股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临2022-086

　　债券简称：山鹰转债           债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债           债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司

　　职工代表大会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）十届四次职工代表大会近日在公司会议室召开，本次会议应到参会职工代表99人，实际参会职工代表97人，会议由公司工会委员时冬梅女士主持召开。本次会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。

　　会议采取无记名投票表决方式审议通过关于《山鹰国际控股股份公司2022年核心员工持股计划（草案）》的议案。形成如下决议：

　　公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工的意见，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司职工代表大会

　　二○二二年七月十六日

　　股票简称：山鹰国际            股票代码：600567           公告编号：临2022-087

　　债券简称：山鹰转债           债券代码：110047

　　债券简称：鹰19转债          债券代码：110063

　　山鹰国际控股股份公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年公开发行可转换公司债券事宜已于2020年1月完成。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，以及公司与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署的《保荐协议》的约定，平安证券系公司2019年公开发行可转换公司债券的保荐机构，以及2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用期内履行持续督导义务的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日止。鉴于公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金和2019年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，平安证券在持续督导期终止后继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任，监督公司按照相关规定使用募集资金。

　　公司分别于2022年5月7日、2022年5月20日和2022年6月6日召开第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案。出于发行工作的需要，公司已聘请方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正证券”）担任本次非公开发行股票的保荐机构，并与方正证券签订了《山鹰国际控股股份公司与方正证券承销保荐有限责任公司签订的山鹰国际控股股份公司2022年非公开发行A股股票之保荐协议》。

　　根据中国证券监督管理委员会《管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司的持续督导保荐机构由平安证券变更为方正证券，平安证券未完成的持续督导工作将由方正证券承接，方正证券已指派吴成铭先生、陈瑜先生（简历附后）担任公司保荐代表人，具体负责公司的持续督导相关工作。

　　公司对平安证券在本公司2019年可转换公司债券项目发行上市及持续督导过程中所做的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　山鹰国际控股股份公司董事会

　　二〇二二年七月十六日

　　保荐代表人简历：

　　吴成铭先生，硕士研究生学历，保荐代表人、注册会计师，2017年至今一直从事投资银行业务。曾负责或参与豪悦护理IPO项目、西部材料非公开发行项目等，具有较为丰富的投资银行工作经验。

　　陈瑜先生，保荐代表人，西南财经大学管理学硕士，具有14年以上投资银行从业经验。先后负责或参与云南白药股份有限公司（000538）非公开发行股票、珠海港股份有限公司（000507）公开发行公司债券、深圳英飞拓科技股份有限公司（002340）海外并购及发行股份购买资产、格林美股份有限公司（002340）非公开发行股票、广东正业科技股份有限公司（300410）发行股份购买资产并配套募集资金、西安曲江文化旅游股份有限公司（600706）发行股份购买资产、湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（002096）发行股份购买资产等项目，具有较为丰富的投资银行工作经验。