证券代码：600405           证券简称：动力源         公告编号：2022-035

　　北京动力源科技股份有限公司

　　关于股权激励限制性股票回购注销

　　实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回购注销原因：因北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“动力源”）2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司决定对69名激励对象已获授但尚未解锁的1,861,500股限制性股票进行回购注销。

　　●本次注销股份的有关情况

　　■

　　一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

　　根据公司2018年年度股东大会的授权，公司于2022年4月27日召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及注销尚未行权的股票期权的议案》，同意注销69名激励对象已获授但未达解锁条件的1,861,500股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《动力源关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及注销尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-017）。

　　公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《动力源关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及注销尚未行权的股票期权通知债权人的公告》（公告编号：2022-016）。在前述公告约定的申报时间内，公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的申报。

　　二、本次限制性股票回购注销情况

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划》“第五章 本次激励计划的具体内容”中关于公司层面业绩考核要求的规定，如若公司层面业绩考核未达标，激励对象相应解除限售期内计划解除限售的限制性股票不得解除限售，应当由公司回购注销。

　　根据公司2021年度经审计的财务数据，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个解锁期对应的公司业绩未达到考核指标，公司决定对上述69名激励对象已获授但尚未解锁的1,861,500股限制性股票进行回购注销。

　　（二）本次回购注销的相关人员、数量

　　本次回购注销限制性股票涉及69人，合计拟回购注销限制性股票1,861,500股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。回购注销限制性股票明细如下：

　　■

　　（三）回购注销安排

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了用于回购的专用证券账户，并向中国结算上海分公司申请办理对上述69名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的1,861,500股限制性股票的回购过户手续。预计该部分股份将于2022年7月19日完成注销，注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

　　三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

　　公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　四、说明及承诺

　　公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施的法律意见书认为：

　　1、 截至本法律意见书出具之日，本次回购注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权，并履行了现阶段必要的信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

　　2、 本次回购注销的原因、数量及价格，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。公司尚需就本次回购注销办理完成股份回购注销手续及工商变更登记手续。

　　六、上网公告附件

　　北京市嘉源律师事务所关于北京动力源科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销实施的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2022年7月15日

　　证券代码：600405              证券简称：动力源            编号：2022-036

　　北京动力源科技股份有限公司

　　2022年半年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,700万元到-3,000万元，与上年同期相比，预计减少亏损2,900万元到2,600万元，同比减亏52%到47%。

　　2、预计2022年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2,900万元到-3,200万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2022年1月1日至2022年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,700万元到-3,000万元，与上年同期相比，预计减少亏损2,900万元到2,600万元，同比减亏52%到47%。

　　2、预计2022年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2,900万元到-3,200万元，与上年同期相比，预计减少亏损2,400万元到2,100万元，同比减亏45%到40%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：-56,119,254.95元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-53,110,385.92元。

　　（二）每股收益：-0.101元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　报告期内，与上年同期相比，公司主营业务收入增加，亏损减少。公司业绩预亏的主要原因如下：

　　（一）原材料及器件的价格上涨、以及国际业务运费的成本增加，致使公司数据通信业务的毛利率下降；

　　（二）供应链受新冠疫情的影响，在手订单交付情况未达预期，致使公司营业收入未达预期，进而影响公司经营业绩未达预期。

　　2022年上半年公司经营业绩虽未达到预期，但签订的订单持续增长，公司基本面稳定并持续向好。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行预沟通，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2022年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司董事会

　　2022年7月15日