本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●限制性股票的登记日：2022年7月14日

　　●限制性股票登记数量：259.30万股

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022年 7 月 14日收到中国结算上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予登记工作，具体情况如下：

　　一、限制性股票首次授予情况

　　（一）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2022年4月18日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

　　2、2022年4月18日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

　　3、2022年4月24日至2022年5月5日，公司就本次激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，并于2022年5月14日公告了《陕西美邦药业集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，认为列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、2022年5月27日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年5月28日，公司董事会披露了《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2022年7月4日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量和授予价格的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核查意见。

　　（二）本激励计划限制性股票首次授予的具体情况

　　1、限制性股票的首次授予日：2022年7月4日

　　2、限制性股票的首次授予数量：259.30万股

　　3、限制性股票的首次授予人数：149人

　　4、限制性股票的首次授予价格：9.86元/股（根据公司2021年年度利润分配方案，限制性股票授予价格由10.05元/股调整为9.86元/股）

　　5、限制性股票的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票。

　　6、实际授予数量与拟授予数量的差异说明：本次激励计划部分激励对象自愿放弃本次激励计划获授权益的资格及相应权益份额，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整，将本次激励计划首次授予激励对象人数由281人调整为149人，将授予的限制性股票总量由460万股变更为320.10万股，其中首次授予数量由399.20万股调整为259.30万股。

　　（三）激励对象名单

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　　注：本激励计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入所造成。

　　二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

　　本限制性股票激励计划的有效期为60个月，自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止。

　　本激励计划授予限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月。在限售期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。

　　本激励计划首次授予的限制性股票在达到本激励计划规定的解除限售的条件时，解除限售时间安排如下表所示：

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　　三、限制性股票认购资金的验资情况

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月1日出具的《陕西美邦药业集团股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]36349号），截至2022年6月29日，公司已收到2022年限制性股票激励计划149名对象投资款，收到投资净额人民币25,566,980.00元，其中增加股本人民币2,593,000.00元，增加资本公积人民币22,973,980.00元。

　　四、限制性股票的登记情况

　　公司已于2022年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作并取得了《证券变更登记证明》，本次激励计划首次授予登记的限制性股票共计259.30万股。

　　五、授予前后对公司控股股东的影响

　　本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 135,200,000股增加至137,793,000 股，公司控股股东及实际控制人张少武持有公司股份数量不变，持股比例由43.71%被动减少为42.89%；公司实际控制人张通持有公司股份数量不变，持股比例由6.66%被动减少为6.53%；公司实际控制人张秋芳持有公司股份数量不变，持股比例由5.84%被动减少为5.73%。

　　本次限制性股票登记完成后不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　六、股权结构变动情况

　　本次限制性股票授予登记前后公司股本结构变动情况：

　　单位：股

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　　七、本次募集资金使用计划

　　本次激励计划所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

　　八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　根据《企业会计准则第11号——股份支付》，以授予日收盘价确定限制性股票的公允价值，并将最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按解除限售的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　经测算，公司于2022年7月4日首次授予259.30万股限制性股票合计需摊销的总费用为3,329.41万元，具体摊销情况如下表所示：

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　　注：1、上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量等因素有关。

　　2、上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　3、具体摊销费用涉及的合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入所造成。

　　公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票激励费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发员工的积极性，提高经营效率，本激励计划将有助于公司业绩的提升。

　　九、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；

　　2、验资报告。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月 15日