证券代码：600167          证券简称：联美控股         公告编号：2022-023

　　联美量子股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原项目名称:热网改造升级及环保设备改造工程项目

　　●新项目简要情况：

　　1、原募投项目“浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目”，计划投入金额13,448万元，拟增加投入22,000万元，投入总金额35,448万元。

　　2、原募投项目“浑南热力3号热源厂建设项目”，计划投入金额15,000万元，拟增加投入1,000万元，投入总金额16,000万元。

　　3、原募投项目“文官屯调峰热源项目三期-2工程项目”，计划投入金额18,950万元，拟增加投入2,050万元，投入总金额21,000万元。

　　4、新增项目“沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程”项目，拟投入总金额6,000万元。

　　5、新增项目“沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收”项目，拟投入总金额8,000万元。

　　●本次变更募集资金总额为：39,050万元

　　原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额170,941万元，因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至131,891万元，减少使用募集资金投入39,050万元。上述合计涉及变更投向的总金额为39,050万元，占公司募集资金总额比例为10.09%。

　　●本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。

　　一、变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A股）199,896,694股，募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为人民币3,842,879,995.87元。截至2017年5月9日止，上述募集资金已全部到位。2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。

　　本公司已对募集资金采取了专户存储，并于专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2022年5月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）本次拟变更募集资金情况

　　经公司充分论证：

　　原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额170,941万元，因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，继续投入金额减少，项目投入总金额减少至131,891万元，减少使用募集资金投入39,050万元。上述合计涉及变更投向的总金额为39,050万元，占公司募集资金总额比例为10.09%。

　　变更后募集资金投资项目情况（不包括未发生变更的项目）

　　1、原募投项目“浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目”，计划投入金额13,448万元，拟增加投入22,000万元，投入总金额35,448万元。

　　2、原募投项目“浑南热力3号热源厂建设项目”，计划投入金额15,000万元，拟增加投入1,000万元，投入总金额16,000万元。

　　3、原募投项目“文官屯调峰热源项目三期-2工程项目”，计划投入金额18,950万元，拟增加投入2,050万元，投入总金额21,000万元。

　　4、新增项目“沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程”项目，拟投入总金额6,000万元。

　　5、新增项目“沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收”项目，拟投入总金额8,000万元。

　　上述项目变更不构成关联交易。

　　公司第八届董事会第二次会议审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，7名董事均投票赞成。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　热网改造升级及环保设备改造工程项目

　　（1）主要建设内容

　　本工程为沈阳浑南热力有限责任公司热网改造升级及环保设备改造工程。具体的工程范围为热网改造、环保设备改造及安全保障系统投资。

　　（2）项目建设及实施计划概述

　　本项目实施主体为上市公司联美控股全资子公司浑南热力。

　　（3）项目的变更情况

　　经公司2021年第二次临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案后，项目投入总金额减少至170,941万元。

　　（4）项目的实际投入情况

　　管网建设是陆续建成、陆续投入使用的，同时相关环保建设项目，也是随着国家环保标准的变化而进行的。截至2022年5月31日，该项目已累计使用募集资金投入17,736.77万元。

　　（二）变更的具体原因

　　热网改造升级及环保设备改造工程项目，项目的实施应与政府规划相适应，因政府正在调整该地区的规划，项目可行性发生重大变化，目前投入资金较少。公司经过论证，为提高募集资金使用效率，结合公司实际生产经营现状，拟减少项目投入。

　　三、新项目介绍

　　1、原募投项目“浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目”，计划投入金额13,448万元，拟增加投入22,000万元，投入总金额35,448万元。

　　该项目金额变更原因如下：

　　（1）随着市场发展，建设项目逐年增多。最初设定该项目募投金额时是以管网建设满足当时的市场负荷发展情况而确定的，随着市场负荷增加，热负荷增加比原预估情况更高导致建设内容增加，需要增加募投金额，以满足建设需求。

　　（2）伴随浑南科技城项目规划的逐步实施，建设相应管网。2022年初，沈阳市政府发布了浑南科技城规划，将建设集现代服务业、科技创新、临空经济、自贸区政策于一体的浑南中心。城市规划的变化将影响供暖需求的变化，浑南科技城总体规划91平方公里，预计热负荷3000MW，供热面积约6600万㎡，重点启动地区城市设计约8.7平方公里，供热面积约400万平方米。

　　科技城规划的区域与公司现有供暖服务区域重叠或相邻，其热网改造符合募投项目资金的使用范围。公司将配合科技城的建设和发展同步建设相应的供暖配套设施，提供供暖服务，继续利用募投资金持续推进热网升级改造。科技城的建设周期长，影响因素较多，建设进度具有不确定性，上述因素均会影响公司项目的建设进度。

　　未来五年需要增加额度至35,448万元，新增额度22,000万元，其中浑南科技城管网建设费用14,000万元（根据浑南科技城建设进度进行管网建设），其余管网建设费用8,000万元，本工程施工期为5年，根据市场发展，进行同步调整。

　　2、原募投项目“浑南热力3号热源厂建设项目”，计划投入金额15,000万元，拟增加投入1,000万元，投入总金额16,000万元。

　　该项目金额变更原因：项目已经建设完成，预计结算金额超出原计划投资1000万元。

　　3、原募投项目“文官屯调峰热源项目三期-2工程项目”，计划投入金额18,950万元，拟增加投入2,050万元，投入总金额21,000万元。

　　该项目金额变更原因：项目已经建设完成，预计结算金额超出原计划投资2050万元。

　　4、新增项目“沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程”项目，拟投入总金额6,000万元。

　　项目内容为：2x99W+2x116MW往复炉排热水锅炉+2x150t/h往复炉排蒸汽锅炉环保超低排放改造工程。具体包括：

　　脱硝超低排放改造：（1）原3台炉SNCR脱硝继续保留，同时锅炉炉体本身的省煤器段向下进行移位，在原省煤器位置，共安装2层SCR脱硝所需的催化剂，形成SNCR+SCR组合脱硝。（2）剩余3台已有SCR脱硝系统（一层催化剂）的锅炉，根据预留出的一层催化剂安装位置，在现有一层催化剂的基础上新增一层催化剂，形成2层催化剂的SCR脱硝系统。（3）本次脱硝系统改造后，烟气阻力增加，现有引风机不能满足锅炉满负荷出力，需更换引风机及电机，原引风机汽拖也需更换。

　　脱硫、粉尘超低排放改造：由于脱硫和除尘相互影响制约，本次改造需综合考虑方案。首先改造脱硫塔结构，增加脱硫塔高度，改造烟气出口烟道。其次每台脱硫塔安装一套高效除雾器，进一步降低颗粒物，最后还要考虑增加一台真空压滤机，满足压滤要求。

　　项目工期预计至2024年完成。

　　5、新增项目“沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收”项目，拟投入总金额8,000万元。

　　项目内容为：新建吸收式热泵机组及配套喷淋换热设备等。具体包括：（1）新建总余热回收量不低于40MW的吸收式热泵机组及配套喷淋换热设备等。（2）配套设施：建设蒸汽、热网水、中介水、水处理、供电、计量系统等。（3）公用设施：工程给水、排水、采暖外线入网连接工程、电力外线连接工程、室外地面硬化及附属工程。

　　项目工期预计至2024年完成。

　　完成变更后，项目具体情况如下：

　　■

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　1、“浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目”，增加投入22,000万元，投入总金额35,448万元。本次变更主要是根据沈阳市政府发布的浑南科技城规划，公司需要对相关地区的管网建设进行调整，以适应未来市场的需求。风险因素方面：科技城的建设周期长，影响因素较多，建设进度具有不确定性，上述因素均会影响公司项目的建设进度。

　　2、“浑南热力3号热源厂建设项目”，增加投入1,000万元，投入总金额16,000万元。项目已建设完成，预计结算金额超出原计划，增加部分投入。风险因素方面：供暖行业政策、市场环境变化将可能对该项目的运营产生影响。

　　3、“文官屯调峰热源项目三期-2工程项目”，增加投入2,050万元，投入总金额21,000万元。项目已建设完成，预计结算金额超出原计划，增加部分投入。风险因素方面：供暖行业政策、市场环境变化将可能对该项目的运营产生影响。

　　4、“沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程”项目，投入总金额6,000万元。

　　项目的建设是按照国家环保要求的标准实施，建成后可以实现节能减排目的，同时也能带来良好的社会效益和环境效益。

　　风险因素方面：（1）原材料价格风险：原材料价格变化可能导致建设成本上升，总体投资增加。（2）市场环境变化风险：项目的建设存在一定市场性风险，因项目均是依托于公司供暖主业，供暖市场的变化也会导致也是上述项目建设的风险。（3）政策风险：环保标准的提升，可能产生进一步升级改造的需求。

　　5、“沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收”项目，投入总金额8,000万元。

　　项目建成后，预计单采暖季可回收烟气余热量约40-48万GJ，节约标煤约1.86万吨，减少碳排放量约5.5万吨。项目的实施对沈阳国新环保新能源有限公司的业务拓展和持续稳定发展具有十分重大的意义。

　　风险因素方面：（1）成本风险：本项目无论从总体规模、施工周期、施工条件、人工条件、人工成本、材料、运输等费用都存在不确定或不可预见因素。拟建工程建设费用难以精确估计。故本项目可能因工程超过预计值、工程费用增加导致总投资增加。（2）工程风险：本项目的工程地质和水文地质情况可能存在一些不确定性因素。（3）市场环境变化风险：供暖行业政策、市场环境变化将可能对该项目的运营产生影响。

　　公司多年从事供暖业务，具备丰富的管理经验，完善的管理体制，优秀的管理体系，具备抵御供暖市场风险的能力。

　　五、如新项目尚需有关部门审批，说明有关情况

　　前述项目不需有关部门审批。

　　六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　公司独立董事对变更募集资金投资项目的意见：

　　公司本次变更募集资金以及其他新增募投项目事项，能更好适应市场的变化，增强公司主业，提升公司环保排放水平，有利于公司可持续发展。本次变更部分募集资金用途能更好提高募集资金使用效率，提升公司主业发展，符合公司及广大股东利益，不存在损害公司及股东利益的情况。公司本次变更募集资金用途的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件的要求。

　　作为公司独立董事，我们同意公司变更募集资金用途事项，同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会对变更募集资金投资项目的意见：

　　公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　保荐机构诚通证券股份有限公司对变更募集资金投资项目的意见：

　　本次变更部分募集资金投资项目并新设投资项目已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见。本次变更尚需提交股东大会审议，通过后方可实施，公司履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《联美量子股份有限公司公司章程》、《联美量子股份有限公司募集资金管理办法》的规定。本次变更部分募集资金用途是根据项目实施的客观需要作出的，本次变更部分募集资金用途拟投资的新项目与发行人主营业务保持一致，符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情形。

　　本独立财务顾问对本次联美量子股份有限公司变更部分募集资金投资项目并新设投资项目无异议。

　　七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　本次变更募集资金用途事项需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　联美量子股份有限公司董事会

　　2022年7月11日

　　●报备文件

　　（一）由与会董事签字确认的董事会决议

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　（三）监事会对变更募集资金投资项目的意见

　　（四）保荐人对变更募集资金投资项目的意见

　　（五）关于变更募集资金投资项目的说明报告

　　证券代码：600167             证券简称：联美控股         公告编号：2022-021

　　联美量子股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　联美量子股份有限公司第八届董事会第二次会议于2022年7月11日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　公司独立董事发表的同意的独立意见。

　　本议案须提交公司股东大会审议通过。

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、修订《联美量子股份有限公司投资者关系管理制度》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　文件全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　3、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

　　决定召开公司2022年第一次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　联美量子股份有限公司董事会

　　2022年7月11日

　　证券代码：600167             证券简称：联美控股         公告编号：2022-022

　　联美量子股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　联美量子股份有限公司第八届监事会第二次会议于2022年7月11日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下议案：

　　《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件的要求。内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意变更募集资金用途，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　相关公告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　联美量子股份有限公司监事会

　　2022年7月11日

　　证券代码：600167    证券简称：联美控股   公告编号：2022-024

　　联美量子股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月28日14点30 分

　　召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月28日

　　至2022年7月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年7月21日在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　（二） 个人股东：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续。（授权委托书见附件1）。

　　（三） 会议登记时间：2022年7月27日9：00—11：30，13：30—16：30。

　　（四） 会议登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

　　（五） 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用信函等方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一） 参加会议人员食宿及交通费自理；

　　（二） 联系方式：

　　联系地址：沈阳市浑南新区远航中路1号公司证券部。

　　邮编：110168          电话：024——23784835

　　联系人：胡波、李雨

　　特此公告。

　　联美量子股份有限公司董事会

　　2022年7月12日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　联美量子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600167          证券简称：联美控股        公告编号：2022—025

　　联美量子股份有限公司

　　关于独立财务顾问更名的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　联美量子股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到公司独立财务顾问的通知，经北京市海淀区市场监督管理局的核准，公司独立财务顾问“新时代证券股份有限公司”变更名称为“诚通证券股份有限公司”，且相关工商变更登记手续已办理完成。

　　本次公司独立财务顾问名称变更不属于公司更换持续督导保荐机构事项。公司与原“新时代证券股份有限公司”之间签署的全部合同、协议、 或其他有约束力的相关文件继续有效， 由更名后的“诚通证券股份有限公司” 继续履行。

　　特此公告。

　　联美量子股份有限公司董事会

　　2022年7月11日