证券代码：600081         证券简称：东风科技      公告编号：2022-033

　　东风电子科技股份有限公司

　　2022年半年度业绩预减公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2022年上半年度的经营业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行预告的情形，“（三）实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上”。

　　●经财务部门初步测算，预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约5,070.48万元人民币，比上年同期（追溯调整前）减少约3,325.67万元人民币，同比减少约39.61％；比上年同期（追溯调整后）减少约4,721.12万元人民币，同比减少约48.22%。

　　●预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约4,521.30万元人民币，比上年同期（追溯调整前）减少约3,551.03万元人民币，同比减少约43.99％；比上年同期（追溯调整后）减少约4,881.79万元人民币，同比减少约51.92％。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间：2022年1月1日到2022年6月30日

　　（二）业绩预告情况

　　1、2021年，公司向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份购买其持有的东风马勒热系统有限公司50%股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公50%股权、上海东森置业有限公司90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司50%股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司40%股权、东风富奥泵业有限公司30%股权、东风库博汽车部件有限公司30%股权。涉及同一控制下的企业合并，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。

　　2、经财务部门初步测算，预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润约5,070.48万元人民币，比上年同期（追溯调整前）减少约3,325.67万元人民币，同比减少约39.61％；比上年同期（追溯调整后）减少约4,721.12万元人民币，同比减少约48.22%。

　　预计2022年上半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约4,521.30万元人民币，比上年同期（追溯调整前）减少约3,551.03万元人民币，同比减少约43.99％；比上年同期（追溯调整后）减少约4,881.79万元人民币，同比减少约51.92％。

　　（三）本次业绩预告未经审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）2021年上半年归属于母公司所有者的净利润：

　　追溯调整前：8,396.15万元。

　　追溯调整后：9,791.60万元。

　　（二）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：

　　追溯调整前：8,072.33万元。

　　追溯调整后：9,403.09万元。

　　（三）每股收益

　　追溯调整前：0.2678元。

　　追溯调整后：0.3123元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　2022年上半年度，受疫情、地缘冲突及全球通胀加剧等影响,公司产品的主要原材料价格居高不下，产品成本同比大幅上升；由于需求下降，公司销售收入有所下降，公司产品毛利率同比出现较大幅度下降，导致2022年上半年度的经营业绩预计出现较大幅度下降。

　　五、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

　　六、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　东风电子科技股份有限公司董事会

　　2022年7月15日

　　●报备文件

　　1.董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。

　　证券代码：600081   证券简称：东风科技     公告编号：2022-034

　　东风电子科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年7月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路2000号22层

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事、总经理韩力先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事陈兴林、蔡士龙、刘晓安、袁丹伟、叶征吾、徐凤菊、许海东因上海疫情未能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席0人，监事于翔、张名荣、李克迪因上海疫情未能参加本次会议；

　　3、 董事会秘书李非出席了本次会议；其他高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合配股公开发行证券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司2022年度配股公开发行证券方案的

　　2.01发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：配股基数、比例和数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：定价原则及配股价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：配售对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：本次配股募集资金投向

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：本次配股决议的有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.11议案名称：本次发行股票的上市流通

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于公司2022年度配股公开发行证券预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司2022年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于2022年度配股公开发行证券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　特别决议议案：1-9

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

　　律师：吴伯庆、杨红良

　　2、律师见证结论意见：

　　律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　东风电子科技股份有限公司

　　2022年7月15日