记日：2022年7月25日

　　（七）出席会议对象

　　1. 凡于2022年7月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员。

　　3. 公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案1.00已经公司第十届董事会第五十次临时会议审议通过，议案2.00已经公司第十届监事会第二十七次临时会议审议通过。具体内容详见公司2022年7月16日、2022年7月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第五十次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司第十届监事会第二十七次临时会议决议公告》。

　　上述全部议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、现场股东大会登记办法

　　（一）登记方式

　　具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。

　　个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。

　　上述授权委托书详见本通知附件1。

　　（二）登记时间：2022年8月1日14:00-14:20。

　　（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大会议室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件2。

　　五、其他事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　公司地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

　　联 系 人：李秀红

　　联系电话：010-85259655

　　联系邮箱：lixiuhong@fhkg.com

　　指定传真：010-85259797

　　六、备查文件

　　（一）公司第十届董事会第五十次临时会议决议

　　（二）公司第十届监事会第二十七次临时会议决议

　　特此通知。

　　附件：1. 《授权委托书》

　　2. 股东大会网络投票具体操作流程

　　泛海控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司2022年第四次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

　　■

　　1. 本次议案采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　2. 如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

　　委托人签名或盖章：              委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                委托人股东账号：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：            授权委托书有效期限：

　　附件2：

　　股东大会网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码为“360046”，投票简称为“泛海投票”。

　　（二）填报表决意见

　　本次审议的议案为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　（三）本次会议未设置总议案。

　　（四）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年8月1日的交易时间，即9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月1日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年8月1日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。