证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2022-058

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　第八届董事会2022年度第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2022年度第五次临时会议通知于2022年7月7日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022年7月12日以通讯表决召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于为北京华素向盛京银行申请10,000万元综合授信续贷提供担保的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经第七届董事会2021年度第五次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）于2021年向盛京银行股份有限公司北京分行（以下简称：盛京银行）申请的额度为10,000万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保。

　　上述综合授信将于2022年8月到期，经与盛京银行协商，公司对该笔业务进行续签，期限不低于1年，由公司仍为其提供连带责任保证担保及以公司位于北京市朝阳区吉庆里小区9、10号楼房产提供抵押担保，根据北京市华信房地产评估有限公司出具的编号为（北京）华信（2022）（估）字第00723号《房地产抵押估价报告》，评估价值为5,000万元，评估价值时点为2022年3月24日。

　　北京华素已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

　　因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　二、审议通过《关于为山东华素向齐商银行申请1,000万元综合授信提供担保的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为补充企业流动资金，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心（以下简称：齐商银行）申请不超过1,000万元综合授信，期限为12个月。

　　公司拟同意上述事项，并与公司全资子公司四环医药共同为该笔业务提供连带责任保证担保。

　　山东华素已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

　　因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　三、审议通过《关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经第七届董事会2021年度第二次临时会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司山东华素向交通银行股份有限公司威海分行（以下简称：交通银行）申请额度不超过5,000万元的流动资金授信，期限1年。

　　本公司拟同意上述事项，同时山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）以山东省威海市惠河路90号的9栋工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为15,249.27平方米）为该笔贷款提供抵押担保。

　　经山东信源土地房地产评估咨询有限公司对上述房地产进行评估并出具鲁信源（房估）第20220613号《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点2022年6月15日的抵押价值总额为9,443万元人民币。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

　　因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　四、审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟召开2022年第六次临时股东大会：

　　（一）召集人：公司第八届董事会

　　（二）召开时间：

　　1、现场会议时间：2022年7月28日下午14:50；

　　2、网络投票时间：2022年7月28日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月28日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年7月28日09:15至15:00期间的任意时间。

　　（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

　　（四）股权登记日：2022年7月25日。

　　（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层会议室1号会议室

　　（六）会议审议事项：

　　1、关于为北京华素向盛京银行申请10,000万元综合授信续贷提供担保的议案；

　　2、关于为山东华素向齐商银行申请1,000万元综合授信提供担保的议案；

　　3、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会2022年度第五次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二二年七月十二日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2022-059

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于为北京华素向盛京银行申请10,000万元综合授信续贷提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年7月12日召开第八届董事会2022年度第五次临时会议，审议通过《关于为北京华素向盛京银行申请10,000万元综合授信续贷提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　经第七届董事会2021年度第五次临时会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）于2021年向盛京银行股份有限公司北京分行（以下简称：盛京银行）申请的额度为10,000万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保。

　　上述综合授信将于2022年8月到期，经与盛京银行协商，公司对该笔业务进行续签，期限不低于1年，由公司仍为其提供连带责任保证担保及以公司位于北京市朝阳区吉庆里小区9、10号楼房产提供抵押担保，根据北京市华信房地产评估有限公司出具的编号为（北京）华信（2022）（估）字第00723号《房地产抵押估价报告》，评估价值为5,000万元，评估价值时点为2022年3月24日。

　　北京华素已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

　　因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：北京华素制药股份有限公司

　　成立日期：2000年6月28日

　　统一社会信用代码：911100007226097157

　　住  所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本：10,560.05万元

　　经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。

　　1、北京华素目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及口腔咽喉类用药、抗高血压类用药、皮肤病用药、抗眩晕用药、肿瘤辅助用药以及镇痛药等。

　　与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。

　　■

　　2、以下为北京华素2021年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：1,610,015,130.68元

　　负债总额： 628,295,442.46元

　　其中：银行贷款总额：231,152,290.00元

　　流动负债总额：526,795,748.28元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：981,719,688.22元

　　营业收入：784,463,054.24元

　　利润总额： 81,127,910.86元

　　净 利 润： 66,989,440.76元

　　资产负债率：39.02%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自北京华素2021年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

　　3、以下为北京华素截至2022年3月31日主要财务指标：

　　资产总额：1,762,107,350.96元

　　负债总额： 750,547,966.20元

　　其中：银行贷款总额：231,152,290.00元

　　流动负债总额：225,249,947.08元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：1,011,559,384.76元

　　营业收入：222,886,551.39元

　　利润总额： 35,293,564.48元

　　净 利 润： 29,839,696.54元

　　资产负债率：42.59%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自北京华素截至2022年3月31日未经审计财务会计报表。

　　通过国家企业信用信息公示系统查询，北京华素不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　担保期限：债务履行期限届满之日起两年；

　　担保的范围为：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用；

　　担保金额：10,000万元。

　　有关协议尚未签署。

　　四、其他

　　1、此项贷款用途为北京华素补充流动资金，还款来源为北京华素药品销售收入；

　　2、北京华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有北京华素94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

　　4、北京华素对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为119,008.24万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为70.02%和34.44%。公司本部累计对外担保金额为8.24万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为119,000万元。

　　截至2022年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

　　截至2022年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

　　六、备查文件

　　1、北京华素《营业执照》复印件；

　　2、北京华素2021年度审计报告及截至2022年3月31日财务报表；

　　3、北京华素《反担保函》；

　　4、第八届董事会2022年度第五次临时会议决议；

　　5、《房地产抵押估价报告》。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二二年七月十二日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2022-060

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于为山东华素向齐商银行申请1,000万元综合授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年7月12日召开第八届董事会2022年度第五次临时会议，审议通过《关于为山东华素向齐商银行申请1,000万元综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为补充企业流动资金，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心（以下简称：齐商银行）申请不超过1,000万元综合授信，期限为12个月。

　　公司拟同意上述事项，并与公司全资子公司四环医药共同为该笔业务提供连带责任保证担保。

　　山东华素已出具书面《反担保函》。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

　　因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：山东华素制药有限公司

　　成立日期：2013年04月15日

　　统一社会信用代码：91371000065949524E

　　住  所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

　　■

　　2、以下为山东华素2021年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：447,745,925.73元

　　负债总额：154,928,127.08元

　　其中：银行贷款总额： 90,000,000.00元

　　流动负债总额：154,928,127.08元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：292,817,798.65元

　　营业收入：338,362,374.64元

　　利润总额： 70,188,991.62元

　　净 利 润： 60,181,640.67元

　　资产负债率：34.60%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自山东华素2021年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

　　3、以下为山东华素截至2022年3月31日主要财务指标：

　　资产总额：468,140,753.37元

　　负债总额：164,098,446.65元

　　其中：银行贷款总额： 90,000,000.00元

　　流动负债总额：152,132,028.52元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：304,042,306.72元

　　营业收入： 99,976,382.67元

　　利润总额： 13,205,303.61元

　　净 利 润： 11,224,508.07元

　　资产负债率：35.05%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自山东华素截至2022年3月31日未经审计财务会计报表。

　　通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　担保期限：债务履行期限届满之日起两年；

　　担保的范围为：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用；

　　担保金额：1,000万元。

　　有关协议尚未签署。

　　四、其他

　　1、此项业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素经营收入；

　　2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系：本公司持有四环医药100%股权；四环医药持有北京华素94.214%股权；北京华素持有山东华素100%股权。

　　4、山东华素对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为119,008.24万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为70.02%和34.44%。公司本部累计对外担保金额为8.24万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为119,000万元。

　　截至2022年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

　　截至2022年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

　　六、备查文件

　　1、山东华素《营业执照》复印件；

　　2、山东华素2021年度审计报告及截至2022年3月31日财务报表；

　　3、山东华素《反担保函》；

　　4、第八届董事会2022年度第五次临时会议决议。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二二年七月十二日

　　证券代码：000931         证券简称：中关村        公告编号：2022-061

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2022年7月12日召开第八届董事会2022年度第五次临时会议，审议通过《关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　经第七届董事会2021年度第二次临时会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向交通银行股份有限公司威海分行（以下简称：交通银行）申请额度不超过5,000万元的流动资金授信，期限1年。

　　本公司拟同意上述事项，同时山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）以山东省威海市惠河路90号的9栋工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为15,249.27平方米）为该笔贷款提供抵押担保。

　　经山东信源土地房地产评估咨询有限公司对上述房地产进行评估并出具鲁信源（房估）第20220613号《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点2022年6月15日的抵押价值总额为9,443万元人民币。

　　根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

　　因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

　　有关协议尚未签署。

　　二、被担保方基本情况

　　公司名称：山东华素制药有限公司

　　成立日期：2013年04月15日

　　统一社会信用代码：91371000065949524E

　　住    所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

　　法定代表人：侯占军

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

　　■

　　2、以下为山东华素2021年12月31日主要财务指标：

　　资产总额：447,745,925.73元

　　负债总额：154,928,127.08元

　　其中：银行贷款总额： 90,000,000.00元

　　流动负债总额：154,928,127.08元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：292,817,798.65元

　　营业收入：338,362,374.64元

　　利润总额： 70,188,991.62元

　　净 利 润： 60,181,640.67元

　　资产负债率：34.60%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自山东华素2021年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

　　3、以下为山东华素截至2022年3月31日主要财务指标：

　　资产总额：468,140,753.37元

　　负债总额：164,098,446.65元

　　其中：银行贷款总额： 90,000,000.00元

　　流动负债总额：152,132,028.52元

　　或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元

　　净 资 产：304,042,306.72元

　　营业收入： 99,976,382.67元

　　利润总额： 13,205,303.61元

　　净 利 润： 11,224,508.07元

　　资产负债率：35.05%

　　最新信用等级：无

　　以上财务指标来自山东华素截至2022年3月31日未经审计财务会计报表。

　　通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：抵押担保

　　山东中关村医药科技发展有限公司以山东省威海市惠河路90号的9个工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为15,249.27平方米）提供抵押担保。

　　2、担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；

　　3、担保的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；

　　4、担保金额：5,000万元。

　　有关协议尚未签署。

　　四、其他

　　1、此业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素的收入；

　　2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，公司生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

　　3、股权关系

　　山东华素：系本公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司；

　　山东中关村：系本公司控股子公司。

　　五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为119,008.24万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为70.02%和34.44%。公司本部累计对外担保金额为8.24万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为119,000万元。

　　截至2022年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

　　截至2022年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

　　六、备查文件

　　1、山东华素《营业执照》复印件；

　　2、山东华素2021年度审计报告及截至2022年3月31日财务报表；

　　3、山东华素《反担保函》；

　　4、第八届董事会2022年度第五次临时会议决议；

　　5、《房地产抵押估价报告》。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二二年七月十二日

　　证券代码：000931        证券简称：中关村        公告编号：2022-062

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第六次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会2022年度第五次临时会议审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、本次股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年7月28日下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2022年7月28日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年7月28日上午9:15，结束时间为2022年7月28日下午15:00。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

　　（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年7月25日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　即2022年7月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　以上议案内容详见公司于2022年7月13日披露公告：《第八届董事会2022年度第五次临时会议决议公告》、《关于为北京华素向盛京银行申请10,000万元综合授信续贷提供担保的公告》、《关于为山东华素向齐商银行申请1,000万元综合授信提供担保的公告》、《关于山东中关村为山东华素向交通银行申请5,000万元流动资金授信提供担保的公告》（公告编号：2022-058、059、060、061）。

　　公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；

　　公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记等事项

　　（一）本次股东大会会议登记方法

　　1、登记方式

　　法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

　　个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

　　2、登记时间：2022年7月26日、7月27日，上午9:30-11:30、下午14:50-16:00；

　　3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

　　4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

　　5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

　　（二）其他事项

　　1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；

　　2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；

　　3、联系人：相皓冉、胡秀梅；

　　4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会2022年度第五次临时会议决议。

　　六、疫情防控的相关提示

　　为了配合目前新冠疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

　　若出席现场会议，拟现场参会的股东及股东代理人须提前（7月27日17:00前）与公司董事会秘书处联系，登记近期个人行程及健康状况等防疫信息。股东及股东代理人进入会场前须履行公司相关防疫要求，须出示24小时核酸检测阴性证明、健康码绿码、行程卡绿码、测量体温、佩戴口罩等，具体防疫要求可能根据届时疫情状况有所调整，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东代理人须自备口罩，做好往返途中的防疫措施，遵守北京市有关疫情防控的相关规定和要求。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二二年七月十二日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

　　2.优先股的投票代码与投票简称：无

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年7月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月28日上午9:15，结束时间为2022年7月28日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

　　委托人签名或盖章：                        证件名称：

　　证件号码：                                委托人持股数：

　　委托人股东账号：                          委托人持有股份性质：

　　受托人签名或盖章：                        证件名称：

　　证件号码：                                受托日期：

　　委托人表决指示：

　　如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□  否□

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　日 期：自签署之日起至股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：000931    证券简称：中关村  公告编号：2022-057

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　2022年半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2022年1月1日至2022年6月30日

　　2、预计的经营业绩：□亏损   □扭亏为盈   □同向上升  V同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、本报告期加大了生物医药项目研发费用的投入约3,600万元，研发工作顺利开展。扣除此项因素影响，报告期内医药业务收入和利润较去年同期均有所增长；

　　2、报告期内，公司其他业务正常开展。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2022年1-6月具体财务数据将在公司《2022年半年度报告》中披露，《2022年半年度报告》预约披露时间为2022年8月31日，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二二年七月十二日