本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年7月8日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第八届董事会第十九次会议的通知。本公司第八届董事会第十九次会议于2022年7月15日上午9时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。

　　本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　审议并通过了《关于选举郭磊先生为公司副董事长的议案》。

　　选举郭磊先生为公司第八届董事会副董事长，主要负责公司中长期发展战略的规划。（简历见附件）

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　公司第八届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司董事会选举副董事长的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。郭磊先生的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会选举郭磊先生为公司第八届董事会副董事长。

　　特此公告。

　　汉马科技集团股份有限公司董事会

　　2022年7月16日

　　附件：公司副董事长简历

　　郭磊，男，汉族，1981年10月出生，中共党员，正高级工程师。2004年6月毕业于天津大学热能与动力工程和技术经济管理双学士学位，2009年6月毕业于浙江大学动力机械与车辆工程专业博士研究生、工学博士。2011年1月至2022年3月，历任中国重汽集团有限公司杭州动力研发中心所长、副主任、主任，中国重汽集团有限公司汽车研究院总院院长、党委书记，中国重汽集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师。2022年6月至今在浙江吉利新能源商用车集团有限公司工作。现任浙江吉利新能源商用车集团有限公司副总裁，本公司副董事长。