证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-052

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第九次会议于2022年7月11日以书面形式发出会议通知。

　　2.本次会议于2022年7月15日以现场和通讯会议相结合的方式召开。

　　3.本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

　　2.审议《关于与关联方签订〈鱼货销售合同〉的议案》

　　本议案关联董事董恩和、周紫雨回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于签订〈鱼货销售合同〉暨关联交易公告》。

　　3.审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

　　4．审议《中水集团远洋股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》。

　　5.审议《中水集团远洋股份有限公司薪酬管理办法》

　　为落实国有企业三年改革行动相关要求，建立符合现代企业制度要求的薪酬激励机制，特制订本办法。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　6.审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定召开2022年第二次临时股东大会,具体日期另行公告。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事对议案1、议案2和议案4发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年7月15日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-053

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第七次会议于2022年7月15日召开，会议通知已于2022年7月11日以书面形式发送给全体监事。本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式召开，会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

　　监事会认为，在保障公司正常运营和资金安全的前提下，使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。该事项履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的的公告》。

　　2.审议《关于与关联方签订〈鱼货销售合同〉的议案》

　　监事会认为，本次关联交易符合公司发展战略和生产经营的需要，交易双方按照“公平自愿，互惠互利”的原则，定价方式和权利义务关系公开、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，有利于促进公司主营业务的持续、稳定发展。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于签订〈鱼货销售合同〉暨关联交易公告》。

　　3. 审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司监事会

　　2022年7月15日

　　证券代码：000798      证券简称：中水渔业     公告编号：2022-054

　　中水集团远洋股份有限公司独立董事

　　关于公司第八届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见和独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等规范性文件及《中水集团远洋股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们出席了公司于2022年7月15日召开的第八届董事会第九次会议，审议了相关议案，经认真研讨后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

　　一、关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的独立意见

　　在确保募集资金项目投资进度和资金安全的前提下，为提升公司募集资金的使用效率，增加资金收益，公司使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。我们同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项。

　　二、关于与关联方签订《鱼货销售合同》的事前认可和独立意见

　　在第八届董事会第九次会议召开之前，公司提供了本次关联交易事项的相关资料，并解释了必要性，获得了我们的事前认可，同意将《关于与关联方签订〈鱼货销售合同〉的议案》提交董事会审议。

　　公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易的定价遵循了市场化原则，合同定价方式公平、合理，符合相关法律法规和公司的相关规定。合同的履行不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意公司上述关联交易事项。

　　三、关于《中水集团远洋股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》的独立意见

　　公司根据《中水集团远洋股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》提出的经理层成员业绩考核方案，符合公司所处行业的薪酬水平以及公司实际情况，管理办法的制定及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于调动公司管理团队成员的积极性和创造性，提高经营质量和经营效益，确保公司健康、持续、稳定发展。因此，我们一致同意上述制度。

　　2022年7月15日

　　独立董事：

　　肖金泉 马战坤  顾科

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-055

　　中水集团远洋股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，董事会和监事会均同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，并同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕668号），核准公司非公开发行不超过5,860万股新股。

　　本次发行采取向特定投资者非公开发行股票的方式，共计发行人民币普通股（A 股）46,403,712股，每股面值1元，发行价格为8.62元/股。本次募集资金总额为399,999,997.44 元。扣除相关不含税发行费用人民币11,197,605.76元后，实际募集资金净额为人民币 388,802,391.68元，前述募集资金已于2022年6月16日到账。。

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了中审亚太验字（2022）第000042号《验资报告》。

　　公司于2022年6月28日与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

　　二、募集资金使用情况

　　2021年12月22日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行A股股票的相关事宜。

　　根据《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 》及公司《第八届董事会第三次会议决议》，公司基于实际募集资金净额，募集资金使用计划拟安排如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司根据募投项目实施进度的安排使用情况，在不影响项目实施和公司正常经营的前提下，将合理利用闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，提高募集资金使用效率。

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、现金管理目的

　　为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　2、投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。

　　3、投资品种

　　公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。上述产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　4、投资决议有效期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、决策程序

　　本事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，公司监事会亦对该事项进行审议并通过，公司保荐机构发表了独立核查意见。

　　6、实施方式

　　在上述投资额度范围内，授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司总会计师负责组织实施，具体操作由公司财务资金部负责，并建立台账。

　　四、本次将募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况

　　为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司签订的《募集资金三方监管协议》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司总会计师根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然公司投资的理财产品均属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响；

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

　　（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

　　（4）公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、本次现金管理及协定存款事项对公司的影响

　　在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过现金管理及协定存款方式，可以提高资金的使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　七、审批程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。董事会授权经营层在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。董事会同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司总会计师根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在确保募集资金项目投资进度和资金安全的前提下，为提升公司募集资金的使用效率，增加资金收益，公司使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公司正常运营。我们同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项。

　　3、监事会审议情况

　　公司第八届监事会第七次会议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，监事会认为：在保障公司正常运营和资金安全的前提下，使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。该事项履行了必要的程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第七次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见和独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于中水集团远洋股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年7月15日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-056

　　中水集团远洋股份有限公司关于签订《鱼货销售合同》暨关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1．中水集团远洋股份有限公司（以下简称 “公司”）舟山分公司拟与中渔环球海洋食品有限责任公司（以下简称“中渔环球”）签订《鱼货销售合同》（以下简称“合同”），对其围网金枪鱼货进行销售，合同金额为106.59万美元。

　　2. 交易对方中渔环球为中国水产有限公司的全资子公司，中国水产有限公司是本公司控股股东中国农业发展集团有限公司的全资子公司，故本公司与上述公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3条第二项之规定。

　　3．上述关联交易已经第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于与关联方签订〈鱼货销售合同〉的议案》，公司关联董事董恩和先生和周紫雨先生已回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见，监事会发表了审核意见。

　　4.本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1.关联方基本情况

　　中渔环球海洋食品有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：伏卫民

　　成立日期：2004年10月19日

　　注册资本： 10,000万元

　　住所：北京市丰台区南四环西路188号18区19号楼7层

　　主营业务： 水产品捕捞、销售等

　　股权结构：中国水产有限公司持股100%

　　财务数据：中渔环球截至2021年12月31日的总资产为277,764万元,净资产为199,391万元；2021年度的营业收入为172,773万元，净利润为2,520万元。截至2022年3月31日的总资产为279,804万元，净资产为203,107万元；2022年1-3月的营业收入为53,558万元，净利润为2,987万元（未经审计）。

　　经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，中渔环球未被列入失信被执行人名单。

　　2.与上市公司的关联关系

　　交易对方中渔环球为中国水产有限公司的全资子公司，中国水产有限公司是本公司控股股东中国农业发展集团有限公司的全资子公司，故本公司与中渔环球的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3条第二项之规定。

　　3.履约能力分析

　　上述关联方经营情况正常，履约及支付能力良好。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司根据鱼货销售相关规定并遵循市场化原则，经市场竞价后拟与中渔环球签订《鱼货销售合同》。本次交易定价公允，交易价格公平、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　四、《鱼货销售合同》的主要内容

　　公司舟山分公司拟与中渔环球签订《鱼货销售合同》，主要内容如下：

　　1.合同方

　　买方：中水集团远洋股份有限公司舟山分公司

　　卖方：中渔环球海洋食品有限责任公司

　　2.合同标的：预估660吨冷冻围网金枪鱼

　　3.交易价格：1,065,900美元（壹佰零陆万伍仟玖佰美元整）

　　4.交货地：中国舟山，运润7船舷边交货

　　5.质量要求、技术标准：

　　按泰国金枪鱼加工行业原料接收标准执行（THAI UNION标准）。在卸货时，买方按照泰国金枪鱼加工原料接收标准对卖方提供的鱼货进行抽样检验，如发现鱼货不符合标准的，可当场提出异议，按照泰国金枪鱼加工标准进行退货。根据抽样鱼货的加工退货结果，双方协商确定整批鱼货的加工退货率。

　　6. 结算方式：

　　本合同的鱼货交易总价（以下简称“鱼货款”）以卸货完成时双方签署的分级报告（Final Sizing Report）和合同约定的单价为依据计算得出，并以双方签署的结算单作为唯一确定依据。买方根据合同约定的美元交易价格，折算人民币向卖方指定账户付款，采用电汇的方式。汇率依照2022年7月1日中国银行上午十点三十分的美元兑人民币中间汇率计算（汇率：6.6863）。

　　买方在合同双方签署生效后的七个工作日内将合同规定的概算金额支付至卖方指定账户。

　　在卸货完毕后30个自然日内，依照分级报告及结算单确认的加工退货率，由买方支付剩余的鱼货款至卖方指定账户；如果最终的鱼货款小于预付款金额，由卖方将货值差额退还至买方指定账户。卖方根据结算金额给买方开具增值税普通发票。

　　7.交付期限：自卸货完成后的30个自然日内。

　　8.违约责任：

　　任何一方擅自解除或不履行本合同，合同解除方或违约方应支付给另一方本合同概算金额的20%作为违约金。双方违反本合同约定的任意一条即视为违约，违约方须向守约方承担违约责任。

　　9.争议解决：

　　凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方将通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

　　10.协议生效与终止：

　　合同在双方签字盖章后生效，履行完毕终止。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与交易对方发生的交易为公司正常生产经营所必需的交易行为。交易定价是以交易时点的市场价格为基础并经过市场竞价后确定，交易价格公允合理。本次签署的合同金额共计106.59万美元，不会对公司日常生产经营以及本年度经营业绩造成重大影响。

　　上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、与关联方累计已发生的各类关联交易情况

　　2022年初至披露日，公司未与中渔环球发生关联交易；过去12个月未与中渔环球发生关联交易。

　　七、独立董事、监事会出具的意见

　　（一）独立董事的事前认可和独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等规范性文件及《中水集团远洋股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们出席了公司于2022年7月15日召开的第八届董事会第九次会议，审议了相关议案，经认真研讨后，基于独立判断立场，发表如下事前认可和独立意见：

　　在本次会议召开之前，公司提供了本次关联交易事项的相关资料，并解释了必要性，获得了我们的事前认可，同意将《关于与关联方签订〈鱼货销售合同〉的议案》提交董事会审议。

　　公司本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易的定价遵循了市场化原则，合同定价方式公平、合理，符合相关法律法规和公司的相关规定。合同的履行不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意公司上述关联交易事项。

　　（二）监事会审核意见

　　监事会认为：本次关联交易符合公司发展战略和生产经营的需要，交易双方按照“公平自愿，互惠互利”的原则，定价方式和权利义务关系公开、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，有利于促进公司主营业务的持续、稳定发展。

　　八、备查文件

　　1.第八届董事会第九次会议决议

　　2.第八届监事会第七次会议决议

　　3.独立董事事前认可意见和独立意见

　　4.关联交易概述表

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年7月15日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2022-057

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月15日召开的第八届第九次董事会、第八届第七次监事会，同意将《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司股东大会审议。为了完善风险控制体系，降低董事、监事和高级管理人员履行职责时可能引致的风险，减少民事赔偿责任给公司经营活动造成的压力，确保董事、监事及高级管理人员的人才供给，同时也为投资者提供赔偿保障，公司拟继续为董监高购买责任险。相关情况公告如下：

　　1、投保人：中水集团远洋股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员

　　3、责任限累计赔偿最高额：350万元人民币/年

　　4、保险费总额：17.70万元人民币/年（具体以保险公司审批报价数据为准）

　　5、保险期限：12个月

　　董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层，办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2022年7月15日