证券代码：000716     证券简称：黑芝麻    公告编号：2022-031

　　南方黑芝麻集团股份有限公司第十届

　　董事会2022年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年7月15日以通讯方式召开第十届董事会2022年第六次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2022年7月8日以书面直接送达、电子邮件或电话的方式通知全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决形成了本次会议决议，现公告如下：

　　审议并通过《关于为下属控股公司提供担保的议案》

　　根据经营需要，董事会同意为下属控股公司湖北京和米业有限公司自2022年7月15日至2023年7月14日期间向中国农业发展银行京山市支行申请续借总额度不超过9,000万元人民币的流动资金借款提供担保。

　　公司独立董事就本担保事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案获得通过。

　　本事项的决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：第十届董事会2022年第六次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年七月十六日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻     公告编号：2022-032

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于为下属控股公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及其担保金额：湖北京和米业有限公司（以下简称“京和米业”），南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为其提供的担保额度不超过9,000万元人民币（下同）。

　　●本次担保是否有反担保：京和米业的自然人股东何念先生（持股40.83%）、何平高先生（持股8.17%）将其所持有京和米业的全部股权质押给本公司，并以其个人及家庭全部财产承担无限责任的方式为京和米业的上述额度借款向本公司提供反担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司下属控股公司京和米业在中国农业发展银行京山市支行（以下简称“农发行京山支行”）9,000万元流动资金借款陆续到期，因经营业务开展的需要，其拟继续向农发行京山支行申请该额度借款，并申请本公司为该借款提供担保。为保证京和米业正常的经营业务发展，确保公司年度整体经营目标的实现，公司拟为京和米业前述借款提供担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2022年7月15日召开第十届董事会2022年第六次临时会议，审议并以全票通过了《关于为下属控股公司提供担保的议案》，董事会同意：为京和米业向农发行京山支行续借总额不超过9,000万元的流动资金借款提供连带责任保证担保。为提高工作效率、及时办理业务，董事会授权董事长审批在以上额度之内相关担保事项并签署相关法律文件。

　　公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。

　　本担保不构成关联交易，决策在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　京和米业是从事优质稻谷推广种植、收购加工、大米销售的全产业链经营企业，是国家级农业产业化重点龙头企业和湖北省首家申请并通过“天然富硒米”企业质量标准的企业、全国放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业、全国粮油加工50强企业、全国首批优质粮食工程示范企业，该公司凭借先进的生产工艺、设备和严格的生产过程管理，通过了ISO9001质量管理体系认证，有4个品种获绿色食品认证；京和“巧香”商标大米入选湖北优势商标名录；“京和100富硒米”连续三年被评为“荆楚好粮油”，获授权使用“荆品名门”区域公共品牌产品、“湖北十大名米”、“中国好粮油”产品 ；其基本情况如下：

　　1、公司名称：湖北京和米业有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）：9142082170693047X8

　　3、注册地址：京山市雁门口镇（107省道108公里处）富硒稻米产业园

　　4、法定代表人：李文杰

　　5、注册资本：6,122.449万元

　　6、经营范围：许可项目：农药批发；粮食收购；食品经营（销售预包装食品）；粮食加工食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；一般项目：谷物种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农副产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；装卸搬运；粮油仓储服务；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；农作物栽培服务；初级农产品收购。

　　7、股东及持股情况：京和米业目前有三个股东，其中本公司通过下属全资子公司荆门市我家庄园农业有限公司持股51%，自然人股东何念先生持股40.83%，自然人股东何平高先生持股8.17%。

　　8、信用等级状况：农发行AA-；其不是失信被执行人。

　　9、财务状况及经营情况：

　　单位：万元

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　　注：2021年数据已经审计，2022年3月数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次拟为京和米业在农发行京山支行9,000万元的借款额度内提供担保，目前尚未签订相关担保协议，公司将根据京和米业另外两名股东何念先生及何平高先生(合计持股49%)的反担保股权质押办理情况、及京和米业实际发生借款时再与出借银行签订具体的《担保合同》。

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、保证期限：为主合同约定的债务履行期届满之次日起三年（具体以公司与出借银行签订的担保合同为准）。

　　3、担保额度：本次提供的担保总额度不超过9,000万元。

　　四、董事会意见

　　根据经营需要，董事会同意：为实现公司的年度整体经营目标，由公司为京和米业向农发行京山支行申请不超过9,000万元的流动资金借款提供担保。被担保对象为本公司的下属控股公司，为合并报表范围内的主体之一，且京和米业的自然人股东何念、何平高（合计持股49%）将其所持有的京和米业的全部股权质押给本公司，并以其个人及家庭全部财产承担无限责任的方式为京和米业本次借款向本公司提供反担保。因此，公司本次担保风险可控，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保不构成关联交易，根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本事项的审批权限在董事会，无须提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为108,000万元，占公司最近一期经审计净资产的41.29%；公司及控股子公司对外担保余额合计为74,621.87万元，占公司最近一期经审计净资产的28.53%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0万元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会2022年第六次临时会议决议；

　　2、公司独立董事发表的独立意见。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻     公告编号：2022—033

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到刘世红先生提交的书面辞职报告，刘世红先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事职务。辞去前述职务后，刘世红先生仍担任下属公司上海礼多多电子商务有限公司董事长职务。刘世红先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》等相关规定，刘世红先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。刘世红先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将按规定完成董事的补选工作。

　　截至本公告日，刘世红先生持有公司股票28,202,268股，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。

　　刘世红先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘世红先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日