股票简称：北方国际    股票代码：000065     公告编号：2022-060

　　转债简称：北方转债    转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　八届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届十三次董事会会议通知已于2022年7月11日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2022年7月15日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事6名，实际参与审议表决的董事6名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　　一、董事会审议通过了《变更公司总经理、法定代表人》的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事总经理辞职及聘任总经理的公告》。

　　二、董事会审议通过了《变更公司董事》的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　因工作变动，原公司董事原军先生于2022年7月15日辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员的职务；原公司董事万程先生于2022年7月15日辞去公司八届董事会董事的职务；原公司董事程坷飞先生于2022年7月15日辞去公司八届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员的职务。

　　现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐单钧先生、郝峰先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事候选人。公司股东北方工业科技有限公司推荐蔡航清先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事候选人。本次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。

　　此议案须报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

　　董事候选人简历附后。

　　三、董事会审议通过了《关于公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同暨日常关联交易》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事陈德芳、惠春雷、王庆康回避表决。

　　全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同暨日常关联交易的公告》。

　　四、董事会审议通过了《召开公司2022年第三次临时股东大会》的议案

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2022年8月3日召开2022年第三次临时股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　备查文件

　　八届十三次董事会决议

　　独立董事意见

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　董事候选人简历：

　　单钧，1970年生，中共党员，北京工业大学机械、企业管理专业，双学士，研究员级高级工程师。历任中国燕兴总公司外贸综合处职员，中国万宝工程公司项目二处业务经理，中国北方工业有限公司总裁办公室秘书，中国万宝工程公司项目三处项目经理，中国万宝工程公司驻埃塞俄比亚代表处项目经理，北方国际合作股份有限公司国际工程三部项目经理、水利电力工程部项目经理、项目开发部副经理、国际工程二部经理，总经理助理兼公司国际工程二部经理、副总经理，现任北方国际合作股份有限公司总经理。经核实，单钧先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经中国北方工业有限公司推荐为北方国际第八届董事会董事候选人。

　　郝峰，1973年生，中共党员，中国人民大学世界经济专业，经济学博士，研究员级高级工程师。历任中国北方工业有限公司人力资源部业务经理、副主任、主任，银华国际（集团）有限公司董事，北方工业科技有限公司董事，北方装备有限责任公司董事，北京北方易尚酒店管理有限责任公司董事，北方国际合作股份有限公司董事、党委书记、副总经理；现任北方国际合作股份有限公司党委书记、副总经理。经核实，郝峰先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经中国北方工业有限公司推荐为北方国际第八届董事会董事候选人。

　　蔡航清，1978年生，中共党员，清华大学管理科学与工程专业，工学硕士，工程师，历任中国万宝工程公司军工项目一部职员、军工项目一部总经理助理、军工项目一部副总经理，乌干达极佳动力有限公司总经理，中国万宝工程公司总经理助理、副总经理；现任中国北方工业有限公司战略与运营部主任兼科学技术委员会办公室主任，中国万宝工程公司董事、副总经理，振华石油控股有限公司董事，北方矿业有限责任公司董事，北方工业科技有限公司董事，北京奥信化工科技发展有限责任公司董事。经核实，蔡航清先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司以及持有公司5%以上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经北方工业科技有限公司推荐为北方国际第八届董事会董事候选人。

　　证券简称：北方国际     证券代码：000065      公告编码：2022-061

　　转债简称：北方转       债转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司董事总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事总经理辞职情况

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）董事会于2022年7月15日收到公司董事、总经理、法定代表人原军先生提交的书面辞职报告。

　　因工作调动，原军先生申请辞去公司总经理、第八届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员的职务。原军先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。原军先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　原军先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发挥了重要作用。公司对原军先生对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、聘任总经理情况

　　公司于2022年7月15日召开八届十三次董事会，审议通过了《变更公司总经理、法定代表人》的议案。根据公司《章程》等相关规定，陈德芳董事长提名单钧先生为北方国际合作股份有限公司第八届经营班子总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　根据公司《章程》，总经理为公司的法定代表人。董事会聘任单钧先生为公司总经理后，单钧先生将担任公司法定代表人。

　　总经理简历附后。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　总经理简历如下：

　　单钧，1970年出生，中共党员，北京工业大学机械、企业管理专业，双学士，研究员级高级工程师。历任中国燕兴总公司外贸综合处职员，中国万宝工程公司项目二处业务经理，中国北方工业有限公司总裁办公室秘书，中国万宝工程公司项目三处项目经理，中国万宝工程公司驻埃塞俄比亚代表处项目经理，北方国际合作股份有限公司国际工程三部项目经理、水利电力工程部项目经理、项目开发部副经理、国际工程二部经理，总经理助理兼公司国际工程二部经理、副总经理。经核实，单钧先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经董事长提名，董事会聘任其为北方国际第八届经营班子总经理。

　　证券简称：北方国际    证券代码：000065         公告编码：2022-062

　　转债简称：北方转债    转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）董事会于2022年7月15日收到公司董事原军先生、董事万程先生、董事程坷飞先生提交的书面辞职报告。

　　因工作调动，原军先生申请辞去公司总经理、第八届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员的职务；董事万程申请辞去公司第八届董事会董事的职务；董事程坷飞先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员的职务。原军先生、万程先生、程坷飞先生未持有公司股票，辞职之后将不在公司担任其他职务。原军先生、万程先生、程坷飞先生的辞职将不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　原军先生、万程先生、程坷飞先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推进公司健康高质量发展发挥了重要作用。公司对原军先生、万程先生、程坷飞先生在任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　证券简称：北方国际      证券代码：000065    公告编码：2022-063

　　转债简称：北方转债      转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同暨日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）公司全资子公司中国北方车辆有限公司（以下简称“北方车辆”）拟与北京北方诺信科技有限公司（以下简称“北方诺信”）签订《矿用自卸车及备件供应合同》。根据上述合同，北方车辆将负责向北方诺信供应22台矿车及备件，合同总金额为1.49亿元。

　　（二）2022年7月15日，公司八届十三次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名董事成员中，同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事陈德芳、惠春雷、王庆康回避表决。本次关联交易获得董事会审议通过。

　　（三）北京北方诺信科技有限公司的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的一致行动人。根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，北方诺信为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（四）本次交易无需经股东大会的审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（五）北方诺信为年度关联交易预计之外新增关联方，本次关联交易未包含在2022年度日常关联交易预计之中。

　　二、关联方情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：北京北方诺信科技有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110108748827163C

　　法定代表人：李宏伟

　　注册资本：9,378.95万元

　　注册地址：北京市海淀区车道沟10号西院67号楼三层

　　主要办公地点：北京市海淀区车道沟10号西院67号楼三层

　　实际控制人：中国兵器工业集团有限公司

　　股东及出资情况：

　　■

　　（二）关联方关系

　　北京北方诺信科技有限公司的实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，中国兵器工业集团有限公司为公司控股股东中国北方工业有限公司的一致行动人。根据《股票上市规则》6.3.3条的规定，北方诺信为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（三）主营业务

　　北方诺信是以民爆物品及危化品经营、民爆装备制造、海外资产管理为主营业务的工贸一体化企业。主营业务包括：技术开发、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、沥青、燃料油、化肥、金属材料、非金属矿石、金属矿石、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、建筑材料、食用农产品、汽车（不含9座以下乘用车）、自行开发后的产品；生产汽车（限分支机构经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；出租商业用房；销售民用爆炸物品（具体以《民用爆炸物品销售许可证》核定范围为准）（爆炸物品销售许可证有效期至2022年03月28日）；不储存经营危险化学品（具体以《危险化学品经营许可证》核定范围为准）（危险化学品经营许可证有效期至2023年11月24日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　（四）财务数据

　　北方诺信最近一个会计年度的营业收入为134,473.47万元、净利润为313.34万元，截至2021年12月31日，总资产110,815.93万元，净资产-6,284.6万元。

　　（五）北方诺信不是失信被执行人。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易定价政策以市场价格为基础依据，交易价格公允合理，经双方平等协商确定，符合公开、公正的原则。本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　本次北方车辆与北方诺信签订《矿用自卸车及备件供应合同》共分为三个合同，合同一包括10台矿车及备件，约定于9月30日前在国内港口交货；合同二包括8台矿车及备件，约定于9月30日前国内港口交货；合同三包括4台矿车，约定于12月30日前国内港口交货。此外，北方车辆的合同义务还包括提供培训、质保期内售后服务和质保期外的技术支持。合同总金额为1.49亿元，以电汇方式结算。在双方授权代表签字且盖章后合同生效。合同生效后45日内，北方诺信将支付预付款，预付款比例为合同总金额的30%。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　本次关联交易经双方友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响。

　　北方车辆目前在积极努力由为客户提供单一产品向为客户提供产品全寿命周期服务进行转型升级，努力为客户解决售后问题，提升公司核心竞争力，该项目对北方车辆深入参与售后服务、开拓后续服务市场、进行公司转型升级具有重要战略意义。

　　六、当年年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元人民币

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：

　　根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同暨日常关联交易的事项发表如下独立意见：

　　1、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

　　2、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允合理，不存在同业竞争的情形。

　　3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，广发证券认为：

　　1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。针对上述事项公司已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；

　　2、本次关联交易的定价原则遵循公平公允原则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构对公司本次关联交易无异议。

　　九、备查文件

　　1、八届十三次董事会决议

　　2、独立董事事前认可和独立意见

　　3、保荐机构核查意见

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　股票简称：北方国际     股票代码：000065      公告编号：2022-064

　　转债简称：北方转债     转债代码：127014

　　北方国际合作股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司决定于2022年8月3日召开2022年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　现场会议召开日期、时间为：2022年8月3日14:30开始

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月3日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年8月3日9:15至15:00。

　　5、会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年7月28日

　　7、出席对象

　　（1）凡2022年7月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点

　　北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦

　　二、会议审议事项

　　■

　　特别提示：

　　1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

　　2、上述议案1已经公司八届十二次董事会审议通过，具体内容详见公司2022年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案2已经公司八届十三次董事会审议通过，具体内容详见公司2022年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、上述议案1《公司对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行增资》，公司副总经理王新庆在孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司担任董事，公司监事罗乐在该公司担任副总经理，根据《股票上市规则》6.6.3条的规定，该公司为公司的关联法人，该议案属于关联交易事项，但不存在与此项交易有关联关系的股东，无需回避表决。

　　4、上述议案2需采用累积投票制，应选非独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式、时间、地点及相关手续

　　(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

　　(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）

　　(3) 异地股东可用信函或传真方式登记；

　　(4) 登记时间：2022年8月2日14:00-17:00

　　(5) 登记地点：北方国际董事会办公室

　　2、联系方式

　　(1) 联系人：王碧琪、王奥

　　(2) 联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室邮政编码：100040

　　(3) 联系电话：010-68137370  传真：010-68137466

　　(4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

　　四、参加网络投票的具体流程

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

　　备查文件：

　　八届十三次董事会决议

　　北方国际合作股份有限公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　（例：采用等额选举，应选非独立董事人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2022年8月3日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月3日9:15至15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人姓名（单位名称）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人法定代表人：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　股东大会提案表决意见表

　　■

　　本授权书有效期限至2022年8月3日。

　　委托人签名(法人股东加盖公章)：

　　授权书签发日期：年月日