证券代码：600970        证券简称：中材国际        公告编号：临2022-057

　　债券代码：188717        债券简称：21国工01

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　2022年第二季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年第二季度主要经营情况公布如下：

　　一、新签项目情况

　　单位：万元  币种：人民币

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　　注：矿山运维服务合同金额按照年服务费计算，目前在手矿山运维服务的平均服务期约为5年。

　　2022年1-6月，公司新签境内外水泥矿山技术装备与工程合同142.50亿元，同比下降5.09%。其中新建生产线合同115.06亿元，同比下降11.88%，老线技改合同27.44亿元，同比增长40.15%，新建及技改项目均为符合绿色化、智能化方向的生产线。

　　二、未完合同情况

　　截至报告期末，公司未完合同额为5,037,683.40万元，较上期下降1.30%。

　　注：“未完合同额”指有效合同的结转额，即在手所有合同的结转额减去已签订未执行及停缓建合同的结转额。

　　三、已签订尚未执行的重大项目进展情况

　　赞比亚中非水泥有限公司日产5000吨熟料生产线及配套工程项目

　　披露日期：2018年12月6日

　　项目业主：中非水泥有限公司

　　合同金额：4.8亿美元

　　进展情况：融资工作仍在推进，尚未进入执行阶段。

　　上述经营数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　证券代码：600970    证券简称：中材国际    公告编号：2022-058

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长刘燕先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书兼总法律顾问范丽婷女士出席会议，副总裁隋同波先生、副总裁兼财务总监汪源女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-3为特别决议议案，获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：晏国哲、张玲

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程以及《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2022年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　2022年7月16日