证券代码：600127       证券简称：金健米业      编号：临2022-34号

　　金健米业股份有限公司

　　关于子公司新增日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司在2022年12月31日之前拟新增与控股股东湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“湖南粮食集团”）旗下子公司湖南嘉合晟贸易有限公司（以下简称“嘉合晟公司”）的日常关联交易共计不超过人民币1,500万元。

　　●本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2022年7月15日，公司第八届董事会第三十一会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事陈伟先生回避了此项议案的表决，董事李启盛先生、独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司子公司新增与湖南粮食集团有限责任公司下属子公司湖南嘉合晟贸易有限公司的日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，可以借助关联方的资源渠道优势。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意新增上述日常关联交易。

　　2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别

　　单位：元、人民币

　　■

　　3、截止公告日，公司2022年度已披露的日常关联交易情况

　　公司分别于2022年1月27日、3月8日召开的第八届董事会第二十六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及子公司2022年发生日常关联交易的议案》，同意公司及子公司在2022年12月31日之前与湖南粮食集团有限责任公司及其子公司、重庆市四季风日用品有限公司发生日常关联交易共计不超过人民币263,492,487.16元。具体内容详见公司分别于2022年1月29日、3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（编号：临2022-03号）、《金健米业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2022-11号）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：湖南嘉合晟贸易有限公司

　　统一社会信用代码：91430105MA4L1WYD9D

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：伍仟万元整

　　法定代表人：苏  臻

　　住    所：长沙市开福区青竹湖街道芙蓉北路1119号交易大楼101

　　经营范围：食品、淀粉及淀粉制品、农产品、棉花、水泥、矿产品、焦炭、煤炭及制品、水泥制品、纸浆的销售；燃料油销售（不含危险及监控化学品）；米、面制品及食用油、肉制品、冷冻肉、蛋类、水产品、生鲜家禽、谷物副产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻、牲畜、油料作物、糖料作物、纺织品、针织品及原料、金属及金属矿、建材、化工产品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；贸易代理；农产品收购；粮食收购；食用植物油加工；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联方的财务情况

　　截止2021年12月31日（经审计），湖南嘉合晟贸易有限公司总资产为40,846.24万元，总负债为34,823.69万元，净资产为6,022.55万元，2021年营业收入为679,356.39万元，净利润为112.31万元。

　　截止2022年3月31日（未经审计），湖南嘉合晟贸易有限公司总资产为55,144.76万元，总负债为49,132.18万元，净资产为6,012.58万元，2022年1-3月的营业收入为61,560.53万元，净利润为-9.97万元。

　　3、关联方关系介绍

　　湖南粮食集团有限责任公司系公司控股股东，湖南嘉合晟贸易有限公司系湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

　　4、履约能力分析

　　上述关联方是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强。

　　三、交易的主要内容和定价原则

　　1、交易的主要内容

　　公司下属子公司拟在2022年12月31日前新增向关联方嘉合晟公司采购生产经营所需的原材料共计不超过人民币1,500万元。

　　2、交易原则

　　（1）交易的定价原则及方法

　　遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

　　（2）交易的数量与价格

　　公司下属子公司在2022年12月31日之前拟新增与湖南粮食集团旗下子公司嘉合晟公司的日常关联交易共计不超过人民币1,500万元，在此范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格，计算交易金额。

　　（3）交易价款结算

　　通过银行转账或银行承兑汇票结算。

　　（4）协议及合同生效条件

　　在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易的发生是根据日常生产经营所需，子公司可以借助关联方在粮食行业的渠道优势，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。

　　公司与关联方的交易没有损害公司及非关联股东的利益。本次日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。

　　五、备查文件目录

　　1、金健米业股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见；

　　2、金健米业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议；

　　3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2022年第七次会议决议；

　　4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2022年7月15日

　　证券代码：600127      证券简称：金健米业     编号：临2022-33号

　　金健米业股份有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2022年7月12日发出了召开董事会会议的通知，会议于2022年7月15日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到5人，董事陈伟先生、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于子公司新增日常关联交易的议案；

　　根据公司日常生产经营需要，公司下属子公司拟在2022年12月31日前新增向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司采购生产经营所需的原材料共计不超过人民币1,500万元。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-34号的公告。

　　因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事陈伟先生需对该议案回避表决。

　　该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的议案。

　　根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2022年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调[2022]21号）的文件精神，公司全资子公司金健粮食有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的2,075.639吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-35号的公告。

　　因涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事陈伟先生需对该议案回避表决。

　　该项议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2022年7月15日

　　证券代码：600127      证券简称：金健米业      编号：临2022-35号

　　金健米业股份有限公司

　　关于子公司执行湖南省储备粮轮换业务需将收购稻谷销售给

　　湖南省储备粮有限责任公司涉及关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司金健粮食有限公司（以下简称“粮食公司”）在执行湖南省储备粮轮换业务时，拟将轮入的2,075.639吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司（以下简称“储备粮公司”），粮食公司拟就该事项与储备粮公司签订湖南省储备粮粮食轮入销售合同。

　　●截至本次关联交易为止，过去12个月，除日常关联交易外，公司分别于2021年8月、2021年10月和2021年12月与关联方湖南金霞粮食产业有限公司、湖南金健米制食品有限公司和湖南粮食集团有限责任公司签订了商标许可类使用合同，涉及金额分别为10万元/年、3万元和10万元/年；公司子公司金健粮食有限公司和金健益阳粮食有限公司于2021年12月因执行湖南省储备粮轮换业务与关联方湖南省储备粮管理有限公司发生了关联销售业务，涉及金额分别为1,668万元和278万元。

　　●本次关联交易无需提交公司股东大会审议，且协议尚未签订，存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

　　一、关联交易概述

　　根据湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2022年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调[2022]21号）的文件精神，公司下属子公司粮食公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的2,075.639吨早籼稻销售给关联方储备粮公司，交易价格按照湖南省地方储备粮管理下发的相关文件执行。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关文件的规定，储备粮公司为公司的关联方，该事项构成关联交易。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

　　截至本次关联交易止，在过去的12个月内，除日常关联交易外，公司及子公司仅于2021年12月因执行湖南省储备粮轮换业务与关联方储备粮公司发生了关联销售业务，公司子公司金健粮食有限公司和金健益阳粮食有限公司分别将2021年收购轮入的6,000吨和1,000吨优质稻谷销售给储备粮公司，涉及金额共计1,946万元。上述事项已经公司分别于2021年12月6日、2022年12月22日召开的第八届董事会第二十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2021年12月7日和2021年12月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2021-41号和临2021-44号的公告。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　湖南粮食集团有限责任公司系公司控股股东，湖南省储备粮管理有限公司系湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。前述关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方情形。

　　（二）关联方的基本情况

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：湖南省储备粮管理有限公司

　　统一社会信用代码：91430000MA4PEXL58F

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：伍亿元整

　　法定代表人：伍湘东

　　住    所：湖南省长沙市开福区芙蓉北路1119号南栋

　　经营范围：储备粮的管理，粮、油的收购、储存、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、关联方基本财务情况

　　截止2021年12月31日（经审计），湖南省储备粮管理有限责任公司总资产为413,163.33万元，总负债为374,962.74万元，净资产为38,200.59万元，2021年营业收入为93,395.52万元，净利润为-9,739.69万元。

　　截止2022年3月31日（未经审计），湖南省储备粮管理有限责任公司总资产为420,417.97万元，总负债为383,385.29万元，净资产为37,032.69万元，2022年1-3月的营业收入为12,695.37万元，净利润为-1,146.08万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　根据《湖南省地方储备粮管理办法》、《湖南省省级储备粮轮换管理办法》的有关规定，结合湖南省粮食和物资储备局、湖南省财政厅、中国农业发展银行湖南省分行《关于下达2022年省级储备粮油轮换计划的通知》（湘粮调[2022]21号）的文件要求，公司下属子公司粮食公司在执行储备粮稻谷轮入业务中，需要将2022年新收购轮入的2,075.639吨早籼稻销售给关联方储备粮公司。交易价格按照湖南省地方储备粮管理下发文件执行。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　公司子公司粮食公司拟与储备粮公司签订《湖南省储备粮粮食轮入销售合同》，合同主要内容如下：

　　（一）交易品种名称及性质：2022年产早籼稻、省级储备粮；

　　（二）质量标准：国家早籼稻谷质量标准（GB 1350-2009）三等及以上。

　　（三）轮入收购数量：2,075.639 吨。

　　（四）轮入交易价格：仓内交货价格为2,647.96 元／吨，交易金额为伍佰肆拾玖万陆仟贰佰零玖元伍分。

　　（五）结算方式：粮食轮入时，储备粮公司凭粮食公司的检斤单、质检单据等入库凭证, 先按照进度支付货款的80%；在粮食收购完成，经省政府相关部门验收合格后，再将剩余货款的20%支付给粮食公司，同时粮食公司开具发票给储备粮公司。

　　（六）交货时间、方式和地点：2022年12月31日前，在粮食公司承储的仓库区内交货，但轮换架空期不能超过四个月。

　　（七）双方权利及责任

　　1、粮食公司的权利及责任

　　（1）粮食公司确保本次收购批次粮食质量、食品安全指标符合国家标准，并确保省级有关部门验收合格，否则需承担储备粮公司的一切损失和责任。

　　（2）粮食公司在该批粮食验收合格后有权要求储备粮公司按约定及时支付粮食货款。

　　2、储备粮公司的权利及责任

　　（1）该批粮食收购入库过程中，粮食公司如有不执行国家政策或操作失误造成重大损失、致使粮食数量不实、质量不符、资金损失或弄虚作假的，储备粮公司有权解除合同，并要求粮食公司赔偿损失。

　　（2）粮食公司逾期交货或交货数量不足，储备粮公司可催告粮食公司继续履行，粮食公司不予答复或不完全履行，储备粮公司有权通知粮食公司解除合同；粮食公司不能交货的，应向储备粮公司偿付不能交货部分货款的20％的违约金。

　　五、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易是根据地方有关部门对储备粮管理的要求，公平合理地进行，能最大化地提高资源的合理配置。

　　本次关联交易将按照政府部门制定批准的价格执行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述交易。

　　六、关联交易应当履行的审批程序

　　1、董事会审议情况

　　本次关联交易已经公司于2022年7月15日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过。董事陈伟先生属于关联董事，在董事会会议上回避了对该议案的表决；董事李启盛先生，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生对本次关联交易进行了表决，均为赞成票。

　　2、独立董事发表意见情况

　　本次关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。

　　公司独立董事对本次关联交易出具了专项独立意见，认为：公司全资子公司金健粮食有限公司在执行湖南省储备粮轮换业务时，需将新收购轮入的2,075.639吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限责任公司。前述关联交易价格是按照地方政府部门储备粮收购价格执行的，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事陈伟先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述关联交易。

　　3、董事会审计委员会发表意见情况

　　董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面确认意见，认为：本次关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，且遵循了公平、合理的定价原则，交易价格按照地方政府部门储备粮收购价格相关政策执行的，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意公司开展上述关联交易。

　　4、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。

　　七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　截至本公告日，公司在过去12个月内发生的关联交易情况如下：

　　1、2021年8月1日，公司与关联方湖南金霞粮食产业有限公司续签了《“金霞”商标使用许可合同》，湖南金霞粮食产业有限公司同意将已注册的“金霞”商标涉及第30类第7976140号（米、面条）、第30类第7998911号（米、面条）的商标专有权许可给公司使用，许可方式为普通许可，许可使用的期限自2021年8月1日至2024年7月31日止，许可使用费用为10万元/年。

　　2、2021年10月11日，公司与参股关联公司湖南金健米制食品有限公司签订了《商标使用授权合同书》，公司同意将已注册的“金健”商标第30类第5316632号、第30类第3564250号（米粉、方便面、粉丝〈条〉）的商标许可给湖南金健米制食品有限公司使用在其生产的产品包装上，许可方式为普通许可，许可使用的期限自2021年12月1日至2024年11月30日止，许可使用费用为3万元。

　　3、2021年12月22日，公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司续签了《“金健”商标使用许可合同》，公司同意将已注册第29类第3564256号“金健”商标专有权许可给湖南粮食集团有限责任公司使用，许可使用商品：食用油—仅限于“茶籽油”商品，许可方式为普通许可，许可使用的期限自2019年2月14日至2022年2月13日止，许可使用费用为10万元/年。

　　八、备查文件

　　1、金健米业股份有限公司独立董事对关联交易的事前认可意见；

　　2、金健米业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议；

　　3、金健米业股份有限公司董事会审计委员会2022年第七次会议决议；

　　4、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2022年7月15日