证券代码：603603  证券简称：*ST博天 公告编号：临2022-076

　　债券代码：150049        债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　股东减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东国投创新（北京）投资基金有限公司（以下简称“国投创新”）持有公司53,821,370股股份，占公司总股本的12.88%。上述股份来源于国投创新在公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份，该部分股份于2017年2月17日在上海证券交易所上市，于2018年2月22日起解除限售并上市流通。

　　●减持计划的实施结果情况：公司于2021年12月28日披露了《关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：临2021-108）。国投创新在本次减持计划实施期间，通过大宗交易方式累计减持公司股份41,778,400股（占公司总股本的10.00%），通过集中竞价方式累计减持公司股份12,042,970股（占公司总股本的2.88%）。截至本公告披露日，国投创新不再持有公司股份，本次减持计划实施完毕。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施结果

　　(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到

　　(五)是否提前终止减持计划√是□否

　　在减持区间届满之前已实施完毕减持计划。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2022年7月16日

　　证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-077

　　债券代码：150049        债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵笠钧先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人，全部董事均出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全部监事均出席本次会议；

　　3、 董事会秘书孙晨出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于签订工程分包合同解除协议书的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通决议事项，经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

　　律师：翁文涛、耿珂

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 博天环境集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会有关事宜的法律意见书。

　　博天环境集团股份有限公司

　　2022年7月16日