证券代码：601608   证券简称：中信重工    公告编号：临2022-021

　　中信重工机械股份有限公司

　　关于董事长辞任及增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长俞章法先生的辞任函，俞章法先生因为工作变动，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员职务、董事会提名委员会委员职务。俞章法先生辞任后，不再担任公司其他任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》相关规定，俞章法先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会的依法规范运作，俞章法先生的辞任函自送达董事会之日起生效。俞章法先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平，推进公司战略转型，做强中信集团先进智造产业板块等方面作出了卓越贡献。公司及公司董事会对俞章法先生任职期间的工作表示衷心的感谢。

　　公司于2022年7月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，经公司控股股东中国中信有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，同意武汉琦先生（简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月16日

　　附件：

　　武汉琦先生简历

　　武汉琦，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，正高级工程师。武汉琦先生毕业于东北大学材料科学与工程系铸造专业。曾任中信戴卡轮毂制造有限公司压铸车间技术副主任、主任、党支部书记，中信戴卡轮毂制造有限公司总经理助理兼铸造部经理，中信戴卡轮毂制造有限公司副总经理。2017年4月至今，任职中信戴卡股份有限公司总经理、党委副书记、董事。

　　证券代码：601608    证券简称：中信重工    公告编号：临2022-022

　　中信重工机械股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）于2022年7月15日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。董事会于近日收到公司董事长俞章法先生的辞任函，俞章法先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员职务、董事会提名委员会委员职务。俞章法先生辞任后公司现任董事人数由7人减少至6人，未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞任申请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出表决票6份，实际发出表决票6份，在规定时间内收回有效表决票6份，会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于增补董事的议案》

　　《中信重工关于董事长辞任及增补董事的公告》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，详见《中信重工独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　《中信重工关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、上网公告附件

　　《中信重工独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

　　四、备查文件

　　《中信重工第五届董事会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月16日

　　证券代码：601608    证券简称：中信重工   公告编号：临2022-023

　　中信重工机械股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年8月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年8月1日10点00分

　　召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年8月1日

　　至2022年8月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过；内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）和本人身份证办理登记。

　　2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原件。登记时间为：2022年7月29日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

　　4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

　　5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　六、其他事项

　　1、本次会议出席会议股东的食宿、交通费自理。

　　2、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。

　　特此公告。

　　中信重工机械股份有限公司董事会

　　2022年7月16日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　《中信重工第五届董事会第十二次会议决议》

　　附件1：

　　授权委托书

　　中信重工机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月1日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　 　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　  　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。